НБУ проводить таємні перевірки банків
Національний банк проводить таємні перевірки дотримання банками та обмінниками нових правил обміну валют. "Перевірки банків вже зараз проводяться - на рівні обмінних пунктів діємо за принципом "секретного покупця", - декілька представників НБУ в різних областях провокують клерків у банківських обмінниках, пропонуючи їм поміняти гроші без паспорта, але за винагороду. Або, наприклад, провести обмін за чужим паспортом, - розповів виданню Экономические известия один з членів правління НБУ, що побажав залишитися неназваним.
Крім того, відпрацьовуються так звані оптові канали валют, коли великі суми пропонуються фізичними особами до обміну банківським відділенням, філіям та навіть дирекціям без надання документів. Вже здійснені заходи виявили непоодинокі факти як безпідставної відмови фізичним особам у проведенні валютообмінних операцій, так і випадки встановлення банками додаткових умов, які не передбачені вимогами нормативно-правових актів НБУ. Ну і на здійсненні валютообмінних операцій без наявності необхідних документів або без оформлення відповідних квитанцій теж дехто попався. За результатами таких перевірок вже є кілька випадків винесення рішення про тимчасове призупинення пункту ліцензії, що дає право на валютні операції.
Нагадаємо, раніше Нацбанк обіцяв 10 жовтня оприлюднити нові "пом'якшені" правила купівлі/продажу валюти, за якими мали би скасовувати обов'язкову ксерокопію документів, та дозволити лише пред'являти паспорт без передачі у руки працівника фінустанови. Проте обіцянка змін так і залишилась обіцянкою. Як відомо, з 23 вересня купівля-продаж готівкової валюти в Україні у будь-яких кількостях здійснюється тільки за наявності паспорта. При цьому банки зобов'язані робити копію першої сторінки документу.