Через російську мережу відмили $1 млрд: розкрито найбільшу схему за кілька років
Правоохоронні органи США, Великої Британії та країн Європейського Союзу розкрили велику мережу з відмивання грошей для міжнародних злочинців, у тому числі з Росії. Послугами її організаторів користувалися наркоторговці, фінансові злочинці та іноземні шпигуни.
Як повідомили в The Guardian, стосовно причетних запровадили санкції, а деяких людей заарештували. Операцію "Дестабілізація" вже назвали найбільшою операцією боротьби з відмиванням грошей за останні роки. Передбачається, що в такий спосіб вдалося відмити близько мільярда доларів.
Учасники мережі відмивали кошти та криптовалюту для російських хакерських груп, які потрапили за санкцією російських еліт та злочинних угруповань. Загалом вдалося визначити керівників мережі, заарештувати 84 причетних до цієї людини та вилучення понад 20 млн фунтів стерлінгів готівкою та у криптовалюті.
"Вперше нам вдалося визначити зв'язок між російськими елітами, багатими на криптовалюту кіберзлочинцями та наркобандами на вулицях Великої Британії. Насамперед нитка, яка пов'язувала їх разом (об'єднана сила Smart і TGR) була непомітною", – сказав генеральний директор Національного кримінального агентства Великої Британії Роб Джонс.
Компанії Smart та TGR відмивали гроші для транснаціональних злочинних угруповань. З кінця 2022 по літо 2023 Smart використовувалася для фінансування невказаних російських шпигунських операцій, а сприяння в обході британських санкцій російськими клієнтами. Також слідчі виявили причетність до мережі російського пропагандистського телеканалу Russia Today (RT).
Щоб "відмити" кошти проводилися десятки операцій з конвертацією криптовалюти. Розкрита мережа виявилася сполучною ланкою між російськими кіберзлочинцями та бандами в країнах Заходу – перший продавали їм криптовалюту, яка використовувалася для закупівлі наркотиків у Південній Америці в обхід міжнародної банківської системи.
Глава Smart – росіянка Катерина Жданова торік потрапила під санкції США за допомогу російським хакерам у легалізації незаконно одержаних коштів. А лідера TGR – Джорджа Россі та його заступницю Олену Чиркінян оголосили у міжнародний розшук.
Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Велика Британії запровадила санкції проти організацій "Юнармія" та "Авангард", які брали участь у примусовій депортації та перевихованні українських дітей, компенсуючи їхнє фінансування з російського бюджету.
Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!