Анатомия контрабаса. Часть II

Справка о деятельности устойчивой группы лиц под условным наименованием «Добро» («Добряне»), занимающихся организацией каналов контрабандного перемещения импортных грузов на территорию Украины.

Видео дня

Группа «Добро»: частное предприятие (ЧП) «Добро», код ОКПО 19127743, юридический адрес г. Киев, ул. Голосеевская, 16, кв.38. Директором и учредителем предприятия являлся Ничипоренко Валентин Николаевич 1961 года рождения.

Кроме вышеупомянутого ЧП, в состав группы первоначально входило ООО «Кинди» (код 22974628), учредителем и директором которого был Лисовский Сергей Владимирович 1962 года рождения. За решение правовых и криминальных проблем отвечал Колчинский Александр Леонидович 1955 года рождения – руководитель и один из учредителей Всеукраїнського Благодійного Фонду сприяння розвитку фізкультури і спорту “Олимпийский Резерв” (Колчинский, в прошлом известный спортсмен-борец, являлся активным членом организованной преступной группировки “Савлохова”). Ничипоренко, Лисовский и Колчинский ранее были осуждены по статье 86 ‘ УК Украины (старой редакции) и отбывали наказание в местах лишения свободы.

В настоящее время фирма «Добро» раскололась на две самостоятельные группы. Одна принадлежит Виктору Тимошенко, а вторая Лисовскому Сергею Владимировичу.

Лисовскому принадлежат следующие предприятия:

- ООО «Мегасервис плюс» г. Киев, пр. Воздухофлотский, 21/2, ЕГРПОУ 33540882, р/с 2600200770127 в АКБ «Правекс-банк» г. Киев, МФО 321983, свидетельство НДС №36126656, ИПН 335408826587, руководителем которого является гражданин Грищенко П.В. тел: 8-097-350-75-34;

- ООО «Александрит» г. Киев, бульвар Ивана Лепсе,6, ЕГРПОУ31719894, р/р2600300770102 в АКБ «Правекс-банк» г. Киев, МФО 321983, свидетельство НДС №36089569, ИПН 317198926589, руководителем которого является гражданин Лисовский С.В., тел: 8-097-350-75-34.

В группу Виктора Тимошенко входят:

- частная компания «Парус – Д» (код ОКПО 32790208), ООО «ТрансАтлантик Интернешенел Групп», ООО «Темп-Прогресс» (код ОКПО 32539970), ООО «Катран-2007» (код ОКПО 35067179), ООО «Омега – 8» (код ОКПО 35880566) и ООО «Экспо - брок».

Должностными лицами данных структур организован канал по противоправному перемещению товаров итальянского и турецкого происхождения на территорию Украины, с сокрытием от таможенного контроля и с использованием в качестве транспортных средств теплоходов «Викинг» и «Атлант» (указанные предприятия ранее входили в единую коммерческую структуру «Компания Лига» и «Добро» созданную под прикрытием ОПГ братьев Савлоховых).

В настоящее время таможенное оформление грузов, прибывающих на вышеуказанных судах, производится обществом с ограниченной ответственностью «Парус-Д» (зарегистрированным по адресу: 68000, Одесская область, г.Ильичевск, ул.Ленина, 24, кв.1). Грузоотправителем выступает хорватская компания: Jedvar export-import Ltd. for trading MB 1993135-000 Zagreb, 5. Resnik 1. odvojak 3. Реальным владельцем этих предприятий является гражданин Украины, житель города Киева, бывший сотрудник Государственной налоговой администрации Украины и бывший народный депутат Украины Виктор Тимошенко.

Виктору Тимошенко принадлежит более десятка таможенно-лецензионных складов и складов ответственного хранения по всей Украине для легализации незаконно перемещенных грузов через таможенную границу Украины (наибольшее количество расположено в Киеве, Одессе и Харькове).

Таможенное оформление грузов осуществляется на территории Ильичевского морского рыбного порта (зона ответственности Южной региональной таможни, таможенный пост «Ильичевск», ТГО № 5), в месяц осуществляется до 8 судозаходов. В соответствии с экономическим анализом деятельности указанного внешнеэкономического субъекта в среднем за один рейс на одном судне через таможенную границу Украины реально перемещается товаров народного потребления от 1,5 млн долларов до 5 млн долларов (со средним тоннажем от 400 до 500 тонн). К таможенному оформлению подается в лучшем случае 25% от перевозимого и то декларируется все низкостоимостной номенклатурой. Товары итальянского производства не декларируются вообще.

К организации незаконного перемещения причастны:

- председатель комитета Верховной Рады Украины по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Калетник Игорь Григорьевич;

- начальник ГУ БОП МВД Украины генерал-лейтенант Бедряковский В.В., который более уже 15 лет опекает противоправную деятельность коммерческих структур, созданных братьями Савлоховыми;

- первый заместитель начальника Государственной Таможенной Службы Украины Гутник Анатолий Евгеньевич.

По справке проходит: генерал-лейтенант Бедряковский В.В.

В настоящее время пользуется поддержкой председателя комитета Верховной  Рады Украины по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, Калетника Игоря Григорьевича, прикрывая противозаконную деятельность предприятий Виктора Тимошенко. Бедряковский, используя назначенных им начальников УБОП в Харьковской, Сумской и Луганской области, и начальников межрегиональных отделов по борьбе с коррупцией (АКБ), осуществляет сбор денег с лиц, занимающихся контрабандной деятельностью.

По справке проходит: - частная компания «ТрансАтлантик Интернешинал Групп» (г.Киев, ул.Выборгская, 96, тел.: 044 239-98-01 г.Одесса ул.Преображенская, 11, офис-9, тел.: 777-14-29; таможенно-лицензионный склад г.Одесса, ул.Химическая, 1д, тел.:39-49-01).

Обе группы занимаются транспортной доставкой с гарантией обеспечения безопасности от вмешательства правоохранительных органов Украины (с таможенным оформлением грузов).

Направления грузопотоков:

- из Китая (автотранспортом, контейнерами);

- из Турции (пароходами, контейнерами);

- из Италии и стран Западной Европы (существуют два маршрута: первый, через западную границу Украины автомобилями, а второй: первоначально автомобилями через территорию Турцию с перегрузкой в портах Турции на пароходы «Викинг» и «Атлант»);

- из Украины в Россию (автомобилями через «зеленую» границу на территории Луганской, Сумской и Харьковской областей).

В настоящее время для перевозки импортных грузов из Турции используется два парохода «Викинг», «Атлант» и пароход союзника В.Тимошенко – О.Волкова (по прозвищу «Брокарт») «Си Эроу», оформляются в Ильичевском морском рыбном порту.

По информации, полученной из различных источников, Калетник специально пролоббировал назначение на должность начальника межрегионального отдела по борьбе с коррупцией ГУБОП в Одесской области своего доверенного - Григорьева Владимира Анатольевича (бывшего начальника отдела по борьбе с контрабандой Одесской региональной таможни), для оказания содействия группе Тимошенко в организации контрабандного перемещения импортных грузов и уничтожении конкурентов. В связи с выше изложенным сотрудники ГУБОП МВД Украины и межрегионального отдела уже третий месяц находятся на территории Ильичевского морского торгового порта с целью воспрепятствовать попытке таможенного оформления судов других участников внешнеэкономической деятельности.

По фирмам Виктора Тимошенко возбуждено в настоящее время несколько уголовных дел:

- 4.09.2008 г. Уголовное дело № 1821 в отношении Федосеева В.С., по признакам ч.1, ст.14, ст.201 УК Украины, товары народного потребления контрабандного происхождения были выявлены на складе фирмы ООО «Легионторг» и предназначались для незаконного перемещения на территорию РФ, юридический адрес – г.Киев, проспект Механизаторов, 2 (код ОКПО 33735897), а фактическое место нахождение: г.Харьков, ул.Завода Комсомолец, 34, возбуждено по материалам ГУМВД Украины в Харьковской области;

- 8.09.2008 г. Уголовное дело № 411, возбуждено Следственным управлением СБУ по факту незаконного ввоза на территорию Украины товаров предприятием ООО «Легионторг», юридический адрес – г.Киев, проспект Механизаторов, 2 (код ОКПО 33735897);

- возбуждено несколько уголовных дел по фактам контрабанды на участках Западной границы Украины;

- возбуждено органами СБУ и Одесской таможни в отношении должностных лиц предприятий Тимошенко В., переместивших через таможенную границу Украины, груз ТНП на пароходах «Викинг» и «Атлант».

"Обозреватель" продолжает получать секретные документы. Они будут опубликованы в понедельник в 9:00.