УкрРус

СБУ перекрыла канал финансирования террористов на Донбассе: опубликованы фото и видео

Читати українською
  • СБУ перекрыла канал финансирования террористов на Донбассе: опубликованы фото и видео | фото 1
    1/3
    © Пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины обнаружила и перекрыла канал финансирования антиукраинских акций в восточных регионах Украины, сообщает пресс-служба СБУ.

Через фиктивные предприятия средства поступали на счета физических лиц, специально открытые в одном из столичных банков. Снятые с них наличные курьеры доставляли в Донецкую и Луганскую областей, в том числе на территорию временно оккупированную боевиками.

"2 октября в Киеве СБУ задержала жителя Донецкой области, который перевозил крупные партии наличности в спортивной сумке. Установлено, что задержанный в течение августа-сентября с.г. ежедневно снимал средства со счетов 12 физических лиц - жителей Донецкой области", - сказано в сообщении.

Во время задержания и обыска квартиры злоумышленника изъято 1,2 млн гривен наличными, печати предприятий с признаками фиктивности, флэш-накопители с финансово-хозяйственной документацией подконтрольных коммерческих предприятий, а также документы, на основании которых снимались наличные средства со счетов подставных физических лиц.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ст.205 (фиктивное предприятие) и 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, осуществляются оперативно-следственные действия.

Место:
Наши блоги