УкрРус

Раскрыта схема перевода денег из России террористам "ДНР"

Читати українською
  • Россия придумала спецсхему для перечисления денег террористам
    Россия придумала спецсхему для перечисления денег террористам

Издание РБК рассказало о схеме перевода денег из России боевикам "ДНР"

Как говорится в материале издания, получение денег организовано по специальной схеме, в которой задействованы российские компании. Денежный перевод осуществляется через систему "Анелик", которая принадлежит российскому банку "Анелик.РУ".

Система якобы работает с 31 марта.

"Пока система работает в тестовом режиме. В скором времени можно будет получать денежные переводы из стран СНГ", — пояснила так называемая "замминистра финансов "ДНР"" Оксана Таран.

Максимальная сумма — 15 тыс. руб., комиссия — 2% от суммы.

В качестве места получения платежа отправитель должен указывать не Донецк, а офис компании ООО "Банкоматика" в Ростове-на-Дону, отмечается в инструкции по отправке из России.

Через час после отправки денег из России наличные деньги можно получить в одном из отделений "банка" "ДНР".

Компания "Банкоматика", получив поручение на перевод, сообщает о нем в "банк" "ДНР" и просит выдать определенную сумму конкретному человеку.

На сайте "минфина "ДНР"" был размещен список пунктов отправки переводов в Москве и 56 регионах. Некоторые адреса пунктов в Москве (всего их 35) совпадают с адресами отделений Промсвязьбанка и Транскапиталбанка, в которых расположены точки "Анелика".

При этом представители компаний "Банкоматика" и "Анелик" описанную схему не подтвердили.

Системой денежных переводов "Анелик" управляет российский банк "Анелик. РУ", который приходится стопроцентной "дочкой" одного из крупнейших банков Ливана "CreditBank S.A.L." (основные владельцы Тарек Джозеф Халифе (48,51%) и Шамма Хассан Суккар (почти 19%).

В ноябре 2014 года украинские власти отключили оккупированные территории на Донбассе от финансовой системы Украины.

Как сообщал "Обозреватель", ранее эксперт рассказал о схеме доставки Россией боеприпасов террористам на Донбасс.

Наши блоги