Анатомия "контрабаса". Часть III

«Обозреватель» продолжает расследование фактов контрабанды и коррупции в одесском регионе. Мы уже опубликовали две полученные нами справки.

Видео дня

Часть 1 читайте здесь.

Часть 2 читайте здесь.

Теперь очередь третьей справки. Но перед этим небольшое отступление.

Президент стыдится, глава СБУ молчит

В пятницу состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, посвященное борьбе с контрабандой и коррупцией, в ходе которого Президент объявил о причастности ряда народных депутатов к деятельности организованных преступных группировок открытую часть заседания Совбеза Президент посвятил разоблачительным заявлениям. Он сообщил, что в Украине существует ряд организованных преступных группировок (ОПГ), специализирующихся на контрабанде, деятельность которых "крышуют и контролируют" народные депутаты. Затем Виктор Ющенко перечислил их названия: "Добряки", "Воробьи", "Берега", "Брокард", "ОПГ Хромого". Эти данные содержатся в докладе, подготовленном Службой безопасности Украины. Фамилии депутатов, якобы причастных к деятельности группировок, господин Ющенко разглашать отказался, ограничившись намеками. Например, "Брокард", по его словам, "крышует депутат от вечной партии", а к "Добрякам" причастны сразу несколько парламентариев и ряд чиновников Государственной налоговой администрации. И. о. председателя СБУ Валентин Наливайченко в том же стиле добавил: мол, фамилия депутата, контролирующего ОПГ "Добряки", понятна из названия группировки.

Виктор Ющенко пожурил представителей СБУ за то, что ведомство "просто констатирует, что это за группы и кто ими руководит, но не может их уничтожить". Впрочем, претензии к службе носили скорее формальный характер. Позже Президент сказал, что понимает причины сложившейся ситуации: выдвинуть обвинения против парламентариев нельзя, поскольку на них распространяется депутатская неприкосновенность.

На пресс-конференции после заседания Валентин Наливайченко отказался предоставить СМИ доклад, на который ссылался Президент. Впрочем, глава СБУ уточнил, что вскоре журналисты узнают фамилии депутатов, которых его ведомство считает контрабандистами,– он планирует передать соответствующие документы в Верховную Раду, чтобы снять с себя ответственность за обнародование этих сведений.

– Вы уговорите депутатов провести открытое заседание профильного комитета по борьбе с оргпреступностью и коррупцией, а я обещаю прийти туда с документами,– обратился господин Наливайченко к журналистам. Нас уговаривать не надо. Мы и так публикуем все в открытую. Именно из опубликованных нами справок любой читатель легко поймет, о чем стыдливо умалчивает Президент и и.о. главы СБУ.

А сейчас конкретика.

Справка по предприятию «Амос»

По полученной из закрытых источников информации, руководство коммерческого предприятия «Амос» (реальными владельцами являются Плужников Юрий и Стоянов Григорий - бывший начальник отдела по борьбе с контрабандой Ильичевской таможни) продолжает свою деятельность, направленную на незаконное проникновение и легализацию грузов на таможенной территории Украины, которые должны фактически следовать в адрес приднестровских и молдавских получателей.

По действующей схеме грузы, предназначенные украинским получателям, но документально оформленные как транзитные, перегружаются в помещения складов (используется также и сам таможенный лицензионный склад, принадлежащий «Амосу») или автомобили на тирпаркингах («Амосу» принадлежит несколько подобных паркингов) по пути следования транзитных контейнерных перевозок по украинской территории. После этого контейнера пломбируются и отправляются в пункт назначения (Молдова, ПМР), где подтверждают их прибытие, так как с руководством ООО «Шериф» достигнута соответствующая договоренность. По данным, полученным из различных источников, Стоянов и другие учредители группы «Амос» лично контактируют с владельцем ООО «Шериф» Гушаном Виктором и поддерживают с ним тесные дружеские отношения со времен создания самостоятельного государства Украина.

Начало взаимовыгодному сотрудничеству между двумя предприятиями, «Амосом» и «Шерифом», положила противоправная схема по незаконному реэкспорту в страны Западной Европы подакцизных товаров под видом возврата пустых контейнеров (сигарет и крепких алкогольных напитков), просуществовавшая с 1992 по 2004 год. «Амос» является также создателем противоправного механизма по ввозу на территорию Украины спирта из США и Голландии (механизм являлся весьма эффективным по перемещению: легковых автомобилей, куриных окорочков, сигарет, бытовой техники и товаров народного потребления из стран Европы), с использованием прерванного транзита при следовании в адрес «Шерифа» или ввоза его из Приднестровья через участки сухопутной границы Украины вне пунктов пропуска, вне таможенного контроля. В результате противоправной деятельности «Амоса» государство недополучило сотни миллионов долларов в качестве обязательных сборов и платежей.

В настоящее время владельцы «Амоса» легализовали средства, полученные незаконным путем, вкладывая их в строительство котеджных городков и предприятий морехозяйственного и транспортного комплекса.

Плужников также, кроме коммерческой деятельности, занимается и политической деятельностью с целью занять в будущем пост мэра города Ильичевска.

В соответствии с информацией, поскольку одно из подразделений «Амоса» (ООО «Алди») является соучредителем Ильичевского таможенного грузового терминала (ТГТ), то терминал обслуживается фактически персоналом «Амоса», и владельцы предприятия обладают доступом не только к базе данных таможенно-грузового терминала, порта и таможенной процедуре оформления грузов. Целесообразно также отметить, что на территории ТГТ расположен и таможенно-лицензионный склад, обслуживаемый персоналом ООО «Алди». Сотрудники таможни оказывают практическую помощь «Амосу» в деятельности по прерыванию транзитных перевозок. «Амосу» также принадлежит более 20 дочерних фирм, занимающихся внешнеэкономической деятельностью (в том числе брокерской и экспедиторской).

Кроме организации каналов по незаконному перемещению товаров на таможенную территорию Украины, владельцы предприятий, объединенных под условным наименованием «Амос», предпринимают попытки по монополизации операций по переработке и хранению контейнерных грузов в Ильичевском морском торговом порту, используя для этого своего протеже, нынешнего начальника Ильичевского морского торгового порта Скворцова.

По справке проходит: - ООО «АМОС ИНТЕРНЕШНЛ», фактический адрес: Одесская обл., г. Ильичевск, 68901, ул. Ленина, 2. Тел.: (04868) 4-38-49, факс: (0482) 30-40-88, руководитель Маластьев Геннадий Анатольевич, инвесторы Плужников Юрий Алексеевич, Стоянов Григорий Васильевич, Ион Игор Александрович и Гудко Дмитрий Валентинович;

- ООО «Алди» руководитель: Гудко Дмитрий Валентинович, код ОКПО 30504197, г.Ильичевск, ул.Транспортная, 1. ООО «Алди» является одним из соучредителей Ильичевского таможенного терминала на базе, которого функционирует таможенный грузовой отдел № 1 Ильичевского таможенного поста;

- фирма «АМОС», руководитель Стоянов Георгий Иванович, г.Одесса, переулок 4-й Майский, закрыта по решению суда.

Содействие в противоправной деятельности группе лиц под условным наименованием «Амос», осуществляют:

- один из наиболее влиятельных народных депутатов Украины от блока НУ-НС (фамилия изъята составителями справки);

- помощник первого вице-премьера правительства Варченко;

- прокурор управления по надзору за соблюдением законности в транспортном комплексе Ермак В.

На этом документ обрывается.

Депутаты отбиваются

Наши публикации и стыдливые заявления Президента вызвали шок в депутатском корпусе. Одним из первых отреагировал генерал Москаль (нардеп от «Народной самооборны»).

Он, в частности, заявил. «Нельзя, чтобы высшее руководство страны говорило недомолвками. Пусть скажут: «Депутат Москаль крышует такого-то». А Ющенко опускается до каких-то кличек. Когда я начинал работать в уголовном розыске и кто-то невнятно докладывал оперативную информацию, начальник всегда говорил: «Тень бродит у пирса. Косматый явку завалил. Пора брать шершавого». Заявление Президента такого же рода. Насколько я знаю, - сказал Москаль, - таких преступных группировок, поверьте мне, нет. Я спрашивал всех. Я лично знаю руководителей практически всех группировок, которые есть в Украине. Знаю Мишу Косого из Донецка. Но даже те, кого я, может быть, не знаю, хорошо знают меня. Никому непонятно, о чем идет речь. Я не знаю, кого имел в виду Президент. У нас в комитете все уважаемые люди. Эти заявления ставят под подозрение и меня, и любого члена комитета».

На помощь депутатам бросился глава Государственной таможенной службы Валерий Хорошковский. Он сообщил, что вот-вот представит проект закона об изменении меры ответственности за контрабанду и надеется, что этот документ будет внесен в Верховную Раду от имени Президента. Глава Гостаможни уточнил, что его законопроект содержит довольно необычный механизм улучшения эффективности работы таможни – путем законодательного изменения термина "контрабанда". По мнению господина Хорошковского, контрабандой следует считать лишь незаконное перемещение через границу оружия и боеприпасов, наркотических, психотропных средств и прекурсоров (химических компонентов, используемых для производства наркотиков или взрывчатых веществ), а также культурных ценностей.

– Все остальное, то есть контрабанду товаров, нужно перевести в категорию административных нарушений. В качестве наказания мы планируем применять только конфискацию. Таким образом, инициативы господина Хорошковского значительно снижают меру ответственности для контрабандистов. В действительности Уголовный кодекс уже содержит норму об обязательной конфискации товара, ввезенного контрабандным путем, если его стоимость превышает 17 тыс. грн (ст. 201 УК). Кроме того, для лиц, причастных к контрабанде, действующее законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 12 лет в зависимости от тяжести совершенного преступления. Такая вот борьба с контрабандистами…