Анатомия "контрабаса"

«Обозреватель» продолжает расследование деятельности организованной группы лиц (украинцы и иностранные граждане) по обеспечению каналов контрабандного перемещения импортных грузов на территорию Украины.

Видео дня

Справка по Дементу Юрию Дмитриевичу

Группа лиц во главе с жителем города Одессы Дементом Юрием Дмитриевичем систематически осуществляет противоправное перемещение ТНП через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного досмотра путем предоставления в таможенные органы документов, содержащих ложные сведения о наименовании и количестве находящихся в контейнерах грузов, а также полной подмене коносаментов и документов при предоставлении документов в таможенные органы.

Для своей противоправной деятельности Демент использует частные предприятия «Дункар» (код ОКПО 33312102), «Марлен», «Морленд» и «Атум» (код ОКПО 33657149). Реальным владельцем данных предприятий является Демент Ю.Д., бывший сотрудник налоговой милиции и управления внутренней безопасности МВД В Одесской области, возглавлял также департамент акцизных сборов Одесской областной налоговой администрации Украины, неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с причастностью к контрабандной деятельности (проходил по материалам уголовного дела, возбужденного по материалам УМВДУ в Одесской области, по факту контрабанды 28 контейнеров с одеждой и обувью). Дементу также принадлежат предприятия: «Укркит», «Технострой», «ТЭК», «Одесснабсервис», «Фита-Трейд», «Дункар» (действующее), «Морленд» (действующее) и «Мадлен» (действующее), брокеры - Бурбан В.А. и Каздоба М.Ю. Демент является также реальным владельцем торговой базы, расположенной по адресу: г.Одесса, 4-й Аэропортовский переулок 3.

Под контролем Демента находится группа граждан КНР (примерная численность до 200 человек), занимающихся торговлей на промтоварных рынках Одесской области и являющихся реальными грузовладельцами (им также принадлежит значительное количество контейнеров и магазинов на рынке «7 – км»). Формально группой руководят двое граждан Китая, получивших гражданство Украины, Лунь Чже Хе и его жена Мен Фан Зинь (русское имя «Наташа», является заместителем председателя областной китайской общины, офис Одесской областной китайской общины – г.Одесса, ул.Еврейская 7 кв.1).

Для данных граждан Китая Демент через подставных лиц, частных предпринимателей Марусова Ю.И. (г.Одесса, ул.Гайдара, 76, кв.31) и Марусову М.А. (г.Одесса, ул.Гайдара, 76, кв.31), арендует контейнерную площадку № 3 базы «Электронмаш» (6-км Овидиопольской дороги) емкостью 200 контейнеров. Обязательным условием сотрудничества китайцев с организацией Демента является таможенное оформление их грузов через внешнеэкономические структуры Демента.

- Демент Юрий Дмитриевич, 27.04.1971 года рождения, зарегистрирован по адресу: г.Одесса, ул.Ильфа и Петрова, д.14, кв.129.

- Лунь Чже Хе 17.09.1973 г.р., гражданин КНР, уроженец г.Харбин, национальный паспорт № 2615707;

- Мен Фан Зинь, 1970 г.р.;

- частное предприятие «Дункар», код ОКПО 33312102, г.Одесса, ул.Толстого, 19;

- частное предприятие «Мадлен», код ОКПО 20962497, г.Одесса, ул.Королева, д.37, кв.113;

- частное предприятие „Атум” (г. Одесса, ул. Л.Толстого, 19, код ОКПО 33657149, р/р 26002311097402 в АБ "Південний", МФО 328209), которое заключило контракт № 112 от 03.01.2006 года на поставку товара с "KAIFENG JIANCHEGN TRADE CO., LTD", ROOM 702-703 NO.23 XUEYUANMEN STREET KAIFENG HENAN CHINA, TEL: 0086-3785983322, 5965115, 0086-378-5966848, 5911290, FAX: 0086-378-5983311, Bank: BANK OF CHINA, KAIFENG BRANCH, Acc: 627123415858092014;

- частное предприятие "Технострой" зарегистрировано по адресу: г.Одесса, ул.Терешковой, 13;

- частные предприятия "ТЭК" и "Одесснабсервис" зарегистрированы по адресу: г.Одесса, пл. 10 Апреля, 1.

В настоящее время для незаконного перемещения импортных грузов через таможенную границу Украины Дементом используются следующие противоправные механизмы:

- занижение количества и веса оформляемого груза;

- подмена наименований с указанием товаров с более низкой ставкой таможенных платежей.

«Прикрытие» коммерческим структурам Демента осуществляет народный депутат Украины Юрий Кармазин, по линии ГТСУ - первый заместитель председателя ГСТУ Гутник А.Э.

Справка «Обозревателя». Юрий Анатольевич Кармазин (родился 21 сентября 1957 года в Звенигородке Черкасской области) - украинский политический деятель, судья, доктор наук в области философии, академик; депутат Верховной Рады Украины 4-ох созывов. Карьеру начинал в декабре 1980 года с должности помощника прокурора Центрального района города Одессы. 1982 - 1984 - помощник прокурора Одесской области. 1984 - 1985 - заместитель спец. прокурора. Ноябрь 1985 - август 1992 - прокурор Приморского района г. Одессы. С июля 1992 - судья Одесского областного суда. С июля 1994 - глава следственной комиссии в деле АСК «Бласко». Со времени избрания Юрия Кармазина депутатом Верховной Рады Украины в 1994 году, на должности судьи больше не работал, полностью отдавшись политике. С мая 1999 - председатель Партии защитников Отчизны. С июля 2001 - сопредседатель народно-патриотического объединения «За Украину». С мая 2002 года – член фракции «Наша Украина»; на выборах 26 марта 2006 стал кандидатом в народные депутаты Украины от Блока Юрия Кармазина №1 в списке. В парламент не попал. Советник Президента Украины (июль-август 2007). Заслуженный юрист Украины (1996). Народный депутат Украины 6-го созыва от блока «Наша Украина - Народная самооборона» № 58 в списке.

Читайте по теме:

«Добро» от Тимошенко, или Азбука контрабанды