УкрРус

МВД разоблачило конвертационный центр с 9 млрд грн для поддержки террористов

Читати українською
  • МВД разоблачило конвертационный центр с 9 млрд грн для поддержки террористов | фото 1
    1/3
    © Пресс-служба МВД

Министерство внутренних дел обнаружило "конверт" с годовым бюджетом в 9 млрд грн для поддержки террористов на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"По предварительной информации деньги от нелегальных операций шли на поддержку сепаратистского движения на востоке Украины. На этот нелегальный конвертационный центр работали должностные лица нескольких коммерческих банков и фирм, которые расположены на территории столицы и еще двух областей", - написано в сообщении.

Так, злоумышленники осуществляли незаконную деятельность, связанную с конвертацией безналичных средств в наличные и наоборот, с последующим их переводом в иностранную валюту. Также правонарушители занимались легализацией средств, добытых преступным путем.

"В результате проведения расследования изъято различной наличной валюты без правоустанавливающих документов на 24 миллиона гривен, а также компьютерную технику, магнитные носители, "черную" бухгалтерию и другие вещественные доказательства преступной деятельности", - отметили в МВД.

Главным следственным управлением МВД Украины начато досудебное расследование по признакам преступлений, предусмотренных ст.205 (Фиктивное предпринимательство) и 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что боевикам "ДНР" и "ЛНР" массово выдали зарплату фальшивками.

Наши блоги