Видео дня
Налоговое мошенничество в Европейском Союзе: Гетманцев рассказал о схемах и борьбе с ними
В Европейском Союзе (ЕС) есть специальный орган, похожий на украинское Бюро экономической безопасности (БЭБ), расследующий финансовые преступления. В июле 2024 года в Италии этот орган арестовал подозреваемых и заморозил активы за крупное карусельное мошенничество с НДС на сумму 7,6 миллиона евро.
Об этом рассказал глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Налоговое мошенничество является одной из самых серьезных проблем, с которыми сталкиваются страны Европейского Союза.
Преступники используют сложные схемы для уклонения от уплаты налогов, что приводит к большим финансовым потерям для государственных бюджетов. Для борьбы с этими преступлениями в ЕС создан специальный орган – Европейская прокуратура (EPPO).
EPPO – это независимая государственная прокуратура ЕС, занимающаяся расследованием преступлений против финансовых интересов ЕС. Она была создана для того, чтобы эффективно бороться с трансграничным мошенничеством и другими финансовыми преступлениями, оказывающими значительное влияние на экономику ЕС. Этот орган расследует следующие правонарушения:
- трансграничное мошенничество с НДС: это включает в себя подозрительные операции с суммой не менее 10 миллионов евро;
- другие виды мошенничества, влияющие на финансовые интересы ЕС;
- отмывание денег и организованная преступность, связанные с предыдущими категориями.
EPPO проводит расследование, выдвигает обвинения и осуществляет функции прокурора в компетентных судах государств-членов ЕС. До создания EPPO только национальные власти имели полномочия расследовать эти преступления, но их юрисдикция ограничивалась пределами своей страны. Такие организации, как Eurojust, OLAF и Europol, не обладали необходимыми полномочиями для проведения уголовных расследований подобного рода.
С момента начала своей деятельности 1 июня 2021 года EPPO зарегистрировала более 4000 заявлений о преступлениях от государств-членов ЕС и частных сторон. Это свидетельствует о высокой эффективности и необходимости существования такой структуры.
По словам Гетманцева, одним из ярких примеров успешной работы Европейской прокуратуры является недавний кейс в Италии. В июле 2024 года по запросу EPPO в Милане Итальянская финансовая полиция (Guardia di Finanza) по решению суда арестовала двух основных подозреваемых и заморозила банковские счета семи компаний на сумму около 7,6 миллиона евро за крупное карусельное мошенничество с НДС на рынке люксовых автомобилей.
Это сложная преступная схема, которая использовала преимущества правил ЕС по трансграничным операциям между его государствами-членами, поскольку они освобождены от НДС. Схема предусматривала продажу 1500 автомобилей из Италии в Чехию, Германию и Сан-Марино, после чего они возвращались в Италию и регистрировались как итальянские автомобили. Общая стоимость счетов-фактур для несуществующих транзакций составила около 20 миллионов евро. Следственные мероприятия проводились в отношении 17 человек и семи компаний.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, система STIR в Польше позволяет эффективно бороться с НДС-мошенничеством посредством анализа транзакций и временной блокировки счетов. Внедрение этой системы существенно уменьшило разрыв НДС в стране, что может быть полезным опытом для Украины.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!