В Киеве ликвидирован крупный конвертцентр с "российским следом"
Служба безопасности Украины ликвидировала в Киеве конвертационный центр с "российским следом".
Об этом в своем Facebook пишет советник главы СБУ Маркиян Лубкивский.
Как отметил Лубкивский, противоправная деятельность "конверта" была прекращена сотрудниками СБУ совместно с Государственной службой финансового мониторинга и МВД. С начала года злоумышленники вывели через него в теневое обращение свыше 800 миллионов гривен, которые принадлежали государственным предприятиям.
Читайте: СБУ задержала "отца" российской фашистской организации "Вервольф"
"Средства сюда приходили через несколько коммерческих структур, которые победили в тендерах на обслуживание этих государственных предприятий. Потом деньги перечислялись на счета созданных жуликами фиктивных компаний и присваивались участниками финансовой сделки. Подавляющее большинство фирм для отмывания денег были зарегистрированы на паспорта граждан РФ. Такая схема использована сознательно и, по замыслу мошенников, должна была усложнить поиск средств и расследование их противоправных действий украинскими правоохранителями", - пишет он.
"Правоохранители изъяли 2 миллиона гривен наличными деньгами, еще 5 миллионов гривен удалось заблокировать на счетах фиктивных фирм. В ходе обысков также изъята документация фиктивных предприятий, печати, чековые книжки, компьютерная техника, паспорта граждан РФ, система управления счетами "Клиент-банк", боевые гранаты и оружие с патронами", - пишет советник главы СБУ.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 УК Украины, сотрудники СБУ провели обыски в офисах "конвертцентра" и задержали организатора финансовой сделки.
Читайте: СБУ покажет Amnesty, чем занимаются россияне в Крыму и на Донбассе – Наливайченко
Как подчеркнул Лубкивский, сейчас проводятся неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к отмыванию средств государственных предприятий.
Как сообщал "Обозреватель", ранее в Донецкой области СБУ разоблачила мошенническую сеть, участники которой обманывали граждан с помощью интернет-банкинга. Внедренная противоправная схема стала источником поступления средств для лиц, которые подозреваются в связях с террористической организацией "ДНР".
