УкрРус

СМИ вычислили тех, кто вывел деньги с Кипра заранее. Список

Читати українською
  • СМИ вычислили тех, кто вывел деньги с Кипра заранее. Список

В преддверии введения налога на депозиты на Кипре 132 компаний и частных лиц вывели свои деньги на общую сумму в $916 млн из страны. Среди них оказались глава Газпромбанка Андрей Акимов, фирмы бизнесмена Рината Ахметова (DTEK) и Tottenwell Ltd, владеющая "Синергией". Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на список, который выложила греческая газета Proto Thema.

Эти компании вывели свои деньги за две недели — в период с 1 по 15 марта — с целью минимизировать свои потери от введения налога на большие вклады в кипрских банках. Компании вывели деньги в рублях, евро, долларах, фунтах, и позже перевели их в банки за пределами Кипра.

Акимов снял €2 млн и закрыл свой счет в Laiki, следует из документа. Компании DTEK перевели с Кипра около 23 млн евро.

Среди тех, кто заблаговременно вывел свои активы, оказался также отец мужа дочери президента Кипра Никоса Анастасиадиса. Так, его компания Loutsios & Sons Ltd за три дня до решения о введении налога на депозиты перевела со своего счета в британский банк суму в 21 млн. евро.

Как сообщалось, 2 апреля президент Кипра назначил судебную коллегию для расследования причин финансового кризиса в стране. Кроме того, будут расследованы заявления о сговоре политиков и представителей крупного бизнеса, что позволило последним вывести свои деньги с Кипра заранее.

Президент Никос Анастасиадис заявил, что стремится опровергнуть обвинения в свой адрес, что он (или его родственники), воспользовавшись инсайдерской информацией, также вывел из страны крупную сумму денег.

Между тем правительство Кипра завершило согласование с миссией "тройки" международных кредиторов меморандума о предоставлении антикризисной помощи. Кипр получит кредит в размере 10 млрд евро сроком на 20 лет с отсрочкой платежей на 10 лет под 2,5-2,7%. Первый транш ожидается в мае, после чего средства будут переводиться каждые три месяца до 2016 года.

название компании снятая сумабаланс счетавалюта

LIBRAFELD LTD 6 114 128,63 8 000 948,73 USD

NERTERA INCESTMENTS LTD 6 093 366,98 8 000 590,84 USD

TREADLINE SERVICES LTD 6 015 521,39 242 817 962,55 RUB

TREADLINE SERVICES LTD 6 003 540,50 242 817 998,37 RUB

FIONA TRUST AND HOLDING CORPORATION 6 000 153,66 0,00 EUR

PM LUCAS ENTERPRISES LIMITED 5 793 315,00 0,00 EUR

DTEK HOLDINGS LIMITED 5 041 326,58 6 600 104,74 USD

L.G.O. LUXURY GOODS ONLINE LIMITED 5 000 755,00 0,00 EUR

SYMOUR ENTERPRISES LIMITED 4 705 831,93 6 193 345,41 USD

JUBILANT OIL & GAS INDIA LIMITED 4 583 401,42 6 000 589,14 USD

SPDI SECURE PROPERTY DEVELOPMENT & LIVES 4 578 655,18 6 000 327,62 USD

HELLENIC PETROLEUM CYPRUS LIMITED 4 553 101,32 0,00 EUR

HELLENIC PETROLEUM CYPRUS LIMITED 4 553 081,32 0,00 EUR

LOGISTIC SOLUTION INTERNATIONAL LTD 4 444 482,99 5 816 050,44 USD

AUBURN INVESTMENTS LIMITED 4 365 890,14 5 700 979,34 USD

FOLLBERG INVESTMENTS LTD 4 185 370,90 5 495 391,98 USD

LOGISTIC SOLUTION INTERNATIONAL LTD 4 072 661,10 5 300 975,20 USD

GR SARANTIS CYPRUS LIMITED 4 025 850,00 0,00 EUR

KAZAKHSTAN KAGAZY PLC 3 968 401,16 5 200 589,72 USD

HIGHSTAT LIMITED 3 947 587,65 160 002 043,60 RUB

GONCEMI ENTERPRISES LIMITED 3 922 895,77 5 140 170,33 USD

IRY MANAGEMENT LTD 3 829 520,30 5 000 587,60 USD

LINKWAY SERVICED LTD 3 826 511,55 5 000 102,66 USD

MILES GROUP LTD 3 826 502,99 5 000 091,46 USD

T.R. KRAMER OVERSEAS LIMITED 3 820 968,12 5 000 118,88 USD

ODAY FINANCIAL LTD 3 676 657,48 4 800 979,34 USD

DTEK TRADING LIMITED 3 625 251,51 4 744 004,12 USD

LILITH RESOURCES LIMITED 3 585 327,43 4 684 947,35 USD

DTEK TRADING LIMITED 3 570 148,22 4 646 904,92 USD

LINKWAY SERVICES LTD 3 438 868,02 4 500 102,71 USD

STEELWAY ALLIANCE LIMITED 3 434 608,01 4 500 366,87 USD

CPB CLIENTS A/C – SUBSCRIPTION (USD) 3 287 286,90 4 300 100,00 USD

KAYIA TRADE AND INVEST.LIMITED 3 284 708,51 4 300 340,38 USD

JOYTAS CORPORATION 3 132 166,01 126 980 202,81 RUB

SEPPEST HOLDINGS LIMITED 3 043 238,31 3 988 163,81 USD

VERETTY GROUP INC. 3 024 686,93 122 429 345,60 RUB

TAMOIL LUBRICANTS INTERNATIONAL LTD 3 000 275,00 0,00 EUR

LOUTSIOS ANTIS &/OR KATIA 3 000 215,00 0,00 EUR

OCEAN JOY SHIPPING LTD. 2 975 291,17 3 895 251,20 USD

SOLENTA ENTERPRISES CORP. 2 969 271,64 3 885 588,86 USD

ALCEDO ENTERPRISES LIMITED 2 960 703,34 120 002 043,60 RUB

CPB CLIENTS A/C – SUBSCRIPTION (USD) 2 905 053,13 3 800 100,00 USD

TOTTENWELL LIMITED 2 829 920,52 3 670 982,71 USD

EXXONMOBIL CYPRUS LTD 2 652 798,86 0,00 EUR

EAST STAR SERVICES LTD 2 609 558,09 3 430 786,01 USD

DINGRAS LIMITED 2 594 529,99 105 018 012,12 RUB

EMPERUS LTD 2 580 425,00 0,00 EUR

SATARONT INVESTMENTS LTD 2 522 529,00 3 300 981,44 USD

L.C. NUTRITION HOLDING LIMITED 2 500 475,00 0,00 EUR

HARVEYSON INVESTMENTS LIMITED 2 470 298,66 99 987 010,21 RUB

HARVEYSON INVESTMENTS LIMITED 2 466 608,63 99 998 040,60 RUB

SOKTRIN TRADING LTD 2 453 453,20 3 210 588,86 USD

BRADINGTON CAPITAL LIMITED 2 385 050,00 0,00 EUR

DAISEY ESTATED LIMITED 2 300 737,56 3 004 303,10 USD

AWS AFFILIATE WORLD SYSTEMS INTERNATIONA 2 279 952,27 2 000 658,11 GBP

ALCEDO ENTERPRISES LIMITED 2 220 540,11 90 002 043,60 RUB

UNIGLOW LIMITED 2 219 544,23 2 900 278,44 USD

ENERSYS INVESTMENT LIMITED 2 217 161,17 2 905 589,72 USD

CPB CLIENTS A/C-SUBSCRIPTION (EUR) 2 200 075,00 0,00 EUR

KORALE MARINE LTD 2 100 355,00 0,00 EUR

GIACOMODEX FINANCE LTD 2 070 416,39 2 710 589,14 USD

JCC PAYMENT SYSTEMS LTD 2 014 663,00 0,00 EUR

AKIMOV ANDREI 2 000 795,00 0,00 EUR

JARLATH LIMITED 29 951 247,90 39 110 339,49 USD

REETMIST LIMITED 26 637 255,65 35 020 000,00 USD

OCTALA SERVICES LTD 26 114 399,32 34 100 182,62 USD

ATED INVESTMENT LIMITED 24 477 213,65 988 030 072,14 RUB

ATED INVESTMENT LIMITED 24 452 439,89 987 030 072,14 RUB

ELECTRICITY AUTHORITY OF CYPRUS 19 315 527,76 0,00 EUR

WICASA S.A. 15 270 823,19 20 050 590,84 USD

COSTAMAR HOLDING LIMITED 15 011 136,14 19 601 541,56 USD

ONEWORLD LTD – 2ND CLIENTS A/C 12 500 775,00 0,00 EUR

CPB CLIENTS A/C SUBSCRIPTION (USD) 11 827 623,04 15 500 100,00 USD

SYMOUR ENTERPRISES LIMITED 10 737 463,12 14 020 979,34 USD

GRAMMER INVESTMENTS LTD 10 662 864,72 14 000 341,37 USD

ALBROOK INTERNATIONAL LIMITED 10 525 057,41 13 790 982,71 USD

A.LOUTSIOS & SONS LTD 10 500 262,50 0,00 EUR

JCC PAYMENT SYSTEMS LTD 10 288 186,43 0,00 EUR

COSTAMAR HOLDING LIMITED 10 193 923,97 13 311 225,91 USD

LILITH RESOURCES LIMITED 10 091 721,63 13 200 981,07 USD

TIRUSFIELD ENTERPRISES LIMITED 9 654 607,64 12 650 432,38 USD

SCM REALTY LIMITED 9 649 337,16 12 600 104,45 USD

TREADLINE SERVICES LTD 9 240 725,00 0,00 EUR

SYMOUR ENTERPRISES LIMITED 8 299 538,90 10 923 023,15 USD

SEPPEST HOLDINGS LIMITED 7 986 430,79 10 499 760,56 USD

YAFFLES CONSULTING INC. 7 682 810,99 10 100 591,60 USD

GOLDFIELD TRADERS LIMITED 7 645 624,95 10 001 241,99 USD

MALLINO DEVELOPMENT GROUP LTD 7 616 596,23 10 000 590,84 USD

TELCREST INVESTMENTS LIMITED 7 249 440,09 9 500 391,24 USD

BEARSTEAD LIMITED 6 915 016,68 9 000 585,72 USD

DTEK HOLDINGS LIMITED 6 602 307,99 0,00 EUR

BELROL LTD 6 578 247,54 265 990 123,92 RUB

LEGACY INVESTMENT HOLDINGS LTD 6 509 869,51 8 500 587,60 USD

OCTALA SERVICES LTD 6 509 559,38 8 500 182,62 USD

CPB CLIENTS A/C-SUBSCRIPTION (EUR) 6 320 077,00 0,00 EUR

LOUTSION ANTIS &/OR KATIA 2 000 215,00 0,00 EUR

CY.T.A. (7 DAYS NOT A/C) 2 000 008,50 0,00 EUR

XERFON DEVELOPMENTS LIMITED 1 995 470,00 0,00 EUR

STEELWAY ALLIANCE LIMITED 1 965 455,16 2 558 236,44 USD

C.M.O. CONTRACTORS LIMITED 1 940 475,00 0,00 EUR

ERILICO LIMITED 1 932 591,50 2 525 317,31 USD

JCC PAYMENT SYSTEMS LTD 1 925 054,25 0,00 EUR

STEELHOLD LIMITED 1 921 011,51 2 500 388,58 USD

RELIANTCO INVESTMENTS LTD – CLIENTS A/C 1 915 260,15 2 500 946,70 USD

STEELHOLD LIMITED 1 914 833,70 2 500 389,83 USD

RANDALE ENTERPRISES LIMITED. 1 912 234,16 2 505 982,87 USD

STEELHOLD LIMITED 1 910 737,18 2 500 390,67 USD

REGUL GROUP LTD 1 861 428,27 2 436 981,90 USD

PAILLE TRADING LTD 1 846 233,72 2 415 981,44 USD

MCS MARITIME CREW AND EQUIPMENT LIMITED 1 845 585,00 0,00 EUR

MACKEREL HOLDINGS LTD 1 800 795,00 0,00 EUR

JCC PAYMENT SYSTEMS LTD 1 791 172,24 0,00 EUR

JCC PAYMENT SYSTEMS LTD 1 788 136,57 0,00 EUR

DTEK HOLDINGS LIMITED 1 776 511,61 0,00 EUR

JCC PAYMENT SYSTEMS LTD 1 755 586,68 0,00 EUR

NEW LEAINA INVESTMENTS LIMITED 1 755 180,32 2 300 163,81 USD

LEFERALO LIMITED 1 753 840,78 2 282 790,16 USD

JCC PAYMENT SYSTEMS LTD 1 731 341,30 0,00 EUR

DTEK TRADING LIMITED 1 722 224,60 2 250 430,88 USD

SIBANTHRACITE PLC 1 721 956,84 2 250 081,00 USD

JCC PAYMENT SYSTEMS LTD 1 719 628,98 0,00 EUR

JCC PAYMENT SYSTEMS LTD 1 700 001,50 0,00 EUR

JCC PAYMENT SYSTEMS LTD 1 673 609,24 0,00 EUR

SCORELINE TRADING LIMITED 1 670 289,41 2 186 742,90 USD

STEWART INTERNATIONAL LTD 1 651 054,30 2 155 946,70 USD

TIRONA LIMITED 1 641 595,60 2 150 982,71 USD

DTED TRADING LIMITED 1 635 202,01 2 139 825,35 USD

LEFERALO LIMITED 1 626 814,04 2 117 461,16 USD

Наши блоги