В ПриватБанке рассказали, за что заблокируют карты клиентам: о закрытии договоров даже не предупреждают
Клиент ПриватБанка, которые занялся торговлей криптовалюты, лишился доступа к своим счетам. Банк без предупреждения прекратил с ним деловые отношения.
Об этом клиент ПриватБанка написал на специализированном форуме "Минфин". "Попробовал я в октябре заняться П2П трейдингом. Знаю, что это не разрешено, пока не урегулировано, но и не запрещено. Я исполнял ордера честно и никого не обманывал. Банк разорвал отношения, несмотря на предоставленные мной все документы о поступлении средств и обо всех операциях за последние 6 месяцев", – написал он.
Клиент ПриватБанка попросил разрешить ему пользоваться услугами банка несмотря на то, что он использовал счет для торговли криптовалютой. Однако, открывая карту, он указывал, как будет ее пользоваться. Зарабатывать с помощью карты физлица не разрешено.
В "Привате" пояснили: "Банк как субъект первичного финансового мониторинга обязан принимать меры, призванные предотвращать и противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем; финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения".
Для перечисления средств на счетах вам или представителю необходимо обратиться в любое отделение банка, имея при себе:
- реквизиты счета, открытого в другом банке;
- документы, подтверждающие полномочия распоряжаться счетами;
- документы, удостоверяющие личность;
- документ, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков и содержащий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Украины;
- заявление о перечислении остатков средств.
Ранее OBOZ.UA писал, что Днепровский суд Киева 29 сентября 2023 года принял решение обязать ПриватБанк вернуть клиенту 10,1 тыс. грн. В иске клиент банка заявил, что нигде не подписывал условия использования кредитного лимита, поэтому считает, что ставка 3,5% незаконная.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!