Шукають активи колаборантів та ізолюють Росію: чого досягла фінансова розвідка України

29.03.2024 16:26

Держфінмоніторинг прозвітував про роботу

Державна служба фінмоніторингу України (Держфінмоніторинг) продовжує боротися з Росією та її посібниками у фінансовій сфері. Зокрема, активно ведеться розшук активів окупантів, встановлюються канали фінансування диверсантів та сепаратистів, а до правоохоронних органів надійшли дані про підозрілі фінансові операції більш ніж на 172,2 млрд грн.

Загалом правоохоронцям передали інформацію про 500 зрадників та колаборантів. 2847 рахунків таких осіб уже заблоковано, йдеться у звіті Держфінмоніторингу. Загалом же за 765 днів повномасштабної війни вдалося досягти прогресу за багатьма напрямами:

Держфінмоніторинг показав звіт про роботу. Джерело: fiu.gov.ua

Членство РФ у FATF зупинено

Дії Росії визнані такими, що суперечать принципам FATF і порушують стандарти організації. Раніше РФ також заборонили брати участь у поточних та майбутніх проєктах FATF.

Крім того, країні-агресору заборонено брати участь у засіданнях регіональних органів на кшталт FATF (FSRB) у статусі члена FATF. Реалізуються подальші заходи. Їхня мета – внесення РФ до чорного списку організації.

FATF – найвпливовіша міжнародна міжурядова антилегалізаційна організація. Вона здійснює моніторинг методів та контрзаходів щодо відмивання коштів та фінансування тероризму. Також організація сприяє реалізації санкцій у глобальному масштабі.

Росію виключено з MONEYVAL

РФ виключена з Комітету експертів Ради Європи MONEYVAL. Таким чином, РФ не може брати участь у засіданнях Ради Європи щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Росії зупинили членство в Егмонтській групі

Підрозділ фінансових розслідувань (ПФР) РФ втратив права членства групи. Егмонтська група діє з метою покращення співпраці у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Також вона сприяє впровадженню національних програм у цій сфері.

Також Росія втратила статус спостерігача в APG. Йдеться про Азіатсько-Тихоокеанську групу боротьби з відмиванням грошей.

Крім того, конференція сторін CETS 198 також обмежила права РФ. У результаті Росія позбавлена права голосу з будь-яких питань, що не належать до статутних функцій конференції, а брати участь у засіданнях конференції може лише онлайн. Також уповноважений представник РФ немає права виконувати будь-які функції доповідача, координатора, глави делегації, представляючи конференцію, а також голосувати під час виборів на керівні посади конференції.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше Державна служба фінансового моніторингу України становила схему захисту міжнародної фінансової системи від ризиків, які генерує Росія після повномасштабного вторгнення України. Схема демонструє, що FATF все ж таки слід внести РФ у чорний список, бо Росія вже стала однією з найризикованіших юрисдикцій для фінансових злочинів.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!