Бізнес з путінським олігархом виліз боком фінансовому гіганту: у США взялися за Citigroup
Федеральні відомства США ініціювали розслідування щодо одного з найбільших у світі фінансових конгломератів Citigroup. Детективів зацікавив ймовірний зв'язок американської компанії та російського сенатора, олігарха Сулеймана Керімова, який перебуває під санкціями.
Посилаючись на власні джерела, Barron's повідомляє, що розслідування проводять одразу кілька відомств – Міністерство юстиції, ФБР та Податкова служба США. Вони досліджують надання Citigroup послуг Heritage Trust – трастовому фонду, який створили у 2017 році для управління активами Керімова у США.
Зокрема, вивчається, наскільки точно Citi дотримувалася заходів щодо запобігання фінансовим злочинам, а також боротьби з відмиванням грошей та перевірки клієнтів. Компанія, як і раніше, пов'язана з Heritage Trust, але фонд був заблокований Міністерством фінансів США, тому щодо нього не діють правила як для звичайних трастів.
"Citi прагне вести весь бізнес із максимальною увагою до дотримання всіх застосовних законів та нормативних актів. Водночас ми активно завершуємо практично весь наш інституційний банківський бізнес в Росії, за винятком тих операцій, які необхідні для виконання правових і нормативних зобов'язань, що залишилися, у той час, як ми продовжуємо закривати наш російський роздрібний банківський бізнес", - запевнили у фінгрупі.
За даними Bloomberg, Керімов займає 291 місце у списку найбагатших людей світу, а його капітал оцінюється в $9,67 млрд. У 2018 році США внесли його до списку санкцій, до яких приєдналися Європейський Союз, Японія та інші країни.
У 2022 році Керімов потрапив і під українські санкції, і тоді ж йому заборонили доступ до Heritage Trust, в якому на червень-2022 був $1 млрд. Також через підозри у відмиванні грошей заарештували на Фіджі його яхту Amadea.
У Мінфіні США стверджують, що до заборони доступу до Heritage Trust Керімов використав складну систему юридичних структур, щоб продовжувати отримувати вигоду зі своїх активів у США. Зокрема, він інвестував кошти у великі американські компанії, які управлялися інвестиційними фірмами та іншими посередниками, а щоб приховати його зацікавленість у цьому використав різні підставні компанії.
Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Україні конфіскували активи російського мільярдера Усманова на суму понад 2 млрд грн, включаючи залізорудну продукцію та статутний капітал IT-компанії. Це рішення набуло чинності і не підлягає оскарженню.
Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!