У онлайн-казино в Украине отобрали 2,2 млрд грн в пользу государства: раскрыты детали

Украина получила более 2,2 млрд грн с арестованных счетов онлайн-казино, связанного с РФ. Средства формально перешли в управление Национального агентства по выявлению активов (АРМА), однако для их полноценного перехода на счета агентства нужно совершить еще несколько шагов.

Видео дня

Об изъятии суммы сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР). "Арест этих средств произошел в результате плодотворного сотрудничества ГБР, Государственной службы финансового мониторинга и АРМА", – отметили в ведомстве.

Там указали, что связи этого онлайн-казино с представителями государства-агрессора и российским капиталом уже подтверждены. Кроме того, игорный бизнес имел дело с подсанкционными субъектами (не уточняется, физ- или юрлицами).

Позже в АРМА сообщили, что уже начали работу по списанию этих средств. В частности, будут предприняты следующие шаги:

• направлены запросы к восьми коммерческим банкам относительно размера средств на счетах указанных компаний;
• АРМА получит ответы от банков о наличии соответствующих сумм денежных средств;
• в трехдневный срок агентство осуществит организационные мероприятия по списанию этих средств и осуществлению управления.

"Следовательно общий портфель арестованных денежных средств в управлении АРМА будет пополнен почти до 10 млрд грн... АРМА уже закупило военных облигаций (ОВГЗ) на 5,5 млрд грн, в том числе 31 млн долл. Аукцион по закупке облигаций на сумму 6,5 млн евро состоится в начале сентября. Результат от управления Нацагентством арестованными средствами, включая приобретение Военных облигаций, за 7 месяцев составляет почти 600 млн грн, которые в будущем должны пополнить госбюджет", – отметили в агентстве.

Как уточнили в Офисе генпрокурора, букмекеры онлайн-казино использовали на территории Украины подконтрольные фирмы, в том числе финансовые компании, и получали сверхприбыли. А свои доходы впоследствии направляли в РФ, используя доходы Р2P переводы, платежные системы или виртуальные активы.

"ГБР проводит указанное расследование в рамках уголовного производства по фактам финансирования действий, предпринятых с целью свержения конституционного строя, легализации имущества, создания и участия в преступной организации, бездействия работника правоохранительного органа по незаконной деятельности лотерей (ч. 4 ст. 110-2, ч. 2). 2 ст. 209, ч. 2 ст. Бюро совместно с другими уполномоченными органами принимает меры по взысканию арестованных и переданных АРМА активов в доход государства в соответствии с нормами санкционного законодательства", – говорится в сообщении ГБР.

Расследование в отношении этого и еще ряда одлайн-казино продолжается. Речь идет об участниках игорного рынка, которые получили лицензию на организацию азартных игр и действовали под прикрытием отдельных работников правоохранительных и контролирующих органов.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2023 году более 6,5 тысячи украинских чиновников задекларировали выигрыши в онлайн-казино, лотереях и бетинговых компаниях на общую сумму более 156 млн грн. Наибольший выигрыш почти в 44 млн грн указала в своей декларации полицейская.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!