Зв'язки Росії з терористами та небезпечними режимами стали тіснішими: світ має реагувати

Росія дедалі активніше нехтує міжнародними нормами та правилами. Зокрема, Кремль підозрюють у тісній співпраці з КНДР у галузі шпигунства та розробки ракет всупереч санкціям ООН. Також РФ посилює фінансові зв'язки з Іраном. Все це вимагає рішучої реакції міжнародного фінансового співтовариства. Зокрема, внесення Росії до чорного списку FATF.

Про це написав глава Держфінмоніторингу України Ігор Черкаський у статті для британського Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) – найстарішого у світі аналітичного центру в сфері оборони та безпеки. "Росія ніколи не була такою близькою до найнебезпечніших режимів і терористичних організацій у світі", – йдеться в статті.

Зазначається, що Росія завдає ударів по мирним жителям України, використовуючи північнокорейські боєприпаси, а натомість дозволяє Північній Кореї вкладати більше грошей та технологічних досягнень у свої загрози для Південній Кореї, Японії та США. "Те, що починалося як позерство з боку Володимира Путіна та Кім Чен Ина, тепер переросло у безпрецедентне партнерство між цими двома державами-ізгоями", – пише Черкаський.

Крім того, стає все більш тісним економічне співробітництво Росії з Іраном. Зокрема:

• російські банки тепер підтримують переказ коштів до Ірану;
• Росія обмінює свої винищувачі на іранські безпілотники;
• РФ підтримує іранські ядерні амбіції.

"Російські гроші та товари, що надходять до скарбниці Ірану, зміцнюють економічні та військові позиції визнаної у всьому світі держави-спонсора тероризму", – наголошує глава Держфінмоніторингу.

Але і це далеко не всі випадки залучення Росії до глобальної злочинної діяльності. У червні РФ відкрито визнала, що фінансувала зі свого бюджету ПВК "Вагнер". Таким чином Кремль, за словами Черкаського, взяв на себе відповідальність за поширення шантажу, насильства та масових вбивств у всьому світі.

"Москва фінансує не тільки терористичні угруповання, що базуються в Росії. Раніше цього року з'явилися повідомлення про альянс, що зароджується, між Росією і "Хезболлою", всесвітньо визнаним ліванським терористичним угрупованням, пов'язаним з кривавим режимом Башара аль-Асада в Сирії", – пише Черкаський.

На його думку, всі ці факти свідчать про те, що світовій фінансовій спільноті слід посилити протидію загрозам, що походять від Росії. Черкаський зазначає, що позитивні приклади вже є:

• Група з розробки фінансових заходів для боротьби з відмиванням грошей (FATF) – міжурядова група, покликана протидіяти глобальному відмиванню грошей та фінансуванню тероризму – призупинила членство Росії, щоб перешкодити Кремлю впливати на прийняття рішень.
• Егмонтська група, яка забезпечує глобальне співробітництво підрозділів фінансової розвідки, також призупинила діяльність Росії, відрізавши її від важливого джерела фінансової розвідки, що надається сервісом обміну інформацією Secure Web.

Проте Росія продовжує відкрито спонсорувати тероризм і вибудовувати комерційні та оборонні відносини з державами, які перебувають під санкціями ООН та включеними до чорного списку FATF. Тому, за словами Черкаського, FATF має визнати ці факти та зробити ще один крок уперед, посиливши заходи щодо протидії ризикам з боку Росії на останньому цього року пленарному засіданні у Парижі 23-27 жовтня.

Крім того, окремі держави також мають офіційно визнавати Росію юрисдикцією високого ризику в своєму внутрішньому законодавстві. Це дозволить розблокувати такі інструменти політики, як рекомендації щодо ризиків та ринкові орієнтири, які є лише двома із багатьох доступних їм законодавчих варіантів, пояснив Черкаський.

Ще один напрямок роботи – компанії, схильні до впливу російських організацій або російської фінансової системи. Вони мають убезпечити себе від ризиків, удосконаливши свої процедури комплексної перевірки. У міру того, як зростає контроль за діями Росії, для бізнесу ще важливіше уникати неусвідомленої участі у відмиванні грошей або фінансуванні тероризму, зазначив глава Держфінмоніторингу.

"Погляди всього світу будуть все більш уважно прикуті до організацій, відповідальних за фінансування звірств Росії. Бізнес та політики мають діяти зараз, щоб залишатися на правильній стороні історії", – резюмує автор статті.

"Ми, українці, вдячні нашим союзникам за рішучі дії, які вони вже зробили. Але ми повинні розуміти, що Росія продовжує спроби зруйнувати цілісність міжнародної фінансової системи, посіяти хаос і руйнування в усьому світі. Незаперечними є докази того, що незаконна діяльність Росії загрожує міжнародному верховенству права, глобальному миру та безпеці. Порушення Росією міжнародних норм, що стають дедалі частішими, свідчать про те, що ми маємо робити більше для протидії цим загрозам", – закликає Черкаський.

Як повідомляв OBOZ.UA, Державна служба фінмоніторингу як підрозділ фінансової розвідки України під час війни в посиленому режимі вживає заходів проти відмивання грошей, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового ураження. Так, відомство розшукує активи колаборантів та зрадників (зокрема нерухомість, яхти тощо), а також осіб, пов'язаних із російською агресією, допомагає правоохоронним органам та веде фінансові розслідування корупційних схем.

Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Чи не ведіться на фейки!