Отмывание миллионов и связи с Россией: во Львовской области раскрыли сеть "серых" криптообменников

Станислав Кожемякин
Личные финансы
17,9 т.
Во Львовской области изъяли криптовалюту на 28,5 млн гривен

Украинские правоохранители разоблачили компанию, которая отмывала средства путем нелегального обмена криптовалюты на гривну, а также была связана с Россией. Теневые конвертационные услуги осуществляли в ряде обменных пунктов во Львовской области. Подозреваемым уже объявили подозрение – им грозит до 15 лет лишения свободы.

В Бюро экономической безопасности сообщили, что сделки осуществлялись под прикрытием лицензии финансовой компании. Но непосредственная деятельность проводилась без соответствующих разрешений Национального банка Украины и не отражалась в бухгалтерском и налоговом учетах.

Суд уже наложил арест на криптовалюту, эквивалентную 28,5 млн грн. Она хранится на одной из известных криптобирж. Кроме этого, в результате ряда обысков у нарушителей изъяли:

  • наличные в украинской и иностранной валюте, эквивалентные 13 млн грн;
  • пять холодных ключей к криптокошелькам;
  • технику (мобильные телефоны и ноутбуки);
  • черновую документацию, подтверждающую незаконную деятельность.
Детективы пресекли незаконный обмен криптовалют во Львовской области. Источник: Бюро экономической безопасности

Особенности криптосхемы

Детективы раскрыли, что сеть нелегальных криптообменников работала по двум схемам. Согласно первой:

  • "клиенты" посылали заявки на обмен криптовалюты наличными в Telegram-бот;
  • заказчику поступало смс-сообщение с адресом обменника и паролем, который необходимо было указать для обмена.
Во Львовской области незаконно обменивали криптовалюту. Источник: Бюро экономической безопасности

Кроме того, гривню на криптовалюту можно обменять непосредственно при участии владельцев упомянутых обменных пунктов. Для этого заказчику предоставляли реквизиты карты украинского банка, а после перевода средств на его электронный кошелек переводили соответствующее количество криптовалюты. В дальнейшем виртуальные активы выводились через подсанкционную российскую платформу.

Сеть серых криптообменников во Львовской области прекратила свое существование. Источник: Бюро экономической безопасности

Махинаторов уже определили

В Национальной полиции отметили, что во избежание уголовной ответственности мошенники привлекли 12 человек среди своих знакомых и друзей. За символическое денежное вознаграждение их убедили предоставить свои паспортные и банковские данные. Это позволило фигурантам без уплаты налогов легализовать в Украине более 25 млн. гривен, полученных в ходе сотрудничества с РФ.

Двое участников преступной схемы уже установлены – это 26-летние жители Киева. Им объявили о подозрении за пособничество государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 Уголовного Кодекса Украины) и отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем в большом размере (ч. 2 ст. 209 Уголовного Кодекса Украины). За это им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжается досудебное расследование под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в Украине могут заблокировать банковский счет после покупки криптовалюты в двух случаях. Впрочем, ни один банк не блокирует счет своего клиента только за то, что он покупает или продает криптовалюту (если это происходит нерегулярно и на небольшие суммы). Более того, как рассказывают представители банков, эти операции проходят как обычные переводы, поэтому чаще всего банк даже не знает о том, что за перевод состоялся.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!