В Украине введут новые лимиты для банковских переводов? Что говорят в НБУ

В Украине не планируют вводить новые лимиты для переводов через банковские счета украинцев. Поэтому банки продолжат действовать только в рамках законодательства по вопросам финансового мониторинга и требований Национального банка Украины.

Об этом сообщили в Нацбанка. Так в НБУ прокомментировали слова заместителя главы финрегулятора Дмитрия Олейника, который предложил ограничить переводы по карточкам украинцев на уровне доходов, указанных в анкете.

"Национальный банк Украины пока не планирует устанавливать какие-либо дополнительные ограничения по счетам банковских клиентов. Банки, платежные и финансовые учреждения продолжают действовать и осуществлять надлежащую проверку своих клиентов исключительно в рамках законодательства по вопросам финансового мониторинга и требований НБУ", – говорится в сообщении.

Ранее на встрече правления Нацбанка с руководителями 30 крупнейших банков страны Дмитрий Олейник заявил о целесообразности введения новых лимитов. Мол, это помешает использованию банков в противоправных схемах уклонения от уплаты налогов

Видео дня

"Мы советуем банкам договориться на уровне ассоциации, чтобы главным ориентиром для применения лимитов был подтвержденный уровень доходов клиентов, указанный в анкете. И чтобы лимиты были установлены одновременно по всему рынку во избежание смены клиентами одного банка на другой", – отметил Дмитрий Олейник.

По его словам, Национальный банк и большинство банков активно борются с "дропами", но некоторые финучреждения все равно пропускают такие операции для роста собственной клиентской базы. Поэтому в течение сентября месяца начнется создание реестра скомпрометированных карт, а после этого – реестра "неблагонадежных" торговцев.

Глава НБУ Андрей Пышный призвал не делать рынок финансовых услуг Украины зарегулированным. "Но в ситуации, когда бюджет теряет миллиардные суммы налогов из-за противоправных схем, такие шаги необходимы", – добавил он.

Также глава Нацбанка напомнил, что с 1 октября в Украине будут действовать лимиты на р2р-переводы. Финальное решение об ограничении в 150 тыс. грн в месяц временное, пока банки не усилят собственные системы финансового мониторинга, и имеет ряд исключений, в частности для волонтеров.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в Украине с октября введут ограничения на p2p-переводы между карточками физических лиц. Однако есть исключения, в частности для переводов по IBAN, переводов между собственными счетами в одном банке, официально зарегистрированных волонтеров и граждан с высокими официальными доходами, которые могут их подтвердить.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!