Держфінмоніторинг за пів року виявив підозрілих операцій на 71,4 млрд грн

В Україні Держфінмоніторинг (Державна служба фінансового моніторингу) у І півріччі передав до правоохоронних органів дані про підозрілі фінансові операції на загальну суму 71,4 млрд грн. Установа вживала посилені заходи для протидії легалізації, відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.

Про це йдеться в заяві Урядового порталу. "Насамперед, з метою результативного санкціонування дій країни-терориста, Держфінмоніторинг докладає максимум зусиль, які направлені на позбавлення рф фінансово-економічного потенціалу для продовження кровопролитної агресії в Україні та невідворотності повного відшкодування усієї шкоди, що була нанесена їх кривавими діями на нашій землі", – зазначається в повідомленні.

У свою чергу, в рамках операційної діяльності, за І півріччя Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 586 матеріалів (318 узагальнених матеріалів та 268 додаткових узагальнених матеріалів).

У І півріччі сума зупинених Держфінмоніторингом фінансових операцій та заблокованих коштів становить в еквіваленті 3,3 млрд грн.

"Наразі основним напрямком діяльності Держфінмоніторингу є виявлення фінансових операцій та осіб пов’язаних з фінансуванням тероризму/сепаратизму та військовою агресією з боку рф та рб проти України (в тому числі діяльністю диверсійно-розвідувальних груп; колабораційною діяльністю; публічними закликами осіб до зміни чи повалення конституційного ладу або змін меж території або державного кордону України; осіб, до яких застосовано санкції)", – зазначають в установі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у період з 19 по 23 червня Держфінмоніторинг за підтримки проекту Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні (EUACI) взяв участь у черговому пленарному засіданні FATF, а також на засіданнях робочих груп FATF, які проходили в Парижі (Франція).

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі Obozrevatel, Threads та Viber. Не ведіться на фейки!