Руководство одного из украинских банков растратило 80 млн гривен

Президент - один из владельцев банковского учреждения и его председатель правления через подконтрольные им коммерческие структуры вывели активы финучреждения - 80 млн.гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

Работники Департамента защиты экономики, Главного следственного управления Нацполиции Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга Украины доказали причастность руководителей банка к растрате активов учреждения.

Так, в 2014 году должностные лица предоставили кредиты фиктивным фирмам, средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз.

Читайте: Прокуратура обвинила Минобороны в растрате 67 млн "из-за халатности"

По предварительным данным сумма убытков, причиненных Фонду гарантирования вкладов физических лиц достигает 80 млн. гривен.

Президенту, который также был одним из владельцев банка, следователи Главного следственного управления Нацполиции сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, а председателю правления - по ч. 5 ст.191 УК Украины.

Кроме того, по данным пресс-службы полиции, во время проведения следственных розыскных действий у президента-владельца банка изъято коллекцию оружия.

Окончательная сумма убытков в настоящее время устанавливается.

Как сообщал "Обозреватель", Саакашвили обвинили в растрате денег благотворительного фонда.