Бывшего нардепа подозревают в масштабных схемах: мог легализовать 1 млрд грн
Бывшего заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, экс-нардепа Руслана Демчака (был членом фракции "Блок Петра Порошенко" c 2014-го по 2019-й) подозревают в легализации 1 млрд грн от махинаций. Речь идет о мошеннических действиях на фондовой бирже. При этом он мог использовать для этого РВС Банк.
Департамент стратегических расследований Национальной полиции сообщил бывшему депутату Верховной Рады о подозрении в махинациях на фондовой бирже. Об этом говорится на сайте Офиса генерального прокурора и странице ДСР в Facebook.
Среди дельцов бывший нардеп Верховной Рады, профессиональные участники фондового рынка и физические лица. Злоумышленники легализовали преступные доходы от манипуляций с куплей-продажей облигаций внутреннего государственного займа Украины. Это позволяло получить выплату инвестиционной прибыли, не подлежащей налогообложению. Незаконные доходы фигуранты получали через подконтрольный банк.
Ранее правоохранители провели обыски в помещении банка и сообщили о подозрении участникам фондового рынка. Теперь о подозрении сообщили бывшему депутату, возглавлявшему комитет по вопросам финансовой политики. В "схеме" он получил 20 млн грн незаконной прибыли.
Фигурантам грозит лишение свободы сроком от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.
"Разоблаченная незаконная схема связана с искусственным заключением циклических биржевых сделок с целью получения заранее определенными лицами инвестиционного дохода, является манипулированием на фондовом рынке и направлена на введение в легальный оборот денежных средств неизвестного происхождения", – говорится в сообщении прокуратуры.
Теперь экс-нардепу инкриминируют пособничество в манипуляциях на фондовой бирже и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса). В 2018 году НАБУ проверяло Демчака на предмет возможного незаконного обогащения.
Демчак занимался банковской деятельностью
В 2015 году неплатежеспособный ОМЕГА Банк стал платформой для создания АО "Переходной банк "РВС Банк" с целью сохранения средств клиентов банка и активов, согласно решению Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Владельцем банка стал Руслан Демчак.
OBOZREVATEL уже писал, что банк Демчака принимал участие в отмывании средств и махинациях вокруг ОВГЗ. Теперь же это удалось установить и правоохранителям.
В июне 2019-го НАБУ было внесено в ЕРДР уголовное производство № 52019000000000525 по части 3 ст. 206-2 УК Украины в отношении сотрудников РВС Банка, которые могут иметь причастность к рейдерскому захвату БЦ "София", который находится в самом центре Киева.
А в ГБР параллельно расследовали схемы отмывания свыше 264 млн грн с использованием облигаций внутреннего государственного займа. Согласно определению суда, данная схема реализовывалась чиновниками через АО "РВС Банк".
Ранее OBOZREVATEL писал, куда нужно жаловаться на банки и обменники, если они отказываются принимать валюту. Финансовые учреждения получают лицензию и должны соблюдать правила работы на рынке.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!