Нацбанк не отзывает лицензию у скандального банка: их не впустили на проверку, там хранил деньги Медведчук
Национальный банк фактически игнорирует нарушения со стороны "Укрстройинвестбанка". Представителей НБУ не допустили на проверку, а в СМИ заявляют о том, что банк может быть причастен к отмыванию средств. При этом, по неподтвержденной информации, в кассе банка могла быть недостача в размере около 10 млн грн. Именно в этом банке свои деньги хранил кум Путина Виктор Медведчук, а судьба его сбережений неизвестна.
Как стало известно OBOZREVATEL, Национальный банк пытался провести проверку хранилищ ценностей банка, касс "Укрстройинвестбанка". Соответствующее требование НБУ отправил руководству банка. Но когда инспекторы пришли в финансовое учреждение, их просто не допустили. Так произошло трижды: 19, 20 и 21 июля. Во время проверки также должны были выяснить, нет ли хищений из хранилищ и касс.
При этом, в то время как одни банки НБУ за нарушения закрывает (к примеру, лицензию отозвали у банка "Конкорд"), другим банкам регулятор фактически "прощает" масштабные нарушения.
В своих декларациях счета в "Укрстройинвесте" указали кум Путина Виктор Медведчук, его ближайший соратник Тарас Козак, нардеп Юлия Тимошенко. Счет последней можно легко объяснить: до июня 2020-го банком владел зять Тимошенко Артур Чечеткин. При этом в наблюдательном совете банка – Виктор Ющенко, бывший президент Украины.
Медведчук, согласно декларации за 2019-й, хранил в банке 3,3 тыс. евро, 2 рубля и 1,1 млн грн, а его жена Оксана Марченко – 56 тыс. грн, 119,5 тыс. евро и 513 долларов. Кроме того, как пишет издание "Наші гроші" со ссылкой на советника главы Офиса президента Сергея Лещенко, в "Укрстройинвестбанке" был счет связанной с Медведчуком компании "Анвитрейд".
Сейчас мажоритарным собственником "Укрстройинвестбанка" является Светлана Демьяненко. Представители рынка рассказывают OBOZREVATEL: она начала свою карьеру в Одессе (как и Артур Чечеткин), считается опытным финансистом, занималась обменом валют в Одесской области.
Ранее OBOZREVATEL писал, куда нужно жаловаться на банки и обменники, если они отказываются принимать валюту. Финансовые учреждения получают лицензию и должны соблюдать правила работы на рынке.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!