В США выдвинули обвинения экс-нардепу Деркачу: ему грозит до 30 лет тюрьмы
Суд в США обнародовал обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Украины Андрея Деркача, который находится в международном розыске, а в Украине подозревается в государственной измене. Вашингтон обвиняет бывшего украинского политика в ряде финансовых преступлений.
В частности, обвинения касаются сговора с целью банковского мошенничества и отмывания денег, а также отмывания денег в связи с покупкой и содержанием недвижимости вопреки санкциям США. Семь пунктов обвинений обнародовал Федеральный суд Восточного округа Нью-Йорка в Бруклине, передает в среду, 7 декабря, "Европейская правда".
В случае признания вины экс-нардепу грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 30 лет.
В документе говорится, что с 2013 года Деркач вместе с сообщником разработал схему приобретения двух элитных кондоминиумов в районе Беверли-Хиллз (комплекс недвижимого имущества, включающий земельный участок, расположенное на нем жилое здание и иные объекты недвижимости). При этом экс-нардеп скрывал свое участие в транзакциях от финансовых учреждений США.
Он воспользовался услугами корпоративного номинального владельца, многоуровневой структурой подставных компаний в Калифорнии, а также многочисленными банковскими и брокерскими счетами в США.
Через них он перевел номинальному владельцу кондоминиумов примерно 3,92 млн долларов с зарубежных счетов в Латвии и Швейцарии. Позже эти деньги были использованы для выплаты 3,2 млн долларов наличными на имя юридического лица, созданного номинальным владельцем, а остальные – положены на брокерский счет, открытый в пользу Деркача. Они были использованы для оплаты расходов кондоминиума, в частности, налогов и коммунальных услуг.
Как отмечается, в США начали процедуру конфискации с целью ареста кондоминиумов и остатков средств на брокерских и банковских счетах в США, которые он контролирует.
Напомним, что в 2020 году министерство финансов США ввело персональные санкции против Андрея Деркача. В обосновании санкций указывалось, что контрразведка считает Деркача российским агентом. Он стоял за кампанией по сливу телефонных переговоров руководства Украины и США, которая должна была доказать якобы вмешательство тогдашнего вице-президента Джо Байдена во внутренние дела Украины. В Вашингтоне это посчитали попыткой повлиять на результаты американского волеизъявления.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– В июне 2022 года СБУ разоблачила агентурную сеть ГРУ России в Украине. В нее входил одиозный депутат Андрей Деркач, курировавший создание ряда частных охранных фирм в разных регионах Украины, которые должны были помочь РФ быстро захватить государство.
– 16 сентября Деркачу заочно объявили сообщение о подозрении. Речь идет о статьях о государственной измене и незаконном обогащении. Ныне продолжается расследование, тем временем парламентария объявили в розыск.
– Как известно, экс-нардеп сбежал из Украины перед началом полномасштабного российского вторжения.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!