Украина давит на Кремль на финансовом фронте: чего добилась финансовая разведка

Госфинмониторинг ищет активы коллаборантов и изолирует Россию

Государственная служба финмониторинга Украины (Госфинмониторинг) продолжает бороться с Россией и ее пособниками в финансовой сфере. В частности, активно ведется розыск активов оккупантов, устанавливаются каналы финансирования диверсантов и сепаратистов, а в правоохранительные органы поступили данные о подозрительных финансовых операциях более чем на 192,2 млрд грн.

Видео дня

В целом правоохранителям передали информацию о 508 предателях и коллаборантах. 2 994 счетов таких лиц уже заблокированы, говорится в отчете Госфинмониторинга. В целом же за 828 дней полномасштабной войны удалось добиться прогресса по многим направлениям:

Госфинмониторинг продолжает бороться с Россией

Членство РФ в FATF остановлено

Действия России признаны противоречащими принципам FATF и нарушающими стандарты организации. Ранее РФ также запретили принимать участие в текущих и будущих проектах FATF.

Кроме того, стране-агрессору запрещено участвовать в заседаниях региональных органов по типу FATF (FSRB) в статусе члена FATF. Реализуются и дальнейшие меры. Их цель – внесение РФ в черный список организации.

FATF – самая влиятельная международная межправительственная антилегализационная организация. Она осуществляет мониторинг методов и контрмер по отмыванию средств и финансированию терроризма. Также организация способствует реализации санкций в глобальном масштабе.

Россия исключена из MONEYVAL

РФ исключена из Комитета экспертов Совета Европы MONEYVAL. Таким образом, РФ не может участвовать в заседаниях Совета Европы по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма.

России остановили членство в Эгмонтской группе

Подразделение финансовых расследований (ПФР) РФ лишилось права членства в группе. Эгмонтская группа действует с целью улучшения сотрудничества в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма. Также она оказывает содействие внедрению национальных программ в этой сфере.

Также Россия лишилась статуса наблюдателя в APG. Речь идет об Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег.

Кроме того, конференция сторон CETS 198 тоже ограничила права РФ. В результате Россия лишена права голоса по любым вопросам, не относящимся к уставным функциям конференции, а участвовать в заседаниях конференции может только онлайн.

Также уполномоченный представитель РФ не имеет права выполнять какие-либо функции докладчика, координатора, главы делегации, представляя конференцию, а также голосовать на выборах на руководящие должности конференции.

Помимо этого, заблокировано финансовых операций более чем на 18 млрд грн. А также наложен арест на корпоративные права на более 12,3 млрд грн.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Государственная службы финансового мониторинга Украины составила схему защиты международной финансовой системы от рисков, которые генерирует Россия после полномасштабного вторжения Украины. Схема демонстрирует, что FATF все же следует внести РФ в черный список, т.к. Россия уже стала одной из самых рискованных юрисдикций для финансовых преступлений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!