Україна тисне на Кремль на фінансовому фронті: чого досягла фінансова розвідка
Державна служба фінмоніторингу України (Держфінмоніторинг) продовжує боротися з Росією та її посібниками у фінансовій сфері. Зокрема, активно ведеться розшук активів окупантів, встановлюються канали фінансування диверсантів та сепаратистів, а до правоохоронних органів надійшли дані про підозрілі фінансові операції на понад 192,2 млрд грн.
Загалом правоохоронцям передали інформацію про 508 зрадників та колаборантів. 2 994 рахунків таких осіб вже заблоковані, йдеться у звіті Держфінмоніторингу. Загалом же за 828 днів повномасштабної війни вдалося досягти прогресу за багатьма напрямами:
- Членство РФ у FATF зупинено
Дії Росії визнані такими, що суперечать принципам FATF і порушують стандарти організації. Раніше РФ також заборонили брати участь у поточних та майбутніх проєктах FATF.
Крім того, країні-агресору заборонено брати участь у засіданнях регіональних органів на кшталт FATF (FSRB) у статусі члена FATF. Реалізуються подальші заходи. Їхня мета – внесення РФ до чорного списку організації.
FATF – найвпливовіша міжнародна міжурядова антилегалізаційна організація. Вона здійснює моніторинг методів та контрзаходів щодо відмивання коштів та фінансування тероризму. Також організація сприяє реалізації санкцій у глобальному масштабі.
- Росію виключено з MONEYVAL
РФ виключена з Комітету експертів Ради Європи MONEYVAL. Таким чином, РФ не може брати участь у засіданнях Ради Європи щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
- Росії зупинили членство в Егмонтській групі
Підрозділ фінансових розслідувань (ПФР) РФ втратив права членства групи. Егмонтська група діє з метою покращення співпраці у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Також вона сприяє впровадженню національних програм у цій сфері.
Також Росія втратила статус спостерігача в APG. Йдеться про Азіатсько-Тихоокеанську групу боротьби з відмиванням грошей.
Крім того, конференція сторін CETS 198 також обмежила права РФ. У результаті Росія позбавлена права голосу з будь-яких питань, що не належать до статутних функцій конференції, а брати участь у засіданнях конференції може лише онлайн.
Також уповноважений представник РФ немає права виконувати будь-які функції доповідача, координатора, глави делегації, представляючи конференцію, а також голосувати під час виборів на керівні посади конференції.
Крім цього, заблоковано фінансових операцій на понад 18 млрд грн. А також накладено арешт на корпоративні права понад 12,3 млрд грн.
Як повідомляв OBOZ.UA, раніше Державна служба фінансового моніторингу України становила схему захисту міжнародної фінансової системи від ризиків, які генерує Росія після повномасштабного вторгнення України. Схема демонструє, що FATF все ж таки слід внести РФ у чорний список, бо Росія вже стала однією з найризикованіших юрисдикцій для фінансових злочинів.
Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!