Елітні автівки для дружини, пов'язані з казино фірми та банки: OBOZ.UA з'ясував, як член КРАІЛ побудував "імперію" та міг допомагати РФ 

Член КРАІЛ Євген Яхній, якого нещодавно суд відправив під арешт, підозрюється в пособництві державі-агресору – ст. 111-2 ККУ. OBOZ.UA вдалося поспілкуватись з правоохоронцями, які беруть участь у розслідуванні схем навколо КРАІЛ та створення тіньового управління ринку азартних ігор. Ми проаналізували матеріали справи, зв'язки Яхнія, його статки, а також деталі, які вже встановило слідство.

Відео дня

Про те, як вдалося взяти під контроль одну з найбільш прибуткових та скандальних галузей, читайте в матеріалі.

• Нав'язав посередників: хто такі "Даймонд Пей" та "Ікс Пей"
• Зв'язок з "Даймонд Пей": адвокати та гроші на ФОП
• Зв'язок з "Ікс Пей": компанія належала Яхнію
• Зв'язки з Росією та захист "потрібних" казино
• "Даймонд Пей": реальні та офіційні власники
• Дружина та елітні авто

"Даймонд Пей" та "Ікс Пей": як ринку нав'язали нові компанії

За версією слідчих, азартним компаніям нав'язували співпрацю з двома ТОВ: "Даймонд Пей" та "Ікс Пей Груп". Обидві компанії пов'язані з Яхнієм, а одна з них офіційно йому належала.

Як розповідають джерела, Яхній особисто нав'язував інтеграцію платіжної системи та інструментів "Даймонд Пей". При цьому щоб рахунок нормально працював, казино мали пройти технічну інтеграцію з "Ікс Пей", яка раніше офіційно належала Яхнію. "Даймонд Пей" змушували використовувати для прийняття і виплат платежів від гравців, а потім ще на етапі обслуговування рахунку в банку додатково нав'язували технічний процесинг "Ікс Пей".

Онлайн-казино працювали через МТБ Банк. При цьому МТБ Банк навіть не мав власного процесингу. Як вже писав OBOZ.UA, саме "Ікс Пей Груп" забезпечувала процесинг платежів для онлайн-казино через МТБ Банк. Саме ця фінансова установа стала одним із ключових вузлів у можливій корупційній схемі, яка могла працювати так:

• Онлайн-казино платили комісію платіжному оператору "Даймонд Пей" у розмірі 1,8-2,2% від кожної транзакції.
• "Даймонд Пей" передавав 1,5-1,7% до МТБ Банку.
• МТБ Банк залишав собі близько 0,5% прибутку та платив 0,1% за процесинг іншим банкам.
• З кожної транзакції МТБ віддавав 0,3% компанії "Ікс Пей Груп" Яхнія. Ця фірма, ймовірно, отримувала дохід за кожну ставку, зроблену через систему, якою він і займався як член КРАЇЛ.

Яхній та дружина отримували перекази від "Даймонд Пей"

Дружина КРАІЛівця Лілія Яхній ще 2022 року працювала в Нацбанку (в департаменті ліцензування). Її телефон, як вдалось з'ясувати OBOZ.UA, у багатьох користувачів сервісу для ідентифікації номерів підписаний як "Ліля НБУ", "Лілія департамент ліцензування", "Лілія Сергіївна НБУ". До речі, є і більш екзотичні підписи. Наприклад, "Лілія таро", "Лілія нумеролог", "Лілія знайомство", "Лілія тіндер".

Наприкінці 2023-го Лілія відкрила ФОП. У декларації Євген Яхній показав дохід дружини від підприємницької діяльності в розмірі 590 тис. грн (фактично за один місяць позаминулого року). Водночас сам Яхній заробив підприємницькою діяльністю 10,7 млн грн за 2023 рік.

Лілія Яхній відкрила свій ФОП через кілька місяців після того, як Євгена Яхнія призначили членом КРАІЛ, він став держслужбовцем, тож більше не міг займатись бізнесом. Джерела в правоохоронних органах стверджують, що задекларований дохід від підприємницької діяльності родини (а за 2023-й це близько 11,6 млн грн) практично на 80% сформований переказами з ТОВ "Даймонд Пей".

Цікаво також, що на засіданні Печерського суду в м. Києві пана Яхнія захищали ті самі адвокати, що раніше надавали правову допомогу скандальній платіжній системі "Даймонд Пей". Ідеться про двох адвокатів:

• Дмитра Сабєтова;
• Любов Зубицьку.

Вони працюють в адвокатському об’єднанні "Альянс Консалтінг Груп".

ФОП та "Ікс Пей"

Сам Яхній відкрив свій ФОП ще в 2020-му, а в червні 2023-го, отримавши посаду в КРАІЛ, вимушено його ліквідував. Під час реєстрації ще п'ять років тому Яхній вказав свій мобільний номер телефону та адресу електронної пошти (в якій дублюється номер телефону).

Цей самий номер та цю саму поштову адресу було вказано і в реєстраційних даних ТОВ "Ікс Пей Груп". До свого призначення на держслужбу він був керівником зазначеної компанії, а ще раніше – бенефіціарним власником. Зараз компанія офіційно належить Андрію Брюховецькому. Ймовірно, Яхній зберіг контроль над компанією.

Як схема допомагала Росії

Як йдеться в матеріалах справи, "Даймонд Пей" допомогла двом казино, підозрюваним у зв'язках із РФ, за 5 днів вивести мільярд гривень. Сам Яхній одразу після свого призначення зірвав засідання КРАІЛ, на якому планувалося анулювання ліцензії пов'язаного з РФ казино. Коли в комісію передавали розслідування про те, що це казино пов'язано з РФ, Яхній вимагав більше часу для ухвалення рішення щодо позбавлення ліцензії начебто для того, щоб вивчити матеріали справи. Тобто фактично поки Яхній затягував рішення КРАІЛ, пов'язана з ним "Даймонд Пей" допомагала виводити величезні кошти.

У матеріалах справи 761/39403/24 можна побачити приклад таких схем виведення грошей. Тільки в межах цієї справи зазначається, що через платіжні системи, зокрема "Даймонд Пей", нібито "повернули гравцям" 5,7 млрд грн. З них 1,2 млрд грн – у вигляді виграшів, а 4,3 млрд грн – це начебто гроші, які не брали участь у грі. Але перевірка під час досудового розслідування не підтвердила, що 4,3 млрд грн не брали участь у грі. Слідство підозрює, що насправді це ті гроші, які українці програли, однак щоб не платити податки з цієї суми і не пояснювати такі обсяги програшу, їх вивели так, нібито гравці поповнили рахунок та передумали грати.

Такі самі схеми допомагали виводити кошти до держави-агресора. Український тіньовий ринок працював, зокрема, і в інтересах РФ. Законно вивести кошти та передати їх з українських компаній російським тіньовим бенефіціарам неможливо.

Хто стоїть за компаніями

Якщо "Ікс Пей" – компанія, що належала Яхнію, то "Даймонд Пей" ЗМІ пов'язують з Максимом Сігаловим та Расімом Тагієвим. Обидва мають відкриті ФОПи і, як встановило розслідування, яке провів Євген Плінський, Расім на свій ФОП лише офіційно отримував сотні тисяч гривень від "Даймонд Пей". Тобто фактично платіжна система через систему ФОПів начебто платила за послуги, які цілком ймовірно могла не отримувати.

Така система призвела до значного збагачення всіх її учасників. Тільки за останні два роки (дані OBOZ.UA):

• Максим Сігалов придбав Land Rover Range Rover 2023 року (перша реєстрація, ринкова ціна становить близько 280 тис. доларів);
• Расім Тагієв купив 24.11.2023 Toyota Land Cruiser 150 2022 року (ринкова ціна – близько 60 тис. доларів)

МТБ Банк офіційно належить українцям Ігорю Згурову, Михайлу Партікевичу та Аліхані Хамеду (громадянин Франції). Це невеликий банк, який не мав навіть власного процесингу і без допомоги з КРАІЛ не міг би стати настільки популярним серед онлайн-казино.

Офіційна власниця "Даймонд Пей" – Анна Холод. При цьому за кілька тижнів на неї оформили цілу низку компаній. Так, 17.09.2024 вона стала офіційною власницею будівельної компанії "Магнос" у Києві, ТОВ "Даймонд Пей", 03.10.2024 – отримала Зарудинецький елеватор, а 12.09.2024 – ТОВ "Даймонд Консалт". Як стало відомо, Анна Холод зареєстрована в селі в Дніпропетровській області. Жінка, яка для купівлі такої кількості активів мала б бути мільйонеркою, володіє бюджетним автомобілем Subaru Forester 2007, який придбала в 2015-му. Вона їздить на донецьких номерах, а раніше, згідно з даними з реєстрів, у Макіївській багатоповерхівці була зареєстрована повна тезка Холод.

Схема приносила величезні статки

За два роки, як стало відомо OBOZ.UA, Лілія Яхній придбала два нових автомобіля: Land Rover Defender 2023 року (ціна становить близько 100 тис. доларів) та Volkswagen Touareg 2023 року (ціна близько 84 тис. доларів). Обидва автомобілі нові. У березні 2024-го Лілія оформила на себе Volkswagen, а 23 лютого 2023-го – Land Rover.

OBOZ.UA продовжує слідкувати за судовими справами Яхнія, а також пов'язаними з ним компаніями. Найближчим часом ми детально розкажемо про бізнес-імперію, з якою співпрацював колишній член КРАІЛ. Важливо також звернути увагу на те, як Яхній взагалі потрапив у КРАІЛ. Його призначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль без жодного конкурсу та без офіційної рекомендації. Без особистої згоди Шмигаля стати членом КРАІЛ, а отже і побудувати схему поборів, було б неможливо.

Найближчим часом правоохоронні органи намагатимуться встановити всіх учасників тіньового контролю за ринком. Ймовірно, крім самого Яхнія, серед організаторів можна помітити ще багато цікавих прізвищ.