Відмивали гроші для війни в Україні: США запровадили санкції проти "тіньових банків" Ірану
США оголосили нові санкції проти Ірану – вони пов'язані з тіньовою банківською мережею, що обробила транзакції на мільярди доларів на користь іранських військових. Отримані в такий спосіб кошти використовували зокрема і для постачань Росії безпілотників для атак по Україні та українських військових на фронті.
Як повідомили у міністерстві фінансів США, нові обмеження стосуються близько 50 організацій і людей, причетних до легалізації грошей, отриманих від торгівлі іранською нафтою та з інших нелегальних джерел. Компанії, що потрапили до "чорного списку", були зареєстровані в Ірані, Гонконзі, Об'єднаних Арабських Еміратах, Туреччині та на Маршаллових островах.
"Мережа іранських обмінних пунктів і десятки іноземних компаній-прокладок під їхнім контролем дозволяють міноборони та логістики армії Ірану (MODAFL) і Корпусу стражів Ісламської революції (КСІР) маскувати отримані за кордоном доходи, які потім можуть бути використані для низки видів діяльності MODAFL і КСІР, зокрема для закупівлі та розробки передових систем озброєння, наприклад безпілотних літальних апаратів. Ці надходження також підтримують постачання зброї та фінансування регіональних проксі-угруповань Ірану, включно з єменськими хуситами, які продовжують кампанію атак на світове судноплавство, а також передачу БПЛА Росії для використання в її агресивній війні проти України", – заявили в американському мінфіні.
Нардеп Ярослав Железняк ("Голос") називає такі тіньові банківські мережі основним методом відмивання та переказування таких грошей по світу. Він пояснив, як діє така система взаєморозрахунків.
"Умовно це коли вам треба переказати $1 млн з США у Мексику. І до вас у США приходить громадянин Китаю і забирає ці гроші. А у Мексиці курʼєр (теж китаєць) приносить $1 млн мінус комісія. Така собі підпільна банківська система, яка обслуговує головні нелегальні грошові потоки", – пише Железняк.
Раніше OBOZ.UA писав про інші санкції, що США та Євросоюз оголосили проти Ірану через його військову співпрацю з Росією. Ці заходи стосувалися фізичних та юридичних осіб, включно з компаніями та особами, пов’язаних із розробкою, виробництвом та поставками іранських безпілотників Росії.
Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!