Дело "кума Путина" в Швейцарии: суд принял важное решение
Суд в Швейцарии отклонил ходатайство с требованием прекратить процесс в отношении бывших сотрудников местного филиала "Газпромбанка". Их обвиняют в деловых отношениях с российским виолончелистом Сергеем Ролдугиным, который по слухам является крестным отцом дочери Владимира Путина и его другом детства.
Как сообщает Swissinfo, экс-главу, двух бывших членов правления и менеджера по работе с клиентами Gazprombank Schweiz GPBS обвинили в отсутствии "должной осмотрительности" при проведении финансовых операций с участием "политически значимых персон". Таким образом они нарушили свои прямые должностные обязанности в сфере надлежащего соблюдения норм комплаенса.
В частности, в 2014-2016 годах они зарегистрировали Ролдугина бенефициарным владельцем счетов двух компаний, расположенных в Панаме и на Кипре, через которые прошли миллионы швейцарских франков. При этом, как считает гособвинение, в банке знали либо подозревали, что настоящим бенефициаром активов был Путин.
В 2022 году Gazprombank Switzerland объявил о сворачивании своей деятельности, а в 2023-м в отношении сотрудников банка началось судебное разбирательство. Позже окружной суд Цюриха приговорил обвиняемых к 7 месяцам тюрьмы условно, но они подали апелляцию.
Их адвокаты потребовали прекратить судебный процесс, раскритиковав обвинительное заключение – якобы в нем недостаточно раскрыто, в чем именно обвиняются подсудимые. Суд отклонил ходатайство, постановив, что обвинительное заключение соответствует требованиям закона.
Как уже сообщал OBOZ.UA, российские миллиардеры продолжают богатеть, несмотря на западные санкции. Только за первые три месяца 2024 года совокупное состояние богатейших граждан РФ выросло более чем на $18 млрд.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!