В Луганске конвертационный центр отмыл свыше 70 миллионов

В Луганске сотрудники налоговой милиции прекратили деятельность конвертационного центра. Как сообщили в пресс-службе ГНА в Луганской области, участники этой незаконной структуры в течение 2009 года проводили бестоварные операции и переводили безналичные средства в наличные с использованием фиктивных и ''транзитных'' предприятий. Через предприятия, задействованные в незаконном бизнесе, им удалось в прошлом году перевести в наличные более 70 млн грн.

Видео дня

По словам начальника отдела налоговой милиции Ленинской межрайонной государственной налоговой инспекции в г. Луганск Александра Герасименко, во время обысков в офисе конвертаторов, по месту их проживания и в личном автотранспорте были изъяты бухгалтерские документы, печати фиктивных предприятий и оргтехника.

Правоохранители наложили аресты на 25 счетов 9 фирм, которые входили в сложную схему конвертации средств, и заблокировали около 200 тыс. грн.

Налоговики установили, что преступную деятельность осуществляла группа из 7 человек. Роли между участниками центра были четко распределены — одни подбирали клиентов, другие занимались созданием фиктивных предприятий, третьи снимали деньги в банках. Наиболее активный участник центра задержан, он находится в изоляторе временного содержания.

В розыск объявлен организатор и руководитель конвертационного центра — 37-летний житель Луганска, сообщает ForUm.