Дело о миллионных махинациях банкира Борулько передано в суд

Служба безопасности Украины и Генпрокуратура закончили расследование дела по хищению 620 млн грн из Фонда гарантирования вкладов физлиц, организованного, по информации правоохранительных органов, сотрудниками трех банков, принадлежащих Павлу Борулько.

ГПУ утвердила обвинительный вывод по делу №600 и направила его в Шевченковский районный суд Киева, пишет КоммерсантЪ-Украина.

Досудебное следствие выявило, что "в 2009-2010 годах фактический собственник нескольких банков, злоупотребляя служебным положением, по предварительному сговору с обвиняемыми незаконно завладел госсредствами на сумму свыше 200 млн грн, которые предназначались для выплаты вкладчикам этих учреждений". Среди обвиняемых — должностные лица ликвидируемых учреждений — банков "Владимирский", "Европейский" и "Национальный стандарт", а также Павел Борулько, которого в СБУ назвали "собственником банков". Обвинение предъявлено группе банкиров: в Генпрокуратуре говорят о 9 лицах, в СБУ — о 15.

Как сообщалось, 20 августа 2009 года за несколько часов более 400 человек открыли в банке "Национальный стандарт" депозиты по 150 тыс. грн "с целью их дальнейшего снятия наличными через фонд". Аналогичная схема была выявлена и в остальных банках. В ходе следствия было установлено, что люди открывали счета за плату в размере 40-100 грн. После этого "вкладчики" получили из ФГВФЛ компенсацию на сумму 444,2 млн грн.

Проведение 1500 следственных действий, в частности допрос 1145 свидетелей, позволило выдвинуть подозреваемым обвинения в совершении преступлений согласно ст. 190, 191, 209, 358 и 366 Уголовного кодекса ("мошенничество, присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, отмывание доходов, а также подделка документов и служебная подделка"). Максимальное наказание по этим статьям — тюремное заключение на срок до 12 лет.

В СБУ сообщили, что трое обвиняемых — под стражей, часть — под домашним арестом, часть — выпущены под залог и находятся под подпиской о невыезде. По информации из реестра судебных решений, летом Апелляционный суд Киева освободил из-под ареста под залог всего 204 тыс. грн заместителя председателя правления банка "Владимирский", которая обвиняется в хищении 145 млн грн.

На имущество обвиняемых на сумму 280 млн грн был наложен арест.

Один из фигурантов дела — Павел Борулько — объявлен в международный розыск. По информации СМИ, подозреваемый находится в Беларуси, генпрокуратура которой отказалась экстрадировать его, ссылаясь на то, что это может нанести ущерб безопасности страны.