Британские налоговики раскусили украинских мошенников
Группа нелегальных иммигрантов из Украины обманула британских налоговиков на 4,5 миллиона фунтов стерлингов. Украинские мошенники тратили деньги британских налогоплательщиков на отдых на Карибских островах, дорогие автомобили и девушек по вызову. 11 задержанных признали себя виновными. Налоговикам понадобилось три года, чтобы разоблачить мошенников, подавших 1,6 тысячи заявлений на возвращение переплаченных налогов от имени вымышленных рабочих-мигрантов.
Деньги от 1 до 98 тысяч фунтов возвращались на банковские счета, открытые по поддельным документам. Чтобы убедить налоговиков в том, что заявления на возвращение налогов были настоящими, мошенники зарегистрировали несколько несуществующих строительных компаний. Пресс-секретарь британской налоговой службы сообщил, что большие суммы переводились также пособникам воров в Украине, связанным с организованной преступностью. На слушаниях в суде сообщили, что организатора группы Владимира Панчака арестовали в марте 2009 года, однако он руководил преступной группой из тюрьмы, ожидая суда.
Во время обысков 15 июля прошлого года полиция изъяла записные книжки с именами и 361 тысячей фунтов. Панчака приговорили к шести годам одному месяцу лишения свободы. Осуждены еще 10 членов банды. 12-го члена группы Виталиуса Костроминаса объявили в розыск. Он сбежал, выпрыгнув с четвертого этажа квартиры в Брентфорде во время обыска 15 июля прошлого года, передают Подробности.
Читайте по теме:
Финансиста США обвиняют в мошенничестве на $8 млрд
Львовская мошенница снимала с детей золотые украшения