УкрРус

Суд в США разрешил банку Eurofed оспаривать конфискацию активов Лазаренко

Читати українською
  • Суд в США разрешил банку Eurofed оспаривать конфискацию активов Лазаренко
    job-sbu.org

Суд в США разрешил банку Eurofed оспаривать на островах Антигуа и Барбуда конфискацию средств бывшего премьер-министра Павла Лазаренко, полученных, по мнению американских властей, в результате преступной деятельности. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на судебные документы.

США подали иск в суд в 2004 году, требуя взыскать в их пользу около 260 миллионов долларов со счетов Лазаренко в Швейцарии, Литве, Лихтенштейне и других странах. По мнению истца, эти средства были получены в результате противозаконных действий Лазаренко, которые был осужден в США на 9 лет тюрьмы за отмывание денег. Экс-премьер уже отбыл срок этого наказания. Сейчас он снова находится под арестом за нарушение миграционного режима.

На деньги со счетов Лазаренко претендовали также несколько компаний, в том числе ликвидаторы банка EuroFed на Антигуа и российское ОАО "Газпром". Последний требовал взыскать в его пользу 140 миллионов долларов, предназначавшихся компании по договору с "Едиными энергетическими системами Украины" и якобы похищенных Лазаренко. Компания была исключена судом в США из числа заинтересованных сторон в процессе.

По мнению обвинения, до ликвидации банка Лазаренко использовал Eurofed для отмывания доходов от своей преступной деятельности. Согласно судебным документам, более 100 миллионов долларов, касательно которых был подан иск, первоначально хранились в Eurofed на депозите Лазаренко. Eurofed вмешался в дело Лазаренко с требованием разрешить отстаивать активы в размере почти 85,5 миллиона долларов и 1,6 миллиона долларов в банке Bank of Nova Scotia на Антигуа; почти 4,8 миллиона долларов в Credit Suisse в Женеве; 483,6 тысячи долларов в Banque SCS Alliance SA в Женеве, а также все средства в Vilniaus Bankas в Литве.

Суд в США решил, что Eurofed доказал наличие своих средств в активах на Антигуа, но не доказал право оспаривать конфискацию средств в Литве и Швейцарии.

Наши блоги