Анатомия Фирташа. Части І,II

Who is mr. Firtash

Дмитрий Васильевич Фирташ (2 мая 1965) — украинский предприниматель, миллиардер, владелец холдинга Group DF, совладелец газового трейдера Росукрэнерго (c 2004).

Родился в в селе Сынькив Залищицкого района Тернопольской области (по другим данным в Черновицкой области) УССР. Его мать работала бухгалтером на сахарном заводе, а отец - водителем. В 1984 году закончил Донецкий железнодорожный техникум. В 1984-1986 годах служил в армии. По возвращении работал пожарным в Черновцах, но вскоре стал предпринимателем.

C начала 1990-х годов занимается сделками по продаже туркменского газа на Украину. Сначала его компаньоном был украинский бизнесмен и политический деятель Игорь Бакай, затем российский газотрейдер "Итера". После смены руководства в "Газпроме" в 2001 году учредил газоторговую компанию Eural TransGas, которая подписала договор с "Газпромом" об исключительном праве на поставку туркменского природного газа в Украину.

В время избирательной кампании 2002 года был членом Всеукраинского политического объединения "Жінки за майбутнє", опекаемого Людмилой Кучмой, женой Президента Украины. Однако пройти в парламент не смог.

Во время избирательной кампании 2006 года оказывал финансовую поддержку Партии регионов. Бизнесмен владеет активами в России, Украине, Венгрии, Австрии, Швейцарии, Германии, Италии, Эстонии, Таджикистане и пр. На предприятиях в 11 странах Европы и Центральной Азии занято свыше 23 тыс. человек.

В структуру холдинга Group DF (Group of Dmitry Firtash) входят:

Centragas Holding AG (Австрия - 90%):

РосУкрЭнерго АГ (RosUkrEnergo AG, RUE) — швейцарская газораспределительная и газоторговая компания (50%)

УкрГазЭнерго (UkrGasEnergo) — украинская газоторговая компания (50%)

Emfesz Kft — венгерская газоторговая компания и поставщик энергетических услуг (100%)

Euronit Kft - венгерская компания (100%)

Zangas Hoch - und Tiefbau GmbH — австрийская компания, специализирующаяся на строительстве газовой инфрастуктуры (100%)

Ostchem Holding (Австрия - 90%) — объединяет группу химических предприятий в Восточной и Центральной Европе по производству минеральных удобрений, органических кислот, диоксида титана и кальцинированной соды.

Крымский содовый завод Кроме того, по сообщениям СМИ, Фирташ имеет отношение к украинским телеканалам К1, К2, MegaSport и баскетбольному клубу "Киев".

Дмитрий Фирташ. Часть I.

Транзит газа и газовые компании

Украина производит всего 25% необходимого ей газа, фокусируясь на импорте больших объемов из Туркменистана и России. Газ, покупаемый у Туркменистана, должен «пройти» до Украины через территорию России. Трубопровод из Туркменистана в Украину, Центрально-Азиатский трубопровод, контролировался «Газпромом», 51% акций которого принадлежит российскому государству.

Со времени распада СССР, «Газпром» не был единоличным контролером транзита туркменского газа в Украину. Это была прерогатива третьей стороны, компаний-посредников. Они организовывали транспортировку газа, а затем перепродавали его украинской государственной газовой компании «Нафтогаз Украины». У «Газпрома» всегда возникали проблемы с наличными расчетами Украины за поставки газа. А такие компании-посредники обладали знанием и пониманием украинского рынка, в частности знали, как «выбить» оплату, которая часто происходила в виде бартера. Другое объяснение, предложенное Global Witness экспертом в сфере российской энергетики Джонатаном Стерном (Jonathan Stern), было следующим. Такие компании-посредники могли предоставить коммерческие условия, которые не мог предложить «Газпром» в силу политических причин. Другими словами, посреднические компании, в отличии от «Газпрома», были приватным инструментом с целью заставить Украину выполнять свои обязательства без ущерба для дипломатических отношений с Россией.

Зимой 2005-2006 гг. «Газпром» хотел повысить цены для Украины и установить такой уровень, который Украине был непосилен. Посредническая компания «РосУкрЭнерго» стала разрешением проблемы, согласившись покупать подорожавший российский газ и поставлять его Украине вместе с туркменским газом через «ГазЭкспорт», филиал «Газпрома».

До этого вовлечение компаний-посредников было очень спорным вопросом в России и Украине. Очень часто такие компании появлялись из «ниоткуда» с незначительным стартовым капиталом, использующимся в многомиллионных сделках. Истинные владельцы таких компаний обычно «прятались» за доверенными лицами, которые не принимали фактического участия в управлении компаниями. Постоянные вопросы относительно природы отношений между этими компаниями и официальными лицами в РФ и Украине остаются без ответа.

Одной из первых компаний, которые поставляли туркменский газ в Украину, была компания «Республика», возглавляемая украинским бизнесменом Игорем Бакаем, который позже возглавил «Нафтогаз Украины». «Республика» не справилась с задачей ликвидировать украинский долг, и в ноябре 1994 г. Туркменистан прекратил поставки газа. Данная ситуация вынудила президента Кучму создать специальную комиссию для расследования деятельности компании Бакая.

На пресс-конференции в Киеве 9 ноября 1994 г. Кучма выразил удивление по поводу того, что структура с таким незначительным капиталом в 500 млн карбованцев (около $3 000) получила контракт на миллиарды долларов. После устранения «Республики» из схемы поставок туркменского газа на рынке появилась компания Itera, которая в период с 1994 по 2002 г. контролировала поставки в Украину. У основателя Itera Игоря Макарова имелась некая практика торговли туркменским природным газом. По словам Макарова, компания Itera заняла свои позиции в бизнесе благодаря его друзьям детства, которые находились в туркменском правительстве…

Ниязов, президент Туркменистана, обвинил Itera в провале проекта «ТуркменРосГаз» и в долге перед Туркменистаном в сумме $200 млн. В свою очередь, Itera заявила, что всему виной бартерные сделки с Украиной. В ноябре 2002 г. «Газпром» сократил объемы газа, который Itera могла поставлять в Украину. В конце ноября заместитель главы «Газпрома» Александр Рязанов сообщил, что контракт по транзиту туркменского газа в Украину «Газпром» в состоянии выполнять самостоятельно. Затем «Газпром» разорвал контракты с Itera.

Global Witness пояснили, что Путин был обеспокоен влиянием, которое Itera приобрела в России, поэтому он старался его сократить. Позже глава «Нафтогаза» Алексей Ивченко предположил, что Украина также хотела устранить Itera, как посредническую компанию, так как последняя «уводила» бизнес из рук «Нафтогаза», продавая газ внутри Украины. События 2003-2004 гг. быстро рассеяли надежды Рязанова относительно того, что туркмено-украинские поставки газа станут прозрачными.

Что это за Eural Trans Gas (ETG)?

В результате потери контрактов Itera, «Нафтогаз Украины» и «Газпром» планировали участие в совместном предприятии для транзита туркменского газа с 1 января 2003 г.

Этот факт подтверждается документом, который оказался в распоряжении Global Witness (подписан 5 декабря 2002 г. с целью создания совместного предприятия между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» для транспортировки туркменского газа в Украину). В данном документе не указывалось название совместного предприятия, но в тот же день (5 декабря 2002 г.) «Газпром» подписал контракт с ETG, новой компанией, зарегистрированной в Будапеште, с целью поставок туркменского газа в Украину.

«Газпром», однако, не объявил, что новая компания-посредник отныне официально занимается транспортировкой туркменского газа в Украину. Лишь в конце февраля 2003 г. «Газпром» обмолвился в интервью «Ведомостям» (российской деловой газете) о существовании ETG.

Согласно официальному сайту ETG, директор этой компании Андрас Кнопп (Andras Knopp) числится в качестве ее основателя, и именно его подпись стоит на контракте с «Нафтогазом» и «Газпромом». Кнопп был госсекретарем по вопросам культуры Венгрии, а позже стал бизнесменом и занимался продажей табачных изделий германской компании Reemtsma, которой принадлежат заводы в России и Украине. На сайте компании информации о том, что ранее Кнопп был как-то связан с газовой промышленностью, обнаружено не было.

Согласно документам о создании, оказавшимся в распоряжении Global Witness, ETG зарегистрирована израильским юристом Зивом Гордоном (Zeev Gordon). Стартовый капитал компании – 3 млн венгерских форинтов (около $12 000). В телефонном интервью Global Witness Гордон сообщил, что зарегистрировать компанию его попросил украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ.

В первом интервью в августе 2005 г. Гордон сообщил, что он был адвокатом Фирташа, а во втором интервью в феврале 2006 г. уже утверждал, что Фирташ просто попросил его зарегистрировать компанию, а не представлять его интересы во время регистрации компании. В своем втором интервью Global Witness Гордон сообщил, что его вовлечение в дела ETG минимально. Он съездил в Венгрию в декабре 2002 г., подписал контракт и на следующий же день улетел назад. «Я понял позже, что мои акции были переданы кому-то другому». В декабре 2002 г., согласно венгерским регистрационным документам, оказавшимся в распоряжении Global Witness, акции Гордона были переданы трем гражданам Румынии. По его словам, это было сделано Андрасом Кноппом.

В Румынии Global Witness обнаружил, что трое новых акционеров не имели никакого отношения к газовой промышленности. Одним акционером оказалась актриса Луиза Ликас (Luise Likacs), сообщившая журналисту, что по просьбе знакомого юриста связывалась с другими двумя акционерами – Анкой Негреану (Anca Negreanu) и Михаем Саву (Mihai Savu). Паре она сказала, что если те приедут в Венгрию для регистрации в качестве акционеров ETG, то получат крупную сумму денег. Предприимчивая дама подтвердила, что согласилась на данную схему из-за того, что ей нужно было оплатить телефонные счета. Источник близкий к компании ETG, пояснил Global Witness, что передача акций троим румынам была необходимой, так как венгерская офшорная компания должна иметь более одного акционера нерезидента Венгрии в качестве зарегистрированного владельца.

Почему ETG была основана именно в Венгрии? По словам Андраса Кноппа в интервью венгерским СМИ, ETG была основана в Венгрии из-за выгодной налоговой среды. В Венгрии налог для компаний, зарегистрированных иностранцами, составлял 3% в 2003 г., по сравнению с 24% в Росси и 30% в Украине.

«Газпром» или «Нафтогаз»?

…В интервью Kyiv Post, Андрас Кнопп указал, что именно ETG является совместным предприятием «Нафтогаза» и «Газпрома», созданном для транспортировки туркменского газа. «ETG не действует независимо от них («Нафтагаза» и «Газпрома»). Они создали ETG… Очевидно, четверо (владельцы: трое румын и Зив Гордон) являются номинальными акционерами».

После появления негативной информации и «Нафтогаз», и «Газпром» начали активно абстрагироваться от ETG. В мае 2003 г. посол США в Украине на пресс-конференции в Киеве выразил свою обеспокоенность по поводу сообщений, появившихся в прессе, относительно связи компании с организованной преступностью (см. схему). Такую связь компания ETG опровергла.

изображение кликабельноВ 2003-2004 годах «Нафтогаз» и «Газпром» сделали заявления, противоречащие друг другу и факту создания ETG. «Нафтогаз» сделал ударение на том, что «Газпром» был руководящей силой в работе с ETG. …тогдашний представитель компании Константин Бородин сообщил «Московскому времени»: «Все договоренности с ETG выполнялись «Газпромом».

Однако от «Газпрома» Александр Рязанов, которого ранее опрашивали по поводу роли Itera в торговле газом между Туркменией и Украиной, сообщил «Ведомостям» в 2003 г.: «Создание этой компании было компромиссом между «Газпромом» и «Нафтогазом». Позже в июне 2004 г. Рязанов сказал, что именно Украине принадлежала идея создания ETG.

Таинственный Фирташ

Как отмечалось ранее, компания ETG была первоначально зарегистрирована Зивом Гордоном, израильским адвокатом. Гордон первоначально заявил прессе, что не мог раскрыть, от чьего имени он действовал, но позже сообщил Global Witness, что представлял интересы Дмитрия Васильевича Фирташа, украинского бизнесмена. Роль Фирташа - одна из центральных тайн в истории ETG. Компания была зарегистрирована в тот же самый день, когда «Нафтогаз» и «Газпром» согласились создать новое совместное предприятие, но согласно Гордону Фирташ действовал как частный бизнесмен, а не от имени украинского правительства или от имени «Газпрома». Итак, почему именно Фирташ создал ETG, а не кто-либо другой, представляющий интересы одной из двух государственных компаний? В каких отношениях он состоял с «Нафтогазом» и «Газпромом», и действовал ли он от чьего-либо имени, кроме собственного? Global Witness не смогла связаться с Фирташем, чтобы задать ему эти вопросы.

Хотя Фирташ зарегистрировал ETG, его доподлинные отношения с компанией неизвестны. Его имя не появляется ни на одном из документов из пакета акций, представленных Global Witness, которые принадлежат ETG. Когда Global Witness спросила у Гордона, означает ли этот факт, что Фирташ, попросивший Гордона зарегистрировать эту компанию, владеет частью собственности в ней, Гордон ответил: «Вы знаете, Вы можете допустить это, но... Я не думаю, чтобы был документ, который говорил, что «я владею акциями, и владелец – г-н Фирташ».

При этом, Фирташ не числится директором ETG или акционером ни в одной из компаний, которые были приняты в ее собственность в апреле 2004 г. Отношения между Фирташем и Андрасом Кноппом, управляющим директором ETG, все же необходимо разъяснить. Global Witness спросила у Гордона, думал ли он, что Кнопп работал с Фирташем. Тот ответил: «Именно это я и понял, но я не знаю точно саму ситуацию». Global Witness написала письмо компании и Кноппу, с просьбой, чтобы они разъяснили роль Фирташа: адвокаты ETG, отвечающие от имени компании и Кноппа, отказались ответить на конкретные вопросы.

Немного известно о причастности Фирташа к газовой промышленности. Официальные отчеты из Кипра показывают, что Фирташ является директором Highrock Holding, зарегистрированном в Никосии. Считается, что эта компания была вовлечена в поставку в Туркменистан товаров по бартеру, еще в те времена, когда Itera имела контракт на транзит газа. Гордон сказал, «я думаю, что он (Дмитрий Фирташ - Global Witness) участвовал, если я не ошибаюсь, (в бизнесе) с Itera...». Global Witness направила письмо компании Itera относительно ее прошлых отношений с Фирташем…

Highrock Holdings не имеет веб-сайта, а телефонные номера, полученные Global Witness в офисе Highrock в Москве, не работали. Один источник, знакомый с украинской газовой промышленностью, сказал Global Witness, что компания, возможно, была свернута.

Есть туманная информация о других деловых операциях Фирташа. Он - председатель правления директоров Nitrofert, единственной фабрики удобрений в Эстонии. Согласно веб-сайту этой компании, один только завод использует не менее 25% всего природного газа, продаваемого в пределах Эстонии ежегодно.

Было также сообщено, что Фирташ - владелец украинского БК "Киев" и украинского канала кабельного телевидения K1. Global Witness позвонила на завод Nitrofert и получила от секретаря ответ о том, что ей не разрешили предоставлять какую-либо контактную информацию о Фирташе. Global Witness также спросила у Гордона, как связаться с Фирташем, чтобы пролить некоторый свет на ETG: адвокат ответил, что он думал, что Фирташ просто не отвечает на какие-либо вопросы, связанные с тем временем.

Сельская Англия: необычная связь с государственной нефтью Украины и газовой компанией

Информация из Украины указывает, что Highrock Holdings, компания, возглавляемая Фирташем, участвовала в совместном предприятии с «Нафтогазом Украины» в то время, когда часть туркменского контракта все еще оплачивалась по бартеру. Документ Государственной налоговой администрации Украины сообщает подробности о компании, зарегистрированной в конце 2002 г. и названной ЗАO «Клиринг Товаров Компании Нафтогаз Украины». Согласно документу компания имела базовый капитал в 210 000 грн ($40 000), 51 % которых был внесен «Нафтогазом Украины» и 49 % компанией Highrock Textile Limited, зарегистрированной в Великобритании.

В статье «Интерфакса-Украины» приводились цитаты правительственной комиссии по фондовому рынку и ценным бумагам Украины. В них содержалась информация о том, что бартерные сделки с Туркменией проводились через компанию «Клиринг Товаров Компании Нафтогаз Украины», пока она не была ликвидирована в декабре 2004 г. Источник, знакомый с компанией, сказал, что она была ликвидирована немного позже, приблизительно в июне 2005 г.

Отношения между «Нафтогазом Украины» и Фирташем остаются неясными. Global Witness направила письмо Константину Бородину, пресс-секретарю «Нафтогаза» в то время, когда работала компания «Клиринг Товаров Компании Нафтогаз Украины», с вопросами об отношениях компании с Фирташем. Бородин не ответил.

Согласно записям о компаниях Великобритании Highrock Textile Limited была зарегистрирована в июне 2002 г. Ее акционером и управляющей компанией выступает Highrock Holdings. Директором этой компании до июня 2003 г. выступает Мариос Цорцис (Marios Tzortzis). Global Witness выяснила, что Цорцис работает на основанную на Кипре фирму под названием One World Services, которая вступила во владение от имени Цорциса как директора Highrock Textile Limited в июне 2003 г. One World Services имеет офис по тому же самому адресу, что и Highrock Holdings в Никосии, Кипр. Global Witness позвонила Цорцису, чтобы спросить его о Highrock Textile Limited. Он сказал: «Я бы предпочел не отвечать на эти вопросы... Я не знаю ничего об этом. Я - только претендент на должность директора». Он также сказал, что он ничего не знал об Highrock Holdings или о его директоре Д. Фирташе.

Помимо Highrock Textile в английской глубинке есть и другая компания, принадлежавшая Highrock Holdings – Highrock Oil. Обе эти компании зарегистрированы в своеобразном рыночном городке Тайвертон в Девоне (обе – по адресу дом №22, Авеню). Непонятно: почему государственная нефтяная компания Украины создала совместное предприятие с компанией, базирующейся в английском городке с населением в 20 тыс. человек? Этот городок больше известен своим провинциальным рынком и своими кружевами, чем связями по товарообменным сделкам с республиками бывшего Советского Союза. Global Witness приехала в Тайвертон и обнаружила, что дом №22 по Авеню в настоящее время – убежище для бездомных. Ранее тут был дом для престарелых. Другие отчеты о регистрациях Highrock Textile Limited и Highrock Oil показывают, что обеими компаниями управляла McKenny, бухгалтерская фирма в Тайвертоне.

Представитель этой фирмы сказал Global Witness, что он не готов ответить на вопросы об определенных клиентах, но добавил, что никогда не слышал о Фирташе. Относительно его фирмы он сказал: «Мы предоставляем зарегистрированный офис различным компаниям... Мы имеем дело с профессиональными посредниками... профессиональными бухгалтерскими фирмами, адвокатскими компаниями, которые нуждаются в компаниях, зарегистрированных для них. Мы выполняем свои обязанности ответственно, но это не предполагает обязательной деятельности зарегистрированных нами компаний». Позже адрес регистрации Highrock Textile Limited и Highrock Oil переместился из Тайвертона в Лондон…

Часть ІІ

В данной части исследования Global Witness провела скрупулезный анализ структуры собственности всех юридических лиц, к которым поочередно переходил контроль над ETG – посреднической компании, которая якобы изначально задумывалась как структура, контролируемая украинской государственной компанией «Нафтогаз Украины» и российской государственной компанией «Газпром». Мы не случайно публикуем данную часть исследования практически без сокращений. Вдумайтесь: две госструктуры («Нафтогаз» и «Газпром») создают компанию, а в ее учредителях – ни одной русской или украинской фамилии, ни одного русского или украинского названия фирмы. Что это за секретность, когда пути всех акционеров ведут на Кипр, в офшор? Не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы догадаться, что, очевидно, со стороны «нашего» украинского «Нафтогаза» схема была изначально обставлена в пользу посредников, не имеющих отношения ни к государственным деньгам, ни тем более ко всенародному достоянию – к отечественной газотранспортной системе. Коль так, то возникает второй логичный вопрос: что двигало этими посредниками – забота о благосостоянии всей страны или исключительно личные, корыстные интересы? Вопрос, конечно же, риторический. И все же после ознакомления со всей первичной информацией мы зададим его Левочкину, Фирташу и Бойко.

Новые владельцы Eural Trans Gas (ETG)?

В апреле 2004-го, спустя 15 месяцев после создания ETG, ее акции переходят к другим владельцам. Но в очередной раз, ни «Нафтогаз Украины», ни «Газпром» не стали акционерами того, что было, очевидно, задумано ими как совместное предприятие этих двух компаний. Сложная новая структура собственности фактически подняла даже еще больше вопросов о личностях бенефициариев ETG.

Согласно Зиву Гордону, который как нельзя кстати возвратился в Будапешт, акции ETG перешли к другим владельцам за один день. Новыми владельцами стали: британская компания Atlantic Caspian Resources, которая аккумулировала 44,67% акций ETG, голландская компания JKX Gas BV, имеющая 30%, и австрийская фирма DEG Handels, которая получила оставшиеся 25,33% акций.

Смена собственников дала повод для мысли о том, что ETG была принята опытными энергетическими компаниями, желающими вложить капитал в быстро развивающийся рынок. Но исследования Global Witness показывают, что двое из новых акционеров, в конечном счете, управлялись теми же самыми двумя холдинговыми компаниями на Кипре – Dema Trustees Limited и Dema Nominees Limited. А третий акционер был также косвенно связан с компаниями Dema. Окончательные бенифициарии Dema Trustees и Dema Nominees – неизвестны. Главные собственники ETG по-прежнему скрывались за несколькими рядами так называемых почтовых ящиков, часто управляемых по доверенности и созданных или купленных незадолго до того, как произошло поглощение.

Всюду, по сети офшорных компаний, владеющих ETG, вновь появляются одни и те же названия: группа британских бизнесменов, которые делят между собой офис в Лондоне и фирма киприотских бухгалтеров, базирующихся в Никосии. Хотя ETG, очевидно, была создана по воле украинца Дмитрия Фирташа (и получала огромную прибыль от транспортировки туркменского газа), ни один из акционеров, участвовавших в новой структуре собственности, не был русским, туркменом или украинцем.

Акционеры в глубинках:

Atlantic Caspian Resources

В апреле 2004-го, ETG назначила Седрика Брауна председателем. Браун, бывший глава приватизированной британской газовой монополии – British Gas – стал неоднозначной фигурой в Великобритании в середине 90-х. Он стал одиозным топ-менеджером из-за якобы чрезмерного увеличения своей заработной платы. После назначения в ETG он заявил, что компания стремилась «…достигать самых высоких стандартов прозрачности».

Седрик Браун был также президентом одной из трех компаний- новых владельцев ETG – маленькой британской нефтяной компании Atlantic Caspian Resources. В ноябре 2003-го, Atlantic Caspian очутилась на грани банкротства с одним фунтом стерлингов, оставленным в банке. В декабре 2003-го компания была спасена находящейся на Кипре фирмой Denby Holdings, которая выкупила долг Atlantic Caspian в обмен на ее акции. В том же самом месяце на Кипре была создана другая компания Sanilia Ventures Ltd.

Через некоторое время до февраля 2004-го Sanilia Ventures стала владельцем 44,67% акций ETG через другую холдинговую компанию. Как это случилось – неясно. Denby Holdings и Sanilia Ventures стали владельцами Atlantic Caspian в марте 2004-го. В то время как последняя стала владельцем 44,67% ETG. Denby Holdings и Sanilia Ventures, принадлежали тем же двум компаниям – Dema Nominees и Dema Trustees, которые уже упоминались. Это является косвенной связью между ETG и двумя компаниями Dema на Кипре.

Denby Holdings работает в офисе в центре Лондона. По этому же адресу числится и компания Belgravia Business Services. Три британца, которые работают в этом офисе, были связаны с компаниями, которым принадлежит ETG. Это Роберт Шетлер- Джонс (Robert Shetler-Jones), Дэвид Браун (David A.H. Brown) и Говард Уилсон (Howard G. Wilson). Документы компании, с которыми ознакомилась Global Witness, показывают, что Шетлер- Джонс и Дэвид Браун (который не связан с Седриком Брауном) являются директорами Denby Holdings. Дэвид Браун также является директором Atlantic Caspian Resources. С поразительной быстротой все три британца выразили готовность сотрудничать с компанией «РосУкрЭнерго», которая в конечном счете получила дельту прибыли посредника от ETG. «РосУкрЭнерго» не менее противоречива, чем ETG, но об этом позже - в исследовании связей между «РосУкрЭнерго» и ETG.

JKX Gas BV

Другим новым акционером ETG стала голландская компания под названием JKX Gas BV, история которой также поднимает множество вопросов, оставшихся без ответа.

Эта история начинается с британской JKX Oil & Gas Plc, ведущей операционную деятельность в России, Украине, Грузии и других странах. По сообщениям, в середине 2003-го «Нафтогазом Украины», государственной нефтегазовой компанией Украины, этой британской компании был предложен пакет акций ETG. Издание Financial Times сообщило, что «… «Нафтогаз» надеется, что вовлечение JKX улучшит имидж ETG». Но не ясно, как «Нафтогаз» мог сделать такое предложение, если на то время украинской госкомпании не принадлежали акции ETG? «Странным было то, что «Нафтогаз» говорил, как-будто он управлял ETG», - сказал Global Witness Том Уорнер, автор статьи в Financial Times.

В то же самое время JKX Oil & Gas Plc объявила о принципиальном соглашении с компанией Benam Holdings, для «поиска возможности участия в ETG». Benam Holdings принадлежало лишь менее чем 5% JKX Oil & Gas на то время. И одним из ее директоров был Роберт Шетлер-Джонс из Denby Holdings. Как и Denby Holdings, Benam Holdings совместно принадлежала компаниям Dema Nominees и Dema Trustees из Кипра.

Шетлер-Джонс имеет связи с JKX Oil & Gas. Он сказал украинскому журналисту, что работал как консультант на британскую компанию, и первоначально участвовал в работе украинской газовой промышленности из-за своей дружбы с одним из ее директоров. Компания описала свои отношения с Шетлер- Джонсом для Global Witness, как конфиденциальные.

JKX Oil & Gas Plc не стала прямым акционером ETG, но фактически приобрела косвенный интерес в ETG, через голландскую офшорную компанию JKX Gas BV, которая была основана в сентябре 2003-го и позже стала владельцем 30% акций ETG. Представительница JKX Oil & Gas Plc, сообщила Global Witness, что британской компании действительно принадлежали акции JKX Gas BV, но это «…всегда было номинальными инвестициями». Однако, кажется, что британская компания была далека от того, чтобы быть просто номинальным инвестором. Фактически JKX Oil & Gas Plc создала голландскую компанию JKX Gas BV и полностью обладала нею в течение первых трех месяцев ее существования, с сентября до декабря 2003-го. Global Witness попросила, чтобы JKX Oil & Gas Plc объяснила эту очевидную несогласованность, но, к сожалению, так и не получила ответа.

В конце 2003-го произошли изменения в структуре собственности JKX Gas BV. Не все новые владельцы были раскрыты. Также сменились директора. Одним из новых директоров стал Говард Уилсон, партнер Роберта Шетлер- Джонса и Дэвида Брауна в Denby Holdings.

JKX Oil & Gas Plc оставалась акционером JKX Gas BV до середины 2005-го. Другим акционером в JKX Gas BV стала датская компания BH Oil and Gas Investments ApS, которой, на середину 2003-го, принадлежало 49% акций JKX Gas BV. Если ни британская компания (с ее «номинальным» пакетом акций), ни датская компания не были акционерами, владеющими контрольным пакетом акций в JKX Gas BV на тот момент, это подразумевает, что в JKX Gas BV были другие акционеры, имена которых не стали достоянием гласности. JKX Gas BV изменила свое название на BH Gas BV в 2005-ом, но Говард Уилсон остался одним из директоров компании.

Так кому же принадлежит BH Oil & Gas Investments ApS? В ее отчетах называются три стороны с «дискреционным контролем компании», два физических лица и одна компания. Один – человек, который работает на датскую компанию, которая оказывает корпоративные услуги и, поэтому вероятно, будет кандидатом на должность директора. Этот человек отказался отвечать на вопросы от Global Witness в марте 2006-го. Global Witness не смогла разыскать второе физическое лицо, которое, вероятно, греческого происхождения.

Третья сторона, управляющая BH Oil & Gas Investments ApS - киприотская компания, Miro Trading (Ayias Varvaras, 24, Никосия). А это – адрес Dema Secretarial Limited, компании, управляемой владельцами Dema Nominees и Dema Trustees. Global Witness не нашла подтверждающей информации о том, кому принадлежит Miro Trading. Global Witness стремилась получить комментарии по вопросам, связанным с ETG, от трех киприотских бухгалтеров, связанных с компаниями Dema. Но успеха в этом отношении не имела.

Нет никакой причины полагать, что JKX Oil & Gas Plc сделала что-то не так относительно ETG, но британская компания не ответила на конкретный вопрос. Ведь в отношении ETG ранее говорилось, что она была связана с лицами из круга организованной преступности. Эти обвинения отрицались компанией ETG, но представляли достаточный интерес. На этом фоне, какой должна была быть коммерческая легенда для британского акционерного общества, чтобы его торговую марку можно было связывать с ETG, даже при том, что первая имела только «просто номинальный» и косвенный интерес к последней? Global Witness попросила, чтобы JKX Oil & Gas Plc ответила на этот вопрос. Был получен ответ: «JKX Oil & Gas Plc не дает комментариев».

Другой поразительный аспект истории JKX - подобно Atlantic Caspian Resources, JKX Gas BV была, в конечном счете, связана с компаниями Dema на Кипре (хотя точная природа этой связи через Miro Trading остается неясной). Подобная связь также существует для третьей компании, которая стала акционером ETG – DEG Handels.

DEG Handels

Третья компания, которая купила пакет акций ETG (в размере 25,33%) в апреле 2004-го была австрийской фирмой DEG Handels. Созданная в 1990 г., как компания, которая сдает в аренду оборудование, DEG Handels была приобретена Gabbaro Holdings – другой киприотской компанией. Это произошло в начале 2004-го, незадолго до того, как ETG объявила о своих новых владельцах. И снова Gabbaro Holdings принадлежит Dema Trustees и Dema Nominees, каждая из которых имеет по 50% акций Gabbaro Holdings. Это – четвертая косвенная связь между ETG и киприотскими компаниями Dema.

DEG Handels также демонстрирует любопытную связь с «РосУкрЭнерго», которая впоследствии приняла на себя роль ETG, как посредника в поставках газа. В 2005 г. у DEG Handels был тот же юридический адрес в Вене, что и у компании CentraGas AG. А именно CentraGas AG стала принадлежать половина «РосУкрЭнерго».

По данным организации Global Witness/ изображение кликабельно

Все пути ведут на Кипр

Так что же это за компании – Dema Trustees и Dema Nominees? В отчетах этих киприотских компаний владельцами числятся Джанет Деметриаду (Janet Demetriadou) и Панайонта Пифани (Panayiota Piphani). Global Witness установила, что, Деметриаду и Пифани работают в находящейся в Никосии бухгалтерской фирме под названием Demetriades Shakos Piphanis. Эта компания специализируется на «международном налоговом планировании» и регистрирует офшорные компании на Кипре. При этом Demetriades Shakos Piphanis работает совместно с фирмой Dema Services, которая имеет тот же самый телефонный номер, что и бухгалтерская фирма. Global Witness отправила факсом вопросы для Деметриаду и Пифани, расспрашивая их о причастности к компаниям Dema. Но никто не ответил. Доступно немного и другой информации об этих компаниях. Dema Nominees ранее называлась Byron Computer Products Ltd.

Другой бухгалтер в Demetriades Shakos Piphanis, Андреас Мавроматис (Andreas Mavromatis), является директором Denby Holdings и Benam Holdings. В обеих этих компаниях также в качестве директора работает уже упоминавшийся в исследовании Роберт Шетлер- Джонс. Global Witness позвонила Мавроматису в его офис, чтобы получить комментарий по компаниям Dema и его отношениям с Шетлер-Джонсом. Еще Global Witness спросила, есть ли у Мавроматиса какие-либо отношения с Дмитрием Фирташем, человеком, хлопотавшем о регистрации ETG. Когда Global Witness упомянула слова «украинская газовая промышленность», Мавроматис внезапно переключил телефонную линию на своего секретаря. А секретарь утверждала, что Мавроматис «был занят другим делом», после чего предположила, что тот передал ей трубку, потому что плохо говорит по-английски. Тогда Global Witness отправила по факсу вопросы к Мавроматису, Деметриаду и Пифани. Грекоговорящий представитель Global Witness позже позвонил Мавроматису, чтобы получить ответы на наши вопросы. Его секретарь заявила, что компания не будет помогать Global Witness и попросила, чтобы мы не беспокоили их.

Между тем имеются деловые отношения между компаниями Dema, Украиной и Дмитрием Фирташем, основателем ETG. Dema Nominees и Dema Trustees – совладельцы компании под названием ACI Trading Ltd, директор которой – Андреас Мавроматис. ACI Trading занимается торговлей химикатами и имеет представительство в Украине. Согласно информации делового веб-сайта Global Suppliers Online, клиентура ACI Trading включает Крымский содовый завод, который на 89% принадлежал RSJ Erste, находящейся в Гамбурге. А это – компания Шетлер- Джонса и завод удобрений Nitrofert в Эстонии, президентом которого являлся Дмитрий Фирташ.

Эти связи указывают на то, что у компаний Dema есть отношения через ACI Trading с компаниями, управляемыми Робертом Шетлер- Джонсом и Дмитрием Фирташем. В интервью Kyiv Post в 2005-ом, Шетлер-Джонс сказал, что «…встречал г-на Фирташа несколько раз, и они познакомились», добавив, что Фирташ не был акционером в компании Шетлер-Джонса, RSJ Erste.

По данным организации Global Witness

«Мы не будем отвечать на Ваши вопросы», - Дэвид А.М. Браун.

Global Witness также предпринимала усилия, чтобы получить комментарий от Шетлер- жонса о его связях с ETG и «РосУкрЭнерго». Эти вопросы Шетлеру задавали по электронной почте, по телефону и лично у него дома в Девоне. Хотя Шетлер-Джонс согласился в ноябре 2005-го ответить на вопросы, он так и не сделал этого. Попытки связаться с Шетлер-Джонсом, Дэвидом Брауном и Говардом Уилсоном по телефонам офисов Denby Holdings и JKX Gas BV ни к чему не привели. Секретарь отвечала, что их или не было на месте, или они не желали отвечать. Global Witness посетила офис, который находится на верхнем этаже здания в модном лондонском районе Белгрейвия, чтобы вручить лично письма для Шетлер-Джонса и Брауна. Британец средних лет принял письма в офисе, но отказался сообщить свое имя.

Позже Global Witness получила письмо от Дэвида Брауна и Шетлер-Джонса, в котором было заявлено: «Мы не будем отвечать на Ваши вопросы». И добавили: «Мы понятия не имеем, почему у Вас должна быть необходимость или право задавать нам вопросы, которые не имеют никакого отношения к Вам. Не забывайте, что Вы пытаетесь выйти на различные компании, которые являются частными. А раскрытие любой информации свыше того, что Вы уже получили, не требуется согласно закону». Однако Браун подтвердил, что он был другом Говарда Уилсона с 1960-го года и что они вместе ходили в школу.

Подытоживая сказанное, запутанная история ETG от происхождения до смены акционеров, оставляет ряд вопросов без ответа. «Газпром» и «Нафтогаз» согласились в конце 2002-го разделить контроль над транзитной торговлей газом из Туркменистана. Но почему эта роль была передана частной компании ETG, которая никогда не принадлежала ни одной из сторон? Почему компания была создана по воле украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, имя которого не появляется ни на одном из доступных документов компании?

Собственность ETG перешла в руки нескольких компаний, которые были под разной юрисдикцией, но имели обратные связи, через блокирующие пакеты акций и руководство двух холдинговых компаний на Кипре. Зачем было создавать эту непрозрачную и сложную структуру, каков был ее коммерческий смысл, и кто, в конечном счете, получал прибыль от этого? Как показывает следующий раздел, там было довольно много прибыли.

Справка.Global Witness – британская неправительственная организация, цель которой борьба с коррупцией и нарушением законности в странах, экспортирующих природные ресурсы. Global Witness основана в 1993 г. Компания Global Witness Ltd имеет офисы в Лондоне, в Вашингтоне. Выводы, содержащиеся в данном отчете, базируются на результатах исследований Global Witness, полученных благодаря программному обеспечению i2 Limited, которое стандартно используется правоохранительными органами по всему миру (1500 организаций в 90 странах мира). Данное программное обеспечение позволяет организациям проводить комплексные исследования, используя разнообразные базы данных, предоставляя их визуализацию, инструментарии для анализа.

В следующей части расследования "Анатомия Фирташа. Часть III." читайте оприроде капитала Фирташа и его компаний, не имеющих ни собственных газодобывающих мощностей, ни трубопроводов, ни даже специалистов, способных обслуживать данные мощности.