Ой, что будет! Слава Рабинович предсказал Путину грандиозные последствия офшорного скандала
После обнародования Панамских документов начнётся многоплановое и многостороннее международное расследование по отмыванию денег, полученных преступным путём.
О прогнозируемых последствиях резонансных материалов в Facebook написал российский экономист и блогер Слава Рабинович.
"Криминалисты-аудиторы будут изучать под микроскопом каждую транзакцию, каждый сопровождающий договор, каждую денежную проводку. Будут допрошены сотни... нет, тысячи свидетелей, из числа юристов, банкиров и номинальных директоров. При всех подозрительных транзакциях в долларах США, которые, по определению, всегда передвигаются через корреспондентские счета в американских банках, даже если проводки делаются, например, только из Панамы на Кипр, при всех таких подозрительных транзакциях ждите подключения властей США: Минфин, OFAC, ФБР, ЦРУ, Минюст", - считает Слава Рабинович.
Читайте: Откуда немецкое издание взяло информацию об офшорах
По его мнению, многие лица России станут невыездными.
"Ролдугин на данный момент уже невыездной до конца жизни, безо всяких персональных санкций. Таковыми в России станут ещё десятки человек. Или сотни. Международное расследование будет длиться месяцы, если не годы. В тюрьму, в конце процесса, пойдут некоторые юристы, банкиры и номинальные директоры, за нарушения KYC и AML. Многие "конечные" бенефициары офшорных компаний будут обвинены в отмывании денег, полученных преступным путём, и во фронтировании политико-зависимых лиц, так называемых "ПЕПов" (Politically Exposed Person"). Многие такие бенефициары будут подлежать экстрадиции, в том числе в США, для встречи с правосудием. Я даже боюсь предположить, какие именно активы будут заморожены, и на какие суммы", - описал последствия экономист.
Читайте: Офшоры Порошенко: в чем уличили президента "панамские документы"
Слава Рабинович подчеркивает, что само ведение бизнеса в офшорах является легальным занятием и "нормальным курсом ведением бизнеса".
"Это не противозаконно. Противозаконно то, что я описал выше. И международное расследование противозаконного офшорного "бизнеса" путинской ОПГ только началось. И его ничем и никак не остановить. Ничем и никак", - подытожил блогер.
Как сообщал "Обозреватель", обнародован список политиков-жертв Панамского архива, замешанных в офшорном скандале.