На Харьковщине "отмывают" миллионы на тракторах
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
В Харьковской области разоблачен директор общества с ограниченной ответственностью, который осуществлял незаконные операции по продаже тракторов на миллионы гривен.
Как сообщает УНИАН, установлено, что директор общества на протяжении августа-декабря 2005 года обманным путем завладел десятью тракторами, которые принадлежали Харьковскому тракторному заводу, на общую сумму 2,4 млн грн.
В дальнейшем по фальсифицированным документам относительно получения 7-ю предприятиями-сельхозпроизводителями еще 32-х тракторов марки ХТЗ разных модификаций правонарушитель присвоил бюджетные средства в виде компенсации стоимости сложной сельскохозяйственной техники отечественного производства за счет средств государственного бюджета на сумму 2,2 млн грн.
Кроме того, злоумышленник на протяжении октября-декабря 2005 года присвоил средства в сумме 2,1 млн грн, которые были перечислены одним из открытых акционерных обществ ООО «Торговый дом ХТЗ» на приобретение для лизингополучателем еще 10 тракторов марки ХТЗ разных модификаций.
Главные истории дня
С частью полученных средств на сумму 2,4 млн грн директор общества провел финансовые операции, перечислив их на счета других предприятий.
В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по факту легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Подозреваемый взят под стражу, наложен арест на его имущество на сумму 3,4 млн грн.
Читайте по теме:
В Запорожье выявлен конвертцентр, "отмывший" 25 млн
МВД накрыло конвертационные центры, где отмыли 20 миллионов
Определены способы отмывания "грязных" денег
