СБУ перекрыла мощный российский канал финансирования террористов

Служба безопасности Украины обнаружила преступную финансовую схему отмывания и обналичивания российских капиталов сомнительного происхождения, которыми оплачивались преступления на территории нашей страны. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Противоправная деятельность разветвленного конвертационного центра привела к тому, что через противоправные финансовые сделки в "теневой оборот" было выведено по предварительным оценкам сумму, эквивалентную 15 миллиардам гривен.

Как отметили в пресс-службе, противозаконный механизм заключался в масштабном проведении с территории Украины нелегальных финансовых операций по управлению российским капиталом. Установлено, что из России безналичные средства выводились на счета оффшорных компаний нерезидентов и впоследствии через специально созданные сотни фиктивных предприятий, с привлечением десятков коммерческих банковских учреждений, попадали в Украину и переводились здесь в валюту. Упаковки с обналиченными долларами вне таможенного контроля автомобилями вывозились в Россию.

Читайте: СБУ подозревает Ахметова и Ефремова в финансировании терроризма

Следствием получены сведения о том, что часть этой наличности (речь идет об особо значительных суммах в декабре-феврале 2014 года) оставалась в Украине для финансирования противоправной деятельности. Сейчас проверяется возможность использования этих обналиченные российских средств в преступных действиях против активистов Майдана, в частности для оплаты преступлений так называемых "титушек" и "антимайдановцев".

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины по представлению СБУ наложены аресты на счета злоумышленников в 30 коммерческих банках в разных регионах Украины. Изъято $ 220 тысяч наличными.

Читайте: СБУ задержала очередного доносчика "ДНР"

Cотрудники спецподразделения Службы безопасности Украины 14 августа 2014 г. провели обыски офисных и жилых помещений, банковских учреждений и автотранспорта в Киеве, Днепропетровске и Кировограде.

Силовики изъяли более 1200 печатей предприятий с признаками фиктивности, которые обслуживали конвертационный центр, около 200 единиц компьютерной техники с программами "банк-клиент", электронными ключами для управления счетами иностранных (российских и оффшорных) компаний, более 2000 носителей информации, а также финансово-хозяйственную документацию этих структур.

Читайте: СБУ поймала группу диверсантов, работавших на передовой

Более 400 изъятых печатей и оттисков печатей принадлежат юридическим лицам, зарегистрированным в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и других городах Российской Федерации. Продолжается следствие. Осуществляются розыскные мероприятия и следственные действия для установления всех эпизодов, противоправных схем "конвертационного центра" и лиц, причастных к преступной деятельности.

Читайте: СБУ вычислила платежную систему для финансирования террористов