Шукають багатства зрадників та ізолюють Росію на світовому рівні: чого досягла фінансова розвідка України

Держфінмоніторинг прозвітував про роботу

Державна служба фінмоніторингу як підрозділ фінансової розвідки України під час війни у посиленому режимі вживає заходів проти відмивання грошей, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового ураження. Так, відомство розшукує активи колаборантів та зрадників (зокрема, нерухомість, яхти тощо), а також осіб, пов'язаних з російською агресією, допомагає правоохоронним органам та веде фінансові розслідування корупційних схем. Також ведеться робота щодо протидії Росії на міжнародному рівні.

Відео дня

Про це йдеться у звіті Держфінмоніторингу про діяльність у перші дев'ять місяців 2023 року. Роботу фінансової розвідки можна поділити на кілька напрямків:

Збір та обробка інформації

З січня по вересень 2023 року Держфінмоніторинг взяв на облік майже 1,03 млн повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу. Серед них:

92 897 повідомлень про підозрілі фінансові операції (діяльності);
919 176 повідомлень про порогові операції;
130 повідомлень про порогові та підозрілі операції (діяльності);
13 554 повідомлення на запит про відстеження фінансових операцій.

Аналітичні дослідження

До правоохоронних органів за вказаний період було направлено 870 матеріалів. У матеріалах йдеться про фінансові операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів та скоєнням кримінального правопорушення, на сумі 85,3 млрд грн. Вже заблоковано кошти в еквіваленті 3,6 млрд грн.

"Основним напрямом діяльності Держфінмоніторингу є виявлення фінансових операцій та осіб пов'язаних з фінансуванням тероризму/сепаратизму та військовою агресією з боку РФ та РБ проти України (зокрема діяльністю диверсійно-розвідувальних груп, колабораціоністською діяльністю, публічними закликами до зміни чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади, зміни кордонів території чи державних кордонів; осіб, до яких застосовано санкції)", – зазначили у відомстві.

Так, за 9 місяців Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 207 матеріалів, пов'язаних із фінансуванням тероризму/сепаратизму та військовою агресією з боку РФ та РБ проти України. Такі матеріали за напрямами розслідування розподіляються на такі складові (30 матеріалів містить декілька складових):

33 матеріали – щодо фінансових операцій або їх учасників, щодо яких існують підозри в тероризмі/сепаратизмі та його фінансуванні (зокрема фінансування незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях України);
79 матеріалів – щодо фінансових операцій або їх учасників, які можуть бути пов'язані з військовою агресією з боку РФ та РБ проти України, колабораціонізмом, публічними закликами до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, зокрема за участю 9 неприбуткових організацій);
125 матеріалів щодо юридичних осіб та фізичних осіб або пов'язаних з ними осіб, до яких застосовані санкції.

При цьому 66 запитів було направлено до 32 підрозділів фінансових розвідок іноземних держав.

Крім того, представник Держфінмоніторингу бере участь у складі оперативної групи "Task Force". Вона заявляється виявленням, арештом активів, які належать особам, що організовують, забезпечують і провокують проведення агресивної війни РФ щодо України, як на території України, так і поза її межами. Кінцевою метою є передача цих активів до державного бюджету для відновлення зруйнованої інфраструктури.

Так, за 9 місяців 2023 року Держфінмоніторинг виявив інформацію про наявність у суб'єктів розслідування та пов'язаних осіб:

20 об'єктів нерухомості (2 квартир, 1 кондомініум, 3 вілли, 1 маєток та 13 інших об'єктів нерухомості);
2 яхт;
163 компаній та 52 рахунків.

Вартість окремих активів, за якими наявна інформація, сумарно становить еквівалентно близько 148,78 млн дол.

"Не залишаються поза увагою Держфінмоніторингу фінансові розслідування щодо фактів відмивання коштів, отриманих від корупційних діянь, розкрадання та присвоєння державних коштів та майна", – зазначили у відомстві. З початку 2023 року фінрозвідка направила правоохоронцям 185 таких матеріалів. У них сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів та скоєнням кримінального правопорушення, становить 11,9 млрд грн.

Співпраця з суб'єктами фінансового моніторингу та громадськістю

У роботі з приватним сектором Держфінмоніторинг продовжує тестувати обмін інформацією за допомогою електронної системи "Електронний кабінет системи фінансового моніторингу". Так, відновилося тестування обміну інформацією з банками з використанням формату повідомлень, визначених ухвалою НБУ № 193 від 26 серпня 2022 року.

Також у вересні 2023 року було оновлено рекомендації щодо подання до Держфінмоніторингу банками та небанківськими установами інформації про проведення фінансових операцій. Ці рекомендації поновилися після внесення змін до базового закону.

"У період воєнного стану Держфінмоніторинг акцентовано забезпечує співпрацю з громадськістю", – повідомляє відомство. Зокрема, 29 березня та 1 вересня відбулися четверте та п'яте засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу, на яких представник відомства поінформував про реалізацію у 2022 та 2023 роках державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму. Також члени Громадської ради затвердили свій план роботи на 2024 рік.

Крім того, Держфінмоніторинг направив до Верховної Ради звіт за 2022 рік, в якому міститься інформація про результати діяльності учасників національної антилегалізаційної системи з огляду на умови збройної агресії РФ проти України.

А у квітні 2023 року голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський презентував публічний звіт за 2022 рік. При цьому було враховано запровадження воєнного стану в Україні та його наслідки.

Наприкінці квітня Держфінмоніторинг провів міжнародну конференцію. Тема: "Наднаціональна та національна системи ПВК/ФТ/ФРЗМЗ: виклики та перспективи". На конференції обговорювалися:

особливості імплементації антилегалізаційного законодавства з урахуванням результатів третього кола Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів;
сучасні виклики та стратегічні пріоритети подальшої еволюції системи реагування на відповідні загрози, у тому числі в умовах військової агресії РФ проти України.

У вересні-2023 Держфінмоніторинг для інформування суб'єктів фінансового моніторингу, правоохоронних органів, органів судової влади та громадськості переклав та опублікував такі видання:

"Типології незаконних фінансових зловживань сектору НУО" Глобального фонду боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (GF-AML/CFT);
"Посібник з оцінки ризиків фінансування поширення зброї масової поразки" – дослідження RUSI;

"Цільове оновлення у контексті імплементації стандартів FATF за віртуальними активами" – документ FATF;
"Керівництво FATF з бенефіціарної власності юридичних осіб" – документ FATF;
"Ризики відмивання коштів та фінансування тероризму у світі віртуальних активів" – типологічний звіт MONEYVAL.

29 червня 2023 року також відбулося засідання Ради щодо запобігання та протидії відмиванню доходів у форматі відеоконференції. На засіданні обговорили результати участі Держфінмоніторингу у міжнародних заходах глобальної системи ПВК/ФТ/ФРЗМЗ, а також результати здійснення суб'єктами державного фінансового моніторингу нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу.

Також представники Держфінмоніторингу взяли участь:

у конференції "Санкції – інструмент безпекової політики", яка проводилася на платформі Національної академії Служби безпеки України 12 вересня 2023 року;
у Національному експертному круглому столі на тему "Моніторинг та розслідування торгівлі культурними цінностями: досягнення та виклики", організоване Управлінням ООН з наркотиків та злочинності (UNODC), спільно з Львівським національним університетом ім. Івана Франка 21 та 22 вересня 2023 року.

Крім того, представник Держфінмоніторингу неодноразово брав участь у засіданнях комітетів Верховної Ради України щодо законопроєктів про внесення змін до базового закону.

Заходи міжнародного характеру

Держфінмоніторинг опублікував схему ризиків, які представляє РФ Глобальній фінансовій безпеці та Світовому порядку. Ця схема демонструє характер руйнівного впливу терористичної війни, яку веде РФ проти України, та показує місце, роль та дії ключових інституцій, що забезпечують глобальну фінансову безпеку та світовий порядок.

Продовжилося співробітництво з Групою з розробки фінансових заходів щодо боротьби з відмиванням грошей (FATF) та обмін інформацією. Глава Держфінмоніторингу неодноразово звертався з офіційними листами до президента FATF з докладним описом погроз і ризиків, який несе РФ для цілісності міжнародної фінансової системи та закликом до дій у відповідь.

20-24 лютого та 19-23 червня Держфінмоніторинг за підтримки проєкту Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні (EUACI) взяв участь у Пленарних засіданнях та засіданнях робочих груп FATF у Парижі (Франція). На лютневому засіданні FATF прийняв заяву, в якій висловив глибоке занепокоєння повідомленнями про торгівлю зброєю між РФ і країнами, щодо яких РБ ООН застосувала санкції, та кібератаками, що здійснюються з території РФ.

FATF заявила, що дії РФ неприйнятно порушують основні засади FATF, спрямовані на сприяння безпеці, захищеності та цілісності глобальної фінансової системи. Такі дії є грубим порушенням зобов'язань щодо міжнародного співробітництва та взаємної поваги, на основі яких члени FATF погодилися впроваджувати та підтримувати стандарти FATF. Тому FATF вирішила посилити санкції проти РФ шляхом зупинення її членства в цій організації.

Наступне пленарне засідання FATF, яке відбулося з 19 по 23 червня 2023 року, продовжило зупинення членства РФ в організації. Згідно з офіційною інформацією FATF, за результатами цього засідання агресивна війна РФ проти України продовжує суперечити принципам FATF.

Після заяв, опублікованих у березні, квітні, червні та жовтні 2022 року, FATF повторює, що всі юрисдикції повинні бути пильними з приводу можливих ризиків від обходу заходів, вжитих проти РФ з метою захисту міжнародної фінансової системи, та мають вживати заходів з метою нівелювання цих ризиків. У рамках підготовки до чергового засідання FATF, яке відбудеться протягом 23-27 жовтня, робота Держфінмоніторингу та партнерів триває.

Також у співпраці з партнерами з державного та приватного сектору Держфінмоніторинг підготував відеозвернення до FATF з описом терористичних ризиків, які РФ становить для міжнародної фінансової системи.

Держфінмоніторинг також продовжує співпрацю з Комітетом експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL). Відомство опрацьовувало проєкти Декларації Міністрів та високопоставлених делегатів MONEYVAL та Стратегії розвитку MONEYVAL на період 2023-2027 років, які були схвалені на зустрічі високого рівня у Варшаві (Польща) 25 квітня 2023 року.

Ці документи (можна ознайомитися на сайті MONEYVAL, а з україномовною версією – на сайті Держфінмоніторинг) окреслюють політичні та практичні бачення та роль MONEYVAL у заходах ПВК/ФТ/ФРЗМЗ на найближчі 5 років, у рамках яких міністри держав-членів і територій MONEYVAL, відповідальні за політику боротьби з відмиванням коштів, зобов'язалися покращити ефективність своїх режимів для запобігання та боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та розповсюдження зброї масової ураження. У декларації міністри і делегати високого рівня держав-членів і територій MONEYVAL приєдналися до рішучого засудження агресії РФ, що триває, проти України і підтвердили свою повну підтримку України та її народу.

22-26 травня 2023 року представники України при координації Держфінмоніторингу взяли участь у засіданнях робочої групи з оцінок та 65-му пленарному засіданні MONEYVAL у Страсбурзі (Франція). На засіданні проводились переговори з країнами-членами та спостерігачами MONEYVAL. Міжнародним партнерам було надано інформацію про роботу національної системи ПВК/ФТ/ФРЗМЗ в умовах агресивної війни РФ проти України.

Україна підтвердила дотримання всіх міжнародних зобов'язань у сфері фінансового моніторингу з огляду на об'єктивні обставини функціонування антилегалізаційної системи. Також проходила комунікація із Секретаріатом MONEYVAL з робочих питань.

Ще один важливий напрямок роботи – співпраця з Егмонтською групою підрозділів фінансової розвідки (ЕГ). Держфінмоніторинг працює з ЕГ у напрямку її адекватного реагування на порушення Статуту ЕГ та Принципів інформаційного обміну між підрозділами фінансових розвідок, спричинених терористичною війною РФ проти України.

31 січня та 1 лютого представник Держфінмоніторингу взяв участь у засіданнях Робочої групи з питань членства, підтримки та відповідності (MSCWG) Егмонтської групи у Сенегалі. А 3-6 липня представники відомства брали участь у щорічних пленарних засіданнях Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки в ОАЕ.

В результаті було досягнуто консенсусу щодо кроків щодо зміцнення здатності спільноти ЕГ протистояти сучасним викликам. Також було обговорено питання підвищення ефективності двосторонньої та багатосторонньої міжнародної співпраці між ПФР-членами Егмонтської групи, у тому числі в рамках проектних ініціатив різних робочих груп.

Також у рамках цих засідань Держфінмоніторинг уклав зі Спеціальною контролюючою службою банківського нагляду (IVE) Республіки Гватемала новий Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері обміну інформацією щодо відмивання коштів або інших активів, пов'язаних із предикатними злочинами та фінансуванням тероризму. А 13 липня представники Держфінмоніторингу взяли участь в онлайн семінарі з 16 Рекомендації FATF (електронні переклади), організованому Секретаріатом Егмонтської групи.

Були й інші міжнародні активності фінансової розвідки. Так, 16 січня на сайті Конференції Сторін Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, отриманих злочинним шляхом, та про фінансування тероризму (Варшавська Конвенція) оприлюднено рішення за результатами пленарного засідання (15–17 листопада 2022 року), в якому взяв онлайн участь представник Держфінмоніторингу.

Відповідно до цього рішення РФ, зокрема, позбавлена права голосу з будь-яких питань, крім статутних, і навіть може виконувати функції доповідача, координатора, керівника делегації. Також представники Держфінмоніторингу взяли участь:

у тренінгу щодо проведення розслідувань у сфері віртуальних активів у рамках проєкту "Інноваційні політичні рішення щодо зменшення ризиків щодо відмивання грошей, пов'язаних з віртуальними активами" 27-29 березня у Відні (Австрія);

в онлайн-семінарі Групи з розробки політики FATF щодо конфіскації, не заснованої на обвинувальний вирок суду 29 березня;
у зустрічах з виїзною місією Європейської комісії із загальної оцінки правової та інституційної бази та експертної оцінки боротьби з організованою злочинністю в Україні 18 квітня;
у зустрічі з представниками Європейської комісії з аналізу ефективності проведення фінансових розслідувань компетентними органами України (21 квітня) у контексті оцінки України як країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу;
у візиті до Берліна для вивчення досвіду Німеччини у проведенні секторальної оцінки ризиків та використання цих досягнень під час проведення Національної оцінки ризиків в Україні, який відбувся 18-22 квітня та був організований Центром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ), у рамках проекту "Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України";

у конференції "Забезпечення цілісності та стійкості фінансової системи України", що відбулася 19 червня в Лондоні, де було розглянуто прогрес, вплив та ефективність зусиль, що докладаються в Україні урядом та громадянським суспільством для побудови міцної та надійно захищеної фінансової системи перед лицем фінансових зловживань;
у семінарі на тему "Європейський досвід введення в обіг та звернення віртуальних активів", що відбувся 12-13 липня, у рамках залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії в рамках інструменту TAEIX та з ініціативи НКЦПФР;
у зустрічі з представниками Європейської комісії з підготовки Плану відновлення України, щодо боротьби з відмиванням коштів, організованої Міністерством фінансів України 3 серпня;

у нараді щодо забезпечення реалізації рекомендацій Європейської комісії, зазначених у Висновку Єврокомісії за заявкою України на членство в Європейському Союзі, щодо забезпечення відповідності національного законодавства щодо боротьби з відмиванням коштів шостою та сьомою Рекомендаціям FATF, організованої Міністерством фінансів України 4 серпня;
у зустрічі з представниками партнерів щодо розвитку проектів міжнародної технічної допомоги з метою обговорення імплементації поточних та майбутніх активностей у рамках проектної діяльності, що відбулася 13 вересня;
у Глобальній консультації сектору НУО: "Ризики та наслідки: обговорення майбутнього Рекомендації 8 FATF", яка проходила 26-27 вересня в Німеччині.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!