ТРЦ Gulliver в центре Киева хотят передать в управление государства: в компании отреагировали

Торгово-офисный комплекс Gulliver экс-собственника банка "Михайловский" Виктора Полищука в Киеве хотят передать в управление Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). C такой инициативой выступил Офис генерального прокурора в рамках уголовного расследования Бюро экономической безопасности (БЭБ) по уклонению руководством ТРЦ от уплаты налогов на сумму 146 млн грн. При этом владелец Gulliver ООО "Три О" называет ходатайство прокурора относительно передачи комплекса в управление необоснованным и противоправным.

Судебное заседание в Шевченковском районном суде Киева назначено на 26 апреля, сообщает "Радио Свобода". Отмечается, что 9 апреля 2024 года Киевский апелляционный суд уже наложил арест на имущество "Три О", в том числе и торгово-офисный комплекс "Гулливер".

Арест и последующее ходатайство Офиса генпрокурора касаются расследования, в рамках которого гендиректору фирмы "Три О" Ирине Круппи в 2023 году сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов на 146 млн грн. Тогда правоохранители установили, что в течение 2019-2021 годов дирекция "Гулливера" заключила ряд договоров с подконтрольными компаниями на получение услуг и приобретение товаров.

По данным БЭБ, фактически в первичные документы были внесены сведения о якобы проведении на территории ТРЦ определенных работ, которые на самом деле не производились, что позволило безосновательно завысить размер налогового кредита по налогу на добавленную стоимость (НДС). "Таким образом обществу-владельцу ТРЦ удалось уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 145,8 млн грн и вывести их в наличные деньги", – говорилось в заявлении БЭБ.

Издание утверждает, что "Гулливером" руководит жена бизнесмена Полищука – Лилия Ризва, а компания "Три О" (юридическое название ТРЦ) является формальным владельцем. О том, что Полищук является владельцем комплекса, неоднократно сообщали СМИ, ссылаясь на источники на рынке.

В официальном заявлении собственника "Гулливера", которое есть в распоряжении OBOZ.UA, говорится, что ходатайство Офиса генпрокурора о передаче комплекса АРМА "является безосновательным, необоснованным и грубо нарушающим нормы как процессуального, так и материального права". В компании "Три О" отмечают, что по состоянию на 25 апреля 2024 года никаких судебных решений, подтверждающих подозрение следствия, не выносилось.

"Предоставленными стороной защиты в распоряжении следствия материалами уголовного производства вина опровергается, а предельный срок досудебного расследования истекает 29 мая 2024 года. Кроме того, грубо нарушается принцип соразмерности стоимости многофункционального комплекса (МФК) Gulliver по сравнению с суммой вероятно неуплаченных налогов, возможное уклонение от уплаты которых расследуется в рамках указанного уголовного производства, что, по мнению стороны защиты, подвергает сомнению правомерность самого ареста МФК Gulliver", – говорится в заявлении.

В компании также сообщили, что "Три О", "в собственности и фактическом управлении которого находится МФК Gulliver", с 2019 года уплатило более 620 млн грн налогов, в том числе в течение 2019-2021 годов, которые находятся в периметре расследования – более 350 млн грн. "Отсутствие задолженности ООО "Три О" перед бюджетами всех уровней подтверждается и Государственной налоговой службой Украины соответствующей справкой", – уверяют в компании.

Также там заявляют, что "Три О" также выполняет свои обязательства перед государственными банками: АО Ощадбанк и АО Укрэксимбанк. "Так, в 2023 году в погашение кредитных обязательств этим банкам было уплачено более 300 млн грн, а планируемый объем погашения на 2024 год составляет более 700 млн гривен. Очевидно, что грубое и противоправное вмешательство в правомерную деятельность ООО "Три О" путем неправосудного изъятия из его владения и распоряжения главного актива является реальной угрозой выполнения им обязательств перед государственными банками", – говорится в заявлении.

При этом журналисты отмечают, что согласно данным их расследования, структуры Полищука, владеющего "Гулливером" и сетью магазинов техники "Эльдорадо" и имеющего родственные связи с руководством РФ, на протяжении всего 2022 года не возвращали долги государственным банкам Украины. В частности, журналисты подсчитали, что владелец "Гулливера" задолжал государственным Ощадбанку и Укрэксимбанку около 14 млрд грн, которые должен вернуть к 2044 году на условиях реструктуризации. Но из-за полной остановки выплат в первый год полномасштабного вторжения госбанки уже недополучили около 500 млн грн.

Отмечается, что компании ссылались на финансовые трудности, и к ним не были применены штрафные санкции. "При этом в тот же период компании Полищука скупали элитные автомобили на десятки миллионов гривен, на которых в том числе передвигается сам бизнесмен, путешествуя за границу", – сообщает издание.

Перед полномасштабным вторжением РФ в Украину Полищук занимал 36-е место в списке самых состоятельных украинцев в рейтинге Forbes. Пик развития его бизнеса пришелся на времена президентства Виктора Януковича. Полищука называли одним из "кошельков" так называемой "семьи" – олигархически-политического клана Януковича.

Впоследствии появилась информация о родстве его жены Лилии Ризвой с Кремлем. СМИ утверждали, что она является племянницей супруги Дмитрия Медведева – экс-президента РФ, а теперь заместителя председателя Совета безопасности России.

Кроме того, в "Радио Свобода" заявляют, что во время военного положения Полищук несколько раз уезжал за границу на основании документов с признаками подделки. Бизнесмен подавался в систему "Шлях" как водитель-волонтер, но не привозил заявленную помощь, а иностранная компания, которая якобы должна была ее передать, заявила, что не делала этого и ее именем воспользовались без ведома организации.

Как сообщал OBOZ.UA, впервые в истории Украины АРМА продаст арестованный за границей актив. Речь идет о яхте Royal Romance коллаборанта Виктора Медведчука, которая была арестована в Хорватии. Реализацией займется аукционный дом Troostwijk Auctions (Нидерланды), а средства от сделки пополнят госбюджет Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!