"Восстание пейджеров" и нейтрализация тысяч террористов: приведет ли операция израильских спецслужб к большой войне на Ближнем Востоке
"Хезболла" понесла самые ощутимые потери за все время своего существования
В Киеве разоблачили схему незаконного использования электронных денег, которая обслуживала онлайн-обменники, связанные со страной-агрессором, и сообщили о подозрении двум фигурантам дела. Гражданам важно соблюдать осторожность и использовать только проверенные финансовые сервисы, чтобы защитить свои средства от мошеннических схем.
Об этом пишет Бюро экономической безопасности (БЭБ). Этот случай является одним из проявлений того, как преступники используют современные финансовые инструменты для незаконного обогащения, обходя законодательные ограничения.
С марта 2024 г. группа лиц организовала схему проведения незаконных финансовых операций. Под видом прямых переводов от лица к лицу клиенты фактически обменивали гривни на криптовалюту и электронные деньги платежных систем, эмитированных иностранными учреждениями. Эти учреждения не имели аккредитации в Национальном банке Украины и не владели разрешительными документами для ведения деятельности на территории страны.
Эта противоправная схема активно использовалась для обслуживания онлайн-обменников, расположенных на серверах компании, зарегистрированной и действующей на территории страны-агрессора. Такой подход позволял обойти украинское законодательство и обеспечить теневое обращение денег через электронные платежные системы.
Действия правоохранительных органов
Детективы БЭБ провели ряд мер, позволивших установить организаторов этой схемы и сообщить двум лицам о подозрении в совершении преступления. Досудебное расследование продолжается, и правоохранители проводят работу по выявлению полного круга лиц, причастных к этой незаконной деятельности.
Расследование было начато на основании материалов, предоставленных Департаментом контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины. Это свидетельствует о важности межведомственного сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями и защите национальных интересов.
Как защитить свои финансы от незаконных схем
Преступники все чаще используют современные технологии для организации незаконных схем, поэтому важно соблюдать осторожность и ответственно относиться к своим финансам. Вот несколько советов, как защитить свои деньги:
Как сообщал OBOZ.UA ранее, мошенники угрозами выманили у бизнесмена 10 млн грн в криптовалюте. Действовали они от имени якобы правоохранителей, а за деньги пообещали "уладить" ситуацию с выдуманным уголовным делом якобы о госизмене.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!
Подпишись на наш Telegram . Присылаем лишь "горящие" новости!
"Хезболла" понесла самые ощутимые потери за все время своего существования
В Минсреды рекомендуют не выходить на улицу и закрывать окна