Главу КРАИЛ Ивана Рудого задержали, его подозревают в пособничестве России. Фото
Утром 18 декабря работники Госбюро расследований (ГБР) и Офиса генерального прокурора (ОГП) задержали председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивана Рудого. Его подозревают в содействии деятельности онлайн-казино, которое ГБР считает пророссийским.
По данным источников OBOZ.UA в правоохранительных органах, во время обыска у Рудого нашли и изъяли пакеты с порошкообразным веществом белого цвета. А кроме того:
- предметы, похожие на оружие;
- патроны разного калибра;
- 30 000 долларов;
- сухое вещество растительного происхождения;
- скрученные в трубочку деньги;
- документы по онлайн-казино, которое ГБР считает пророссийским и пр.
В свою очередь, в ОГП отметили: из-за действий задержанного связанные с РФ представители коммерческой структуры "получили лицензию по организации азартных игр в сети Интернет и способствовали государству-агрессору".
"В дальнейшем задержанный, получив информацию от ряда государственных органов о связях коммерческой структуры с государством-агрессором, умышленно не принимал меры по лишению соответствующей лицензии, обеспечивая продолжение деятельности онлайн-казино", – говорится в сообщении.
В настоящее время, подчеркивается, решается вопрос по поводу сообщения Рудому о подозрении в пособничестве государству-агрессору и незаконном хранении наркотических средств в большом размере без цели сбыта. А также по избранию ему меры пресечения.
Ранее сотрудники Бюро экономической безопасности (БЭБ) провели в КРАИЛ обыски. Причиной стало неаннулирование лицензии компании с российскими корнями.
До этого в Верховной Раде приняли законопроект №9256д об усилении контроля в сфере азартных игр, ликвидации КРАИЛ и внедрении автоматической выдачи лицензий. Реклама азартных игр значительно ограничивается, а расчеты будут производиться только через банки, что повысит прозрачность рынка.
Согласно документу, вместо Комиссии до 1 апреля 2025 года должны создать новый уполномоченный орган. Предполагается, что это:
- позволит минимизировать человеческий фактор в процессе выдачи лицензий;
- сделает процесс автоматизированным.
Напомним, в начале декабря ГБР сообщило о подозрении владельцам и топ-менеджерам онлайн-казино, подозреваемым в отмывании российских денег. В частности, были документально подтверждены его связи:
- с представителями России и российским капиталом;
- подсанкционными в Украине субъектами.
"Бизнес также действовал под прикрытием подследственных Бюро субъектов. ...В рамках следствия установлено, что связанные с деятельностью онлайн-казино лица ведут свою хозяйственную деятельность на территории т. н. "ЛНР", наполняя таким образом бюджет агрессора. За их счет финансируется силовой блок, оборонно-промышленный комплекс российской федерации, а также вооруженная агрессия против Украины", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: лицо, непосредственно контролирующее деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения, осуществляло финансирование ветеранов "СВО" – так в России называют полномасштабную войну против Украины.
Само же онлайн-казино, как подчеркивается, продолжает деятельность на территории России и российских веб-ресурсах. Фактическим бенефициарным владельцам онлайн-казино, а также лицам, связанным с его деятельностью, сообщено о подозрении по фактам пособничества государству-агрессору.
О том, что связанные с Россией казино выводят средства, сообщили и СМИ. Так, издание ZN.UA отмечало, что платежная система "Даймонд Пэй" помогла двум казино, подозреваемым в связях с РФ, за 5 дней вывести миллиард гривен.
При этом из восьми клиентов, которые обслуживает "Даймонд Пэй", семеро являются организаторами азартных игр – и получают от этой компании услуги по пополнению клиентских счетов и выплат выигрышей.
В свою очередь НБУ 22 июля 2024 принял решение о признании небезупречной деловой репутации физических лиц, которые являются владельцами существенного участия в "Даймонд Пэй". "Решение также принято, в частности, учитывая наличие у владельцев существенного участия в ООО "Даймонд Пэй" ...связей с РФ", – было сказано на сайте регулятора.
Вскоре OBOZ.UA подробно опишет схему вывода средств, а также назовет банки, которые могут быть связаны с этими схемами.
Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский уже подписал указ об ограничении азартных игр в интернете. Этим он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно работы онлайн-казино.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!