УкрРус

СБУ ликвидировала конвертационный центр в Киеве с оборотом свыше 300 млн грн.

Читати українською
  • СБУ ликвидировала конвертационный центр в Киеве с оборотом свыше 300 млн грн.
    1/3
    СБУ ликвидировала конвертационный центр в Киеве с оборотом свыше 300 млн грн. | © СБУ

Служба безопасности Украины совместно с Министерством внутренних дел Украины прекратила противоправную деятельность преступной группировки, участники которой организовали "конвертационный центр", который незаконно выводил в теневой оборот средства легального сектора экономики.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В течение последних пяти лет нелегальная структура осуществляла противоправные финансовые операции по незаконному переводу безналичных средств в наличность. Ежегодно в "теневой" оборот выводилось более 300 миллионов гривен", - сказано в сообщении.

В ведомстве рассказали, что установлено, что злоумышленники, по заказу коммерческих структур в сфере оптово-розничной торговли продуктов питания, обналичивали средства с помощью специально созданных более 20 фиктивных предприятий.

Деятельность "конвертационного центра" обеспечивали минимум 20 человек, она охватывала пять областей Украины.

"25 апреля в Киеве в результате проведения обысков офисных помещений, помещений и транспортных средств участников сделки правоохранители изъяли более 10 миллионов гривен, компьютерное оборудование, финансовую документацию и печати фиктивных фирм, которые использовались в противоправных схемах", - сказано в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Место:
Наши блоги