Британські ЗМІ запідозрили SportBank та його засновника Микиту Ізмайлова в держзраді та відмиванні грошей
Медіа Великої Британії підозрюють засновника SportBank Микиту Ізмайлова в державній зраді, відмиванні коштів та виведенні грошей за кордон. Також йому приписують зв'язки із російським Газпромбанком.
Публікації з такими звинуваченнями з'явилися в британських ЗМІ, звернув увагу "Інсайдер". Наголошується, що йдеться про кримінальну справу № 42023000000001384, якою займається Головне слідче управління Державного бюро розслідувань (ДБР).
Журналісти додали, що в рамках цієї справи в січні 2024 року в офісах SportBank, у самого Ізмайлова та його партнера Дениса Саприкіна пройшло більше 20 обшуків. Стверджується, що розслідування стосується "держзради, відмивання коштів та ухилення від сплати податків".
"За ці злочини за українським законодавством передбачається покарання у вигляді до 15 років ув'язнення з подальшою конфіскацією майна. У ході обшуків, як пише українська преса з посиланням на ухвалу суду, було вилучено кілька десятків тисяч доларів готівкою, а на майно, яким користується SportBank і Микита Ізмайлов, було накладено арешт", – йдеться у матеріалі.
Крім того, як зазначають ЗМІ, під час обшуків було вилучено документи, які свідчать про можливу участь SportBank у незаконній букмекерській діяльності. При цьому наголошується, що частина грального бізнесу України нібито має зв'язки із російськими капіталами, чорними схемами та криміналом.
Зазначається, що глава Держфінмоніторингу України Ігор Черкаський вже порушував питання про те, як управляюча компанія N1 Микити Ізмайлова та SportBank, ймовірно, відмивали десятки мільйонів доларів в Україні. Британські медіа також наголошують, що за їхніми даними Ізмайлов міг інвестувати частину відмитих коштів у стартап SteadyPay, який належить компанії Steadypay Limited.
Ця компанія зареєстрована у Великій Британії, її пов'язують із колишнім заступником голови правління російського Газпромбанку Олегом (Аланом) Ваксманом. Відповідна інформація оприлюднена та доступна у відкритому реєстрі юридичних осіб Великої Британії, стверджують британські журналісти.
Вони вважають, що незабаром увагу на бізнес та можливі російські зв'язки Ізмайлова можуть звернути українські та закордонні правоохоронні органи. Походженням коштів бізнесмена та ймовірними схемами їхнього відмивання та виведення за кордон також може зацікавитися Національний банк України.
Як повідомляв OBOZ.UA, АТ "Таскомбанк" припинило розвиток проекту SportBank з 17 квітня 2024 року. А з 12 травня 2024 року сама програма стала недоступною для використання.
Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!