FATF ухвалила рішення щодо продовження санкцій проти Росії: всі країни закликали бути пильними

Міжнародна група протидії відмиванню грошей (FATF) залишила чинним зупинення членства Російської Федерації. З огляду на це всі юрисдикції повинні бути пильними щодо поточних та нових ризиків обходу заходів, вжитих проти РФ із метою захисту міжнародної фінансової системи.

Відео дня

Відповідне рішення було прийняте на пленарному засіданні FATF, яке відбулося 21-25 жовтня в Парижі. Про це повідомили у Державній службі фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг), яка взяла участь у цьому засіданні та засіданнях відповідних робочих груп FATF. Серед питань, що розглядалися на засіданні, були такі:

глобальні заходи, які вживаються у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ/ФРЗМЗ);
подальше застосування до РФ санкцій за порушення нею Стандартів FATF, які продовжують продукувати щоденно зростаючі ризики та загрози ВК/ФТ/ФРЗМЗ.

У цьому контексті було ухвалено важливе рішення залишити чинним зупинення членства РФ у FATF. На цьому тлі FATF знову наголосила, що всі юрисдикції мають бути пильними щодо поточних та нових ризиків обходу заходів, вжитих проти РФ із метою захисту міжнародної фінансової системи.

У Держфінмоніторингу нагадали, що за наслідками лютневого пленарного засідання FATF ухвалила заяву, в якій було висловлено занепокоєння щодо потенційних ризиків для міжнародної фінансової системи, включно з такими:

зростаючі фінансові зв'язки РФ із країнами, на які поширюються контрзаходи FATF;
фінансування розповсюдження зброї масового знищення (ЗМЗ);
зловмисна кіберактивність й атаки програм-вимагачів.

Зважаючи на серйозність цих ризиків, багато членів FATF уживають проактивних заходів для захисту себе та Глобальної фінансової системи.

"FATF закликає всі юрисдикції продовжувати зберігати пильність через вищезгадані ризики. Як і з початку агресивної війни РФ, члени FATF продовжуватимуть стежити за ситуацією та ризиками, що загрожують глобальній фінансовій системі. Як призупинений член FATF, РФ залишається відповідальною за виконання своїх зобов'язань щодо впровадження стандартів FATF. Також, враховуючи другу річницю з початку агресії РФ проти України, FATF підтвердила свою заяву, опубліковану 24.02.2023 р.", – йдеться у заяві FATF.

Водночас у червні FATF прийняла оновлену заяву щодо КНДР, у якій організація продовжила висловлювати стурбованість щодо КНДР через її неспроможність усунути значні недоліки у своїй системі ПВК/ФТ. У FATF також вказали на серйозні загрози, пов’язані з незаконною діяльністю КНДР щодо поширення зброї масового знищення та її фінансування. Та попри публічні заклики припинити кореспондентські відносини з банками КНДР, закрити будь-які дочірні компанії або філії банків КНДР у своїх країнах, обмежити бізнес-відносини та фінансові операції з її особами, КНДР розширила зв’язок із міжнародною фінансовою системою, що підвищує ризики ФРЗМЗ.

Враховуючи стратегічне військове та економічне партнерство КНДР з РФ, у FATF закликають розглядати це в контексті прямого безпосереднього зв’язку з РФ та її ризиками. FATF також закликала країни належним чином оцінити та врахувати підвищений ризик ФРЗМЗ КНДР. FATF вказала, що у зв’язку з припиненням мандата Групи експертів комітету ООН 1718, FATF буде контролювати заходи з дотримання цільових фінансових санкцій КНДР та впровадження контрзаходів проти КНДР. Україна продовжує підтримувати цю активність FATF.

Також FATF наголошує на тому, що Іран не зміг виправити свої стратегічні недоліки в системі протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, і знову закликає всі юрисдикції застосовувати відповідні контрзаходи для захисту від ризиків фінансування тероризму, що виходять з Ірану.

В таких умовах викликає занепокоєність публічна інформація щодо тісної співпраці між РФ та Іраном у фінансово-економічній та військовій сфері, що може впливати на дотримання цими країнами глобального стандарту FATF.

"Зупинення членства Росії в Групі з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей організації не надає їй імунітету для подальшого порушення мандата FATF. Ми проводимо важку формальну та неформальну технічну роботу в рамках FATF і продовжуємо порушувати питання ризиків, що несе Росія для глобального середовища боротьби з фінансуванням розповсюдження, фінансуванням тероризму та відмиванням коштів. Комунікація з делегаціями країн-членів FATF і керівництвом організації забезпечує стійку підтримку з боку FATF України, яка страждає від загарбницької війни Російської Федерації. У зв’язку зі зростанням загроз, пов'язаних із посиленням співпраці Росії з КНДР та Іраном, закликаємо іноземні юрисдикції активно інтегрувати ці ризики у свої національні оцінки ризиків. Окрім того, рекомендуємо зміцнити керівні настанови для ефективного оцінювання ризиків фінансових зв’язків Росії із зазначеними країнами, що внесені до чорного списку FATF", – зазначив по завершенні пленарного засідання FATF голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський.

Держфінмоніторинг продовжуватиме вживати заходів з метою реагування на ризики та загрози, що створює РФ у сфері ВК/ФТ/ФРЗМЗ, а також накладення санкцій на країну-агресора.

Як уже повідомляв OBOZ.UA, українська сторона закликала FATF внести Росію до свого чорного списку через зміцнення співпраці з Іраном та КНДР. Та попри те, що це становить усе більшу загрозу для глобальної фінансової системи, цей заклик було проігноровано.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!