В Украине пытались отмыть более 53,1 млрд грн: стали известны результаты проверок Госфинмониторинга

Госфинмониторинг в Украине выявил попытки отмыть 53,1 млрд грн за 2024 год и помешал операциям на 6,1 млрд грн. Каждое пятое сообщение касается коррупции, отмывания средств или финансирования терроризма, что свидетельствует об острой необходимости в усилении контроля и ответственности.

Видео дня

Об этом сообщили аналитики Опендатабота. Общее количество финансовых операций, подлежащих мониторингу, выросло на 27% по сравнению с прошлым годом и составило более 1,3 млн сообщений.

• количество сообщений: в 2024 году служба получила 1 302 053 уведомлений о финансовых операциях, подлежащих мониторингу;
• подозрительные операции: 20% сообщений (254,5 тыс.) касались операций, которые могут быть связаны с отмыванием средств, коррупцией или финансированием терроризма;
• пороговые операции: 80% сообщений (1,05 млн) касались операций, превышающих установленные законом суммы (свыше 400 тыс. грн).

Большинство информации (99%) о подозрительных операциях поступает от банков. Небанковские учреждения, такие как кредитные союзы, страховые компании и ломбарды, предоставили только 12 850 сообщений, что составляет около 1% от общего количества.

После проверки подозрительные операции направляются в правоохранительные органы для дальнейшего расследования. В 2024 году Госфинмониторинг передал 780 материалов на общую сумму более 53 млрд грн:

• Национальная полиция Украины (НПУ):
• получено 223 материала (28,6% от общего количества);

• общая сумма сделок: свыше 15 млрд грн;
• Основные категории: мошенничество, киберпреступления, денежные махинации.
• Служба безопасности Украины (СБУ):
• получено 218 материалов (27,9%);
• общая сумма сделок: 9,7 млрд грн;
• основные категории: государственная измена, коллаборационизм, преступные организации.
• Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ):
• получено 120 материалов;
• общая сумма сделок: 7,06 млрд грн;
• основные категории: коррупция среди чиновников, в частности министров, депутатов, судей, руководителей государственных предприятий.
• Другие категории:
• 109 материалов касались финансирования терроризма и сепаратизма;
• в 173 материалах обнаружены коррупционные риски на общую сумму 12,1 млрд. грн.

За период с января по сентябрь 2024 удалось остановить подозрительные операции на сумму 6,1 млрд грн. В то же время, объемы подозрительных финансовых операций растут, что свидетельствует об усилении вызовов в сфере борьбы с финансовыми преступлениями.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, дело главы АМКУ Павла Кириленко завершено, а сумма незаконного обогащения увеличена до 72,1 млн грн. Расследование подтвердило наличие недвижимости, элитного автомобиля и других активов, не отвечающих задекларированным доходам чиновника.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!