Сотні справ про державну зраду та потужні удари по колаборантах: в Україні заблокували тисячі їхніх рахунків
В Україні станом на 10 листопада розслідували 343 справи за підозрою у держзраді в економічному розрізі. Крім того, Держфінмоніторинг передав до правоохоронних органів матеріали на 484 колаборантів та зрадників.
Про це повідомили в самій структурі. Там зазначили: також було заблоковано 2494 рахунки колаборантів та інших осіб.
Крім того, правоохоронцям було надіслано 1765 матеріалів щодо економічних злочинів. А одразу до 147 іноземних фінансових розвідок відправлено 1885 запитів щодо спільних розслідувань.
Заблоковано мільярди
Водночас, розповіли у структурі, було проаналізовано 2,131 млн повідомлень про фінансові операції. Зокрема, близько 1 млн щодо переказу грошей за кордон.
Також було заблоковано фінансові операції на загальну вартість 11,7 млрд грн:
- у гривні – на 7,461 млрд;
- у євро – на 50,98 млн;
- у доларах – на 50,5 млн;
- у рублях – на 7,18 млн;
- у цінних паперах – на 427,35 млн грн.
Крім того, було накладено арешт на корпоративні права на загальну суму, що перевищує 12,3 млрд грн. А правоохоронцям та розвідувальним органам було передано інформацію про підозрілі фінансові операції на загальну суму, що перевищує 145,7 млрд грн.
Санкції проти Росії
Водночас, розповіли у Держфінмоніторингу, було зупинено членство Росії у FATF (Міжнародній групі щодо протидії відмиванню брудних грошей). Дії РФ визнані такими, що:
- суперечать принципам FATF;
- грубо порушують стандарти групи.
Крім цього, Росію виключили з Комітету експертів Ради Європи щодо взаємної оцінки заходу протидії відмиванню коштів та фінансуванню терористів. А також:
- членство підрозділу фінансової розвідки РФ в Егмонтській групі (що об'єднує фінансові розвідки різних країн світу) призупинено;
- Росію позбавили статусу спостерігача в Азіатсько-Тихоокеанській групі боротьби з відмивання коштів;
- РФ позбавили права голосу з окремих питань, а також виконувати функції доповідача, координатора, керівника делегації тощо. CETS 198 (Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, отриманих злочинним шляхом, та про фінансування тероризму).
Як повідомляв OBOZ.UA, США ввели нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили понад 30 фізичних осіб – зокрема, один із розробників дронів "Ланцет" – та майже 200 юридичних осіб (з інших країн). Загалом нові санкції спрямовані проти ВПК РФ, а також структур, що його підтримують.
Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!