Экс-банкиру грозит 12 лет тюрьмы за хищение 22 млн грн: раскрыто имя и название банка

Правоохранители подозревают бывшего главу правления украинского банка в выводе почти 22 млн грн. За это ему грозит 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Предположительно, речь идет об экс-главе правления банка "Сич" Виктор Демиденко.

Видео дня

Об оглашении подозрения сообщили в Нацполиции. Имя фигуранта не раскрывается, однако обстоятельства дела указывают на то, что оно касается банка "Сич". Это подтверждают также источники СМИ. 

При этом в сообщении полиции говорится, что схема реализовывалась в июне 2022 года. На этот момент должность главы правления банка "Сич" занимал именно Демиденко.

По данным следствия, проворачивать сделку экс-главе правления банка помогал бывший директор предприятия-заемщика. Ему грозит аналогичное наказание.

Сама же схема вывода средств, по данным правоохранителей, состояла их нескольких частей. Так:

• Сначала руководство банка и коммерческое предприятие подписали между собой ряд договоров о предоставлении заемщику так называемых овердрафтов (кредитный лимит).

"Это означало, что банк кредитовал клиента, после чего тот мог производить расчеты даже при отсутствии на счете денег", – объяснили в полиции.

• По такому плану финучреждение предоставило коммерческому предприятию кредит с лимитом более чем в 20 млн грн.

При этом, подчеркивается, понимая, что кредитные средства не будут возвращены, а залоговое имущество существует только на бумаге, стороны подписали документы без проведения надлежащей проверки заемщика. После чего кредит был предоставлен обществу в полном объеме.

• После перечисления банковских средств предприятие приобрело за них иностранную валюту, а затем перевело ее за границу компаниям-нерезидентам на территории Турции.

"Согласно заключенным фиктивным контрактам с представителями иностранных компаний, фирма-заемщик якобы внесла предварительную оплату за поставку товаров. В дальнейшем деньги были выведены в наличные аффилированными со злоумышленниками физическими лицами", – рассказали в Нацполиции.

• Впоследствии банк сочли неплатежеспособным. А все обязательства по выплатам перешли в Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Результат – Фонд гарантирования вкладов физических лиц нанесен ущерб в размере почти 22 млн грн.

"На основании собранных доказательств бывший председатель правления банка и директор предприятия-заемщика уведомлены о подозрении по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. ... Фигурантам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Киеве разоблачили схему незаконного использования электронных денег, которая обслуживала онлайн-обменники, связанные со страной-агрессором, и сообщили о подозрении двум фигурантам дела. Гражданам важно соблюдать осторожность и использовать только проверенные финансовые сервисы, чтобы защитить свои средства от мошеннических схем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!