Государственная служба финансового мониторинга Украины (ГСФМУ, также Госфинмониторинг) – это центральный орган исполнительной власти, созданный с целью предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Также ГСФМУ противодействует тому, чтобы "грязные" деньги использовались для финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Главой Госфинмониторинга является Игорь Черкасский.
Основные задачи
Сбор, обработка и анализ финансовой информации: она получает информацию о подозрительных финансовых операциях и проводит их аналитическую обработку для выявления потенциальных рисков отмывания средств или финансирования терроризма.
Сотрудничество с другими органами: ГСФМУ взаимодействует с правоохранительными органами Украины, международными организациями и службами финансового мониторинга других стран для обмена информацией и координации мероприятий.
Разработка нормативной базы: орган работает над усовершенствованием законодательства в сфере финансового мониторинга, в соответствии с международными стандартами, такими как рекомендации FATF (Financial Action Task Force).
Подготовка и обучение кадров: ГСФМУ также организует обучение для субъектов первичного финансового мониторинга (банки, финансовые учреждения и т.п.) с целью повышения их осведомленности и ответственности.
В Украине назначили "главного налоговика" и нового руководителя Госфинмона: что о них известно
Государственная налоговая служба впервые за 3 года получила постоянного главу
Как Пышный воплотил мечту Азарова, превратив банкиров в налоговых агентов: все, что нужно знать о новом финмониторинге
Какие проблемы создали украинцам
