УкрРус

Грязная рулетка: Lucky Labs годами покрывала российский азартный бизнес

  • Грязная рулетка: Lucky Labs годами покрывала российский азартный бизнес

Скандал, который разразился вокруг компании Lucky Labs после обыска, проведенного СБУ 12-13 апреля, получил гораздо больший резонанс, чем кто-либо мог ожидать. Казалось бы, очередной представитель украинского IT-рынка, который подвергся атаке правоохранителей. После десятков подобных "наездов", произошедших в 2015 году, случай Lucky Labs вряд ли должен был кого-то удивить, сообщает издание "Новый Регион".

Однако ситуация вокруг этой компании – особая, поскольку ей предъявлены вполне конкретные, а не эфемерные обвинения: создание противозаконного игрового бизнеса и финансирование терроризма.

"Организаторами этого нелегального бизнеса на территории нашего государства стали, в том числе, граждане Российской Федерации. Сегодня был назначен ряд экспертиз изъятого оборудования и были приглашены на допрос основные фигуранты дела", — сообщил на своем брифинге 18 апреля руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук.

Представители Lucky Labs, разумеется, все отметают, ссылаясь на "…стремление силовых структур задавить успешный бизнес, который привлекает в Украину многомиллионные инвестиции". Однако те факты, которые приводит СБУ, а также анализ деятельности компании дает основания считать, что у правоохранителей действительно есть веские причины для подобных обвинений, которые способны поставить на бизнесе Lucky Labs жирный крест, а создателей компании привлечь к ответственности по всей строгости закона.

Порок столетия

Активное развитие азартных игр в интернете началось еще в конце 90-х. Именно тогда в США появилось первое онлайн-казино. С тех пор и в покер, и в рулетку, и блэкджек, и во всевозможные тотализаторы и "слоты" можно играть, имея под рукой ноутбук, смартфон или планшет.

На первых порах власти многих стран не принимали рост количества интернет-казино всерьез. Но когда это направление азартных игр стало массовым явлением, многие государства пошли по пути их запрета. На сегодня подобные ограничения есть в Турции, Китае, Сингапуре, Таиланде, Франции и даже в США, где можно без проблем открыть "оффлайн" казино где-то в Лас-Вегасе, но организовать интернет-тотализатор – значит, подписать себе приговор.

Вообще, так называемый онлайн-гемблинг полностью запрещен более чем в 30 странах. В этот список попадает и Украина, где виртуальные тотализаторы считаются "вне закона" с мая 2011 года, и соседняя Россия, в которой онлайн-казино признаны нелегальными еще в 2007 году. Причем нарушение этих запретов влечет за собой болезненные санкции. В Украине, например, это не только изъятие всего оборудования, но и штраф для организаторов азартных игр в размере 10000-50000 необлагаемых минимумов граждан, а при повторном нарушении – лишение свободы сроком до 5 лет.

Впрочем, возникает вполне резонный вопрос, что считать азартной игрой? Если отталкиваться от украинского законодательства, то это любая игра, обязательным условием участия в которой является уплата игроком денег, в том числе через систему электронных платежей, что позволяет участнику как получить выигрыш (приз) в любом виде, так и не получить его в зависимости от случайности.

Иными словами, если игрок заливает на тотализатор реальные, "живые" деньги – организаторы и создатели такого казино автоматически нарушают закон. Да, в принципе, можно делать ставки и на "фантики" — виртуальные деньги, и в Интернете множество площадок, где игра ведется на интерес, что вписывается в рамки законодательства.

Но логично, что "фантики" не особо интересуют организаторов именно азартных казино. Ведь их цель – которых получение сверхприбыли, и желательно без уплаты налогов в бюджет.

Обмануть всех

Организаторы онлайн-тотализаторов уже давно научились обходить законодательные ограничения. Как правило, сервера, т.е. "ядро" казино, находятся где-то в офшорной зоне или стране, законодательство которой лояльно к азартному бизнесу (скажем, на Мальте, которая считается для казино настоящим Раем – прим.авт.). А игроки получают доступ к рулетке или блэк-джеку со своего устройства, будь то лэптоп или смартфон. Операторам онлайн-казино все равно, граждане каких стран играют в их игры. Их интересует только количество этих игроков и суммы потраченных ими денег.

Подобным путем пошли и в Lucky Labs, но масштаб их нарушений еще больше. Ведь СБУ предъявляет претензии к компании не только потому, что она создает софт для азартных игр (в этом, к слову, лично признался коммерческий директор Lucky Labs Кирилл Сыгыда!), но и обслуживает весь закрытый цикл работы онлайн казино, начиная с рекламы и SEO-продвижения, и заканчивая общением с игроками через колл-центр.

Обычные украинцы, участвующие в играх, формально ничего не нарушают, поскольку законодательство предусматривает ответственность для организаторов онлайн-казино, но не для тех, кто делает в них ставки.

В то же время, тотализаторы, разрабатываемые Lucky Labs, принимают для ставок не "фантики", а реальные безналичные деньги (через электронные кошельки, пластиковые карты, сети терминалов), которые, по данным СБУ, оседают в офшорных зонах и уже оттуда часть этих "миллионных инвестиций" возвращается в Украину. Но не для того, чтобы попасть в госбюджет. Они предназначены для оплаты работы программистов, службы поддержки и прочих лиц, которые обеспечивают работу всей этой "азартной" системы, созданной Lucky Labs. Круг замыкается и заработок на пагубной зависимости наращивает обороты.

При этом основная часть сверхприбылей остается в офшорах. В частности, СБУ заявили об обнаружении 3 млн незадекларированных долларов в 2014 году, которые основатели Lucky Labs планировали поделить между собой. И это лишь малая часть того, что удалось зафиксировать, поскольку реальный оборот от такой деятельности проконтролировать попросту невозможно. Не исключено, что "теневой" доход компании на порядок выше. Достаточно только посмотреть на роскошный образ жизни учредителей компании, который они открыто демонстрируют на своих страницах в социальных сетях.

И когда представители Lucky Labs пытаются скрыть свои реальные нарушения за "миллионными инвестициями в экономику Украину", это не что иное, как манипуляция. По факту, деньги, которые Lucky Labs заводит в нашу страну – это и есть "грязный" капитал, полученный от азартных игр, о чем, собственно, и заявляют представители СБУ.

К тому же, в украинских СМИ уже об этом неоднократно писали. Например, одно из расследований проводило издание "Версии". Его журналисты установили, что реальными учредителями Lucky Labs являются граждане Российской Федерации, в частности, 33-летний Гильфанов Рустам, 30-летний Гильфанов Роман, 33-летний Токарев Сергей и 29-летний Норенко Иван. Также их партнером был программист из Москвы Артем Ласков. Все эти лица являлись разработчиками десятков онлайн-тотализаторов, где предусматривается не виртуальный, а денежный депозит. Кроме того, упомянутым лицам также принадлежит платежная система GlobalPay и объединение платежных процессоров ECommPayGroup, которые активно использовались для обслуживания казино в той же России. Помимо этого, для вывода денег из тотализаторов, созданных Lucky Labs, использовались популярные платежные системы "Сбербанконлайн", "Яндекс-деньги", "mоnetaru", "Альфа-Клик", "QIWI"("Tyme") и другие. И вряд ли нужно говорить о том, что все они имеют российское происхождение, а через терминалы "QIWI", как обнаружилось несколько месяцев назад, поступали деньги для сепаратистов Донбасса. Так что заявления силовиков о финансировании через Lucky Labs терроризма в ДНР и ЛНР могут иметь под собой основания.

На грани фола

Если раньше еще можно было сказать, что обвинения в адрес Lucky Labs притянуты, что называется, "за уши", то теперь, когда есть официальная позиция правоохранительных органов, и доказательная база СБУ, часть из которой представители ведомства демонстрировали в прямом эфире Шустер LIVE 15 апреля, ситуация для компании более чем затруднительна.

Конечно, представители Lucky Labs не устают повторять, что СБУ занимается шантажом, а компания — "белый" налогоплательщик, который ежемесячно перечисляет в украинский бюджет около 1 млн грн. Но в то же время, упомянутый уже Кирилл Сыгыда не приводит никаких фактов, которые смогли бы опровергнуть взаимосвязь компании с онлайн-казино и неподконтрольными Украине территориями. Также в Lucky Labs не могут объяснить происхождение 3 млн долларов незадекларированных средств, которые были выявлены сотрудниками СБУ.

Более того, спустя несколько дней после обыска в компании с официального сайта Службы Безопасности странным образом исчез пресс-релиз о нарушениях Lucky Labs, которые были выявлены. И до сих пор на сайт СБУ продолжают осуществляться атаки. Например, на момент написания этого материала адрес http://www.ssu.gov.ua был недоступен.

Конечно, происходящее можно списать на совпадения и технические неполадки. Но все это скорее выглядит как попытка "замести следы", и избежать ответственности. Ведь если за организацию онлайн-казино у владельцев Lucky Labs есть шанс отделаться штрафом, то связи с террористами грозят лишением свободы от 5 до 15 лет. СБУ лишь достаточно доказать свою правоту в суде, и тогда этот срок станет для нарушителей жестокой реальностью. Причем, отвечать будут не только Гильфанов, Токарев и другие лица, причастные к организации азартной "империи", но и рядовые сотрудники Lucky Labs, которые оказались, возможно, и невольными, но все равно соучастниками преступлений, выявленных СБУ.

Наши блоги