Члена КРАИЛ Яхния задержали из-за пособничества России, – источники

Государственное бюро расследований (ГБР) задержало члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Евгения Яхния. Ему инкриминируют помощь государству-агрессору (ст. 111-2 Уголовного кодекса), а дело против него может быть связано с вероятной связью Яхния со скандальной платежной системой "Даймонд Пэй".

Видео дня

Кроме того, по данным источников OBOZ.UA, Яхнию могут инкриминировать помощь в осуществлении деятельности отдельными казино. Среди прочего ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 12 лет.

Ранее же руководителя КРАИЛ Ивана Рудого задержали по подозрению в пособничестве государству-агрессору. В частности, речь идет о поддержке им деятельности в Украине онлайн-казино, владельцами которого являются россияне. При этом во время обысков у него было обнаружено и изъято наркотическое средство в больших размерах – по данным ГБР, им является кокаин.

Как сообщали медиа, в целом речь идет о целой сети связанных с Россией казино, которые выводят средства из Украины. Так, издание ZN.UA отмечало, что платежная система "Даймонд Пэй" помогла двум казино, подозреваемым в связях с РФ, за 5 дней вывести 1 млрд гривен.

Со своей стороны, НБУ еще 22 июля 2024 года принял решение о признании небезупречной деловой репутации физических лиц, которые являются владельцами существенного участия в "Даймонд Пэй".

Также СМИ сообщали о "фактах системного получения Яхнием и его семьей денег" от "Даймонод Пэй", которую журналист Евгений Плинский связывает с Россией и братьями Сигаловыми.

"Получив за год около 10 млн грн и загнав под них 70% рынка, Яхний и Рудой создали преступную финансовую монополию, которая еще и оказалась российской", – отмечал журналист.

Так, по данным источников, только в мае 2023 года Яхний как физлицо-предприниматель ("ФОП") получил от "Даймонд Пэй" 4,4 млн грн. Кроме этого, с марта по июль того же года Яхний якобы получал зачисление с платежного терминала "Даймонд Пэй" на сумму почти 270 тыс. грн.

"После назначения Евгения Яхния на должность члена КРАИЛ деньги от "Даймонд Пэй" начала получать его жена Лилия Яхний. Напомню, что она была сотрудницей Департамента лицензирования НБУ и напрямую причастна к выдаче лицензий финансовым компаниям", – отмечал Плинский.

Он подчеркнул: с конца декабря 2023-го по середину апреля 2024 года "ФОП" "Лилия Яхний" получила от "Даймонд Пэй" 3,8 млн грн "за услуги дизайна". Также с конца 2023-го по весну 2024 года она получала зачисление с платежного терминала "Даймонд Пэй" – в течение этого времени ей зачислено около 370 тыс. грн.

"Общая сумма подтвержденных платежей семье члена КРАИЛ Евгения Яхния от связанной с Россией платежной системы "Даймонд Пэй" за период 2023-2024 годов составила 8,84 млн грн", – подсчитал журналист.

Кроме того, с 28 декабря 2023-го по 2 февраля 2024-го "ФОП" Лилия Яхний получила "за услуги дизайна" 550 тыс. грн от ООО "Икс Пэй Групп". Владельцем этого технологического оператора платежных услуг к моменту назначения членом КРАИЛ был сам Евгений Яхний.

"Икс Пэй Групп", по данным СМИ, обеспечивала процессинг платежей для онлайн-казино через банки, в том числе МТБ Банк. Именно это финансовое учреждение стало одним из ключевых узлов в возможной коррупционной схеме, которая могла работать следующим образом:

Онлайн-казино платили комиссию платежному оператору "Даймонд Пэй" в размере 1,8-2,2% каждой транзакции.
"Даймонд Пэй" передавал 1,5-1,7% в МТБ Банк.
МТБ Банк оставлял себе около 0,5% прибыли и платил 0,1% за процессинг другим банкам
С каждой транзакции МТБ отдавал 0,3% компании "Икс Пэй Груп". Эта фирма, вероятно, получала доход по каждой ставке, сделанной через систему, которой он же и занимался как член КРАИЛ.

В августе 2023 года Кабинет министров также нарушил дисциплинарное производство в отношении Яхния. Тогда также говорилось о его связях с компанией, имеющей интересы в государстве-агрессоре. Уже через несколько месяцев дело было закрыто без объяснения причин.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в декабре 2024-го громкое задержание главы КРАИЛ Ивана Рудого было не единственным скандалом в "игорке". Так, ГБР задержало пятерых человек по делу в отношении Royal Pay, 1xBet и ныне находящегося в состоянии ликвидации харьковского Мегабанка.

Также президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об игорном бизнесе. Он предусматривает ликвидацию КРАИЛ, а также запрет рекламы азартных игр и ряд других изменений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!