Колишнього нардепа підозрюють у масштабних схемах: міг легалізувати 1 млрд грн
Колишнього заступника голови комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності, екснардепа Руслана Демчака (був членом фракції "Блок Петра Порошенка" з 2014-го по 2019-й)) підозрюють у легалізації 1 млрд грн від махінацій. Ідеться про шахрайські дії на фондовій біржі. При цьому він міг використати для цього "РВС банк".
Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції повідомив колишнього депутата Верховної Ради про підозру в махінаціях на фондовій біржі. Про це йдеться на сайті Офісу генерального прокурора та сторінці ДСР у Facebook.
Серед ділків – колишній нардеп Верховної Ради, професійні учасники фондового ринку та фізичні особи. Зловмисники легалізовували злочинні доходи від маніпуляцій із купівлею-продажем облігацій внутрішньої державної позики України. Це давало змогу одержати виплату інвестиційного прибутку, що не підлягає оподаткуванню. Незаконні прибутки фігуранти отримували через підконтрольний банк.
Раніше правоохоронці провели обшуки у приміщенні банку та повідомили про підозру учасників фондового ринку. Наразі про підозру повідомили колишнього депутата, який очолював комітет із питань фінансової політики. У "схемі" він отримав 20 млн грн незаконного прибутку.
Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.
"Викрита незаконна схема, пов'язана зі штучним укладанням циклічних біржових угод із метою отримання заздалегідь визначеними особами інвестиційного доходу, є маніпулюванням на фондовому ринку та спрямована на введення у легальний обіг коштів невідомого походження", – йдеться у повідомленні прокуратури.
Наразі екснардепу інкримінують допомогу в маніпуляціях на фондовій біржі та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу). У 2018 році НАБУ перевіряло Демчака щодо можливого незаконного збагачення.
Демчак займався банківською діяльністю
У 2015 році неплатоспроможний ОМЕГА банк став платформою для створення АТ "Перехідний банк "РВС банк" із метою збереження коштів клієнтів банку та активів, згідно з рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Власником банку став Руслан Демчак.
OBOZREVATEL вже писав, що банк Демчака брав участь у відмиванні коштів та махінаціях навколо ОВДП. Тепер це вдалося встановити і правоохоронцям.
У червні 2019-го НАБУ внесло до ЄРДР кримінальне провадження № 52019000000000525 за частиною 3 ст. 206-2 КК України стосовно співробітників РВС Банку, які можуть бути причетними до рейдерського захоплення БЦ "Софія" у самому центрі Києва.
А ДБР паралельно розслідували схеми відмивання понад 264 млн грн з використанням облігацій внутрішньої державної позики. Згідно з ухвалою суду, ця схема реалізовувалась чиновниками через АТ "РВС Банк".
Раніше OBOZREVATEL писав про те, куди потрібно скаржитися на банки та обмінники, якщо вони відмовляються приймати валюту. Фінансові установи отримують ліцензію та повинні дотримуватися правил роботи на ринку.
Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі Obozrevatel і Viber. Не ведіться на фейки!